Compliance analyst pleno

Há 7 dias

Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Quem é a Dock?Há mais de 20 anos, cumprimos a missão de democratizar o acesso a serviços financeiros, tornando experiências financeiras mais simples e acessíveis.Somos um time de pessoas obstinadas, que acreditam na tecnologia e nos serviços como os principais facilitadores para a evolução de nossos clientes e a transformação do papel das finanças.Atuando em 11 localidades pela América Latina, trabalhamos sob o propósito de desmaterializar o universo financeiro para impulsionar a sociedade. Como é o nosso time de Compliance & PLD? É um time responsável por manter a empresa em conformidade com as normas do regulador e legislações vigentes e prevenir a Lavagem de Dinheiro e financiamento ao Terrorismo na Dock. Responsabilidades e atribuições: E o dia a dia, como será? Buscamos por talentos inigualáveis para nos ajudar a espalhar o poder financeiroMonitorar e tratar alertas de PLDFT;Tratativas relacionadas a due diligence de clientes e parceiros;Confecção de comunicações ao COAF;Confecção de relatórios para comitês e dossiês de analises. Requisitos e qualificações: O que esperamos de você?  Superior Completo em Administração, Economia, Direito ou afins;Experiência prévia em Bancos, Instituições de Pagamento, Corretoras ou afins;Conhecimento regulatório sobre a matéria de responsabilidade da área;Conhecimentos intermediários em Pacote Office;Conhecimentos em processos relacionados a PLD: KYC, KYS e KYP e monitoramento.Informações adicionais: E quais são os benefícios? Auxílio alimentação (mercado & restaurante);Plano de saúde e odontológico;Hospital digital;Suporte psicológico para psicoterapia online;Orientação ergonômica;Wellhub e TotalPass;Auxílio mensal para despesas com mobilidade;Previdência privada após 6 meses de trabalho;Licença parental estendida;Auxílio creche;Auxílio para pais de filhos especiais;Disponibilidade de coworking no Brasil inteiro.

  • Compliance analyst pleno pld

    1 semana atrás

    Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Dock Quem é a Dock? Há mais de 20 anos, cumprimos a missão de democratizar o acesso a serviços financeiros, tornando experiências financeiras mais simples e acessíveis. Somos um time de pessoas obstinadas, que acreditam na tecnologia e nos serviços como os principais facilitadores para a evolução de nossos clientes e a transformação do...

  • Accounting Analyst

    Há 3 dias

    Barueri, Brasil IFS Tempo inteiro

    Job Description As our Accounting Analyst you will join our Financial Department team in Barueri-SP, Brazil where we strongly believe that working hard and having fun are two compatible elements. We are looking for an analytical and detail-oriented tax analyst to join our team. As a Tax Analyst, you will play a crucial role in ensuring our organization's...

  • Compliance analyst pleno

    3 semanas atrás

    BARUERI, Brasil Dock Tempo inteiro

    Quem é a Dock? Há mais de 20 anos, cumprimos a missão de democratizar o acesso a serviços financeiros, tornando experiências financeiras mais simples e acessíveis. Somos um time de pessoas obstinadas, que acreditam na tecnologia e nos serviços como os principais facilitadores para a evolução de nossos clientes e a transformação do papel das...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiro

    Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você! Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade!Responsabilidades e atribuições:1. PLD/AML (Prevenção...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiro

    Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você!Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade! Responsabilidades e atribuições: 1. PLD/AML (Prevenção...

  • Analista de compliance pleno

    2 semanas atrás

    Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiro

    Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você!Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade!Responsabilidades e atribuições:1. PLD/AML (Prevenção...

  • Analista De Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Barueri, Brasil Csu Digital Tempo inteiro

    Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades.Tudo isso com alto impacto e responsabilidade Responsabilidades e atribuições: 1. PLD/AML (Prevenção...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiro

    Overview Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você! Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade! Responsabilidades e atribuições 1. PLD/AML...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiro

    OverviewSe você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você! Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade! Responsabilidades e atribuições1. PLD/AML...

  • Analista de compliance pleno

    2 semanas atrás

    BARUERI, Brasil CSU Digital Tempo inteiro

    Formação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos. Pacote office Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance. Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.  1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)...