Analista de compliance pleno

Há 18 horas

Barueri, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Formação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos.

Pacote office

Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance.

Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.

 1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)

Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.

Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.

Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.

Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex: COAF no Brasil).

Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios.

Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro.

2. Background Check de Clientes e Fornecedores

KYC (Know Your Customer): Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, entre outras informações, origem de recursos e reputação do cliente.

KYS (Know Your Supplier): Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.

Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras).

Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude.

Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas.

3. Monitoramento e Investigações Internas

Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades.

Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas.

Atuar nas reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo uma ação para adequação das regras éticas, convívio e de bom comportamento na empresa.

Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos.

4. Relatórios e Comunicação com Órgãos Reguladores

Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa, apresentando os apontamentos recebidos, bem como o plano de ação adotado.

Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.

Manutenção de registros e documentação de compliance.

5. Atualização Regulatória e Treinamentos

Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação, avaliando e definindo junto as áreas envolvidas o cumprimento e as ações necessárias para manter a empresa compliance com as regulamentações.

Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.

Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas, atuando junto as áreas para garantir a conformidade e adequação as regras definidas.

Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.

  • Analista de Compliance Sr

    Há 5 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiro

    Fundada em 2016, a Celcoin é uma infratech pioneira no Brasil, especializada em oferecer infraestrutura de tecnologia financeira nas verticais de pagamentos, banking e crédito. Nosso propósito? Potencializar negócios e transformar o acesso aos serviços financeiros no país; para isso, conectamos mais de 600 clientes do setor financeiro e 6.000 empresas...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 2 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...

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    1 dia atrás

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    Há 18 horas

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  • Analista De Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil CSU Digital Tempo inteiro

    Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

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    1 semana atrás

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    Há 5 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil CSU Digital Tempo inteiro R$600.000 - R$1.200.000 por ano

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    1 semana atrás

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  • Analista de Compliance Pleno

    Há 3 horas

    Barueri, São Paulo, Brasil CSU CardSystem Tempo inteiro

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