Analista de pld e cft

4 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Lazzo Secondment Tempo inteiro
  • Formação superior completa;
  • Experiência prévia em instituições financeiras (bancos, corretoras, seguradoras ou afins) com foco em análise de alertas de PLD/CFT;
  • Conhecimento dos conceitos de KYC (Conheça seu Cliente), estruturas societárias, beneficiário final (BF), INR (Identificação de Pessoa Exposta Politicamente) e avaliação de risco de pessoas jurídicas com vínculo estrangeiro;
  • Familiaridade com produtos bancários e de mercado financeiro;
  • Domínio das normas aplicáveis: Lei nº 9.613/98, Circular Bacen nº 3.978, Carta Circular nº 4.001, Lei Anticorrupção nº 12.846/13, regulamentações da CVM, SUSEP e ANBIMA;
  • Pacote Office intermediário/avançado;
  • Perfil analítico, investigativo, atento a detalhes e com forte senso de responsabilidade;
  • Habilidade para atuar em ambientes dinâmicos e em constante transformação;
  • Certificação PQO Compliance será considerada um diferencial.
    • Realizar a análise de alertas e investigações de movimentações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo;
    • Elaborar dossiês e relatórios para reporte ao COAF;
    • Atuar em conjunto com áreas de negócios, compliance e controles internos para esclarecer situações suspeitas;
    • Apoiar na revisão de processos e políticas internas ligadas a PLD/CFT;
    • Contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de monitoramento e indicadores de risco.

  • Analista Sênior De Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Gm Financial Tempo inteiro

    Overview:GM Financial Brasil procura um analista de _Compliance com _**_ênfa_**se em PLD & CFT e sanções.****Responsibilities**:- Avaliação das atividades realizadas pela primeira linha de defesa.E.g.: testes diversos sobre processos de KYC, KYE e KYV executados nas diversas linhas de negócio;- análise de alertas resultantes dos processos de screening...

  • Analista PLD Sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiro

    Responsável por realizar o monitoramento das operações de câmbio de níveis mais complexos visando garantir o cumprimento das regulamentações e políticas internas relacionadas às transações cambiais, bem como identificar e prevenir possíveis atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Responsabilidades:Monitoramento...

  • Analista de Pld Júnior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    Com o objetivo de impedir o uso do PicPay em atividades criminosas, possuímos uma equipe dedicada de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento ao Terrorismo, que realizam o monitoramento de usuários e operações de maneira contínua, e assim ajudando o PicPay a ser sustentável a longo prazo.**Responsabilidades e atribuições**-...

  • Analista De Pld Jr

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao De Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld jr**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: R$ 4532,00**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano odontológico,...

  • Analista pld sênior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

  • Analista de PLD

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e...

  • Analista de PLD

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de PLD

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista De Kyc Sênior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição sumária**:O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC).O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade.Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de...

  • Analista De Pld Sênior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...