Especialista em Compliance

3 semanas atrás

São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Formação e Experiencia

  • Graduação em Direito;
  • Pós-graduação ou cursos de especialização em compliance;
  • Experiência mínima de 3 a 4 anos em Compliance Financeiro;
  • Dominar as regras dos Instituidores de arranjo de pagamento (IAP);
  • Dominar as Leis e Normas do BACEN e das Bandeiras;
  • Conhecimento de LGPD;
  • Inglês Intermédiario;
  • Atuação em Meios de Pgamento;


Diferencial

  • Conhecimento do método COSO;
  • Conhecimento em elaboração de AIR;
  • Interpretação do Arcabouço Regulatório - Leis e Normas do BACEN e das Bandeiras e adequação aos produtos e serviços da Entrepay;
  • Mapear, criar e acompanhar plano de ação para itens regulatórios que impactem os produtos e serviços da Entrepay, articulando as responsabilidades entre os times impactados das áreas que não estejam em conformidade regulatória ou de bandeira, considerando os prazos da norma e risco x impacto;
  • Atuar no desenvolvimento e aculturamento do Programa de Compliance da Cia;
  • Elaborar e implementar políticas, procedimentos, normativos e controles internos;
  • Construir os KPIs de Compliance;
  • Revisão de normas/regulamentos de reguladores e autoreguladores;
  • Planejar e executar monitoramentos/ auditorias para identificar possíveis desvios e não conformidades nos procedimentos, normas e políticas da empresa;
  • Planejar, analisar e realizar projetos e atividades de governança, gestão de risco e sistema de controle interno, com o objetivo de promover a melhoria dos processos internos, cumprimento dos procedimentos;
  • Acompanhamento de questões relacionadas a Privacidade de Dados/LGPD e Canal de Denúncias;
  • Acompanhar periodicamente o time de produtos no desenvolvimento de novos produtos apoiando na análise de viabilidade considerando às normas aplicáveis;
  • Gestão dos sistemas de comunicação com o Banco Central e COAF, gestão e elaboração de respostas aos RDR s e das ferramentas internas de Compliance;
  • Elaboração de reportes para gestão direta contendo números e ações estratégicas e incluindo temas importantes da área, dentre outros. Participação no comitê de conformidade e elaboração de materiais/apresentações;
  • Realização de ações de engajamento aos temas de compliance e regulatórios e ser responsável pelos treinamentos corporativos (desenvolvimento e implementação).

  • Especialista De Compliance

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiro

    Como Especialista de Compliance, você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a

  • Especialista de Compliance

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiro

    Como Especialista de Compliance, você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil. Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...

  • Especialista de Compliance

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiro

    Como Especialista de Compliance, você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil. Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...

  • Especialista de Compliance

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiro

    Como Especialista de Compliance, você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil. Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...

  • Especialista de Compliance

    Há 2 dias

    são paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiro

    Como Especialista de Compliance , você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil. Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...

  • Especialista de Compliance

    1 dia atrás

    São Paulo, SP, Brasil Solfácil Tempo inteiro

    Como Especialista de Compliance , você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil. Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...

  • Especialista de Compliance

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiro

    Como Especialista de Compliance , você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil.Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...

  • Especialista de Compliance

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiro

    Como Especialista de Compliance, você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil.  Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...

  • Especialista compliance pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Requisitos Imprescindíveis- Formação em Faculdade de Direito;- Experiência de 05 anos comprovada e conhecimentos sólidos da área legislativa e de regulação do sistema financeiro/bancário em Compliance PLDFT;- Cursos ou Pós-graduação em Compliance PLDFT, Gestão de Riscos e Governança, - Direito Penal e/ou Direito Administrativo;- Inglês...

  • Especialista de Compliance Sênior

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Especialista de Compliance Sênior - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: **Sobre nós!** Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a compra de um carro, a...

  • Especialista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil UnitedHealth Group Tempo inteiro

    Somos a Amil, operadora completa de benefícios de saúde. Aqui, fornecemos uma ampla variedade de benefícios médicos e odontológicos por meio de uma vasta rede de serviços hospitalares e clínicos, impactando positivamente a vida de milhares de pessoas na hora e no lugar certo.Junte-se a nós e desenvolva seu potencial máximo!Principais...

  • Especialista de Compliance

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição da empresa **Sobre nós!** Um dos nossos objetivos é sermos reconhecidos como uma companhia ágil, voltada a tecnologia e inovação. Portanto, acreditamos que trabalhar conectados como um time único e em um ambiente dinâmico e desafiador é extremamente importante para o crescimento pessoal e profissional dos nossos colaboradores. Para isso,...

  • ESTÁGIO DE COMPLIANCE

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Globalweb Tempo inteiro

    A Globalweb é especialista em tecnologia para o seu segmento. A nossa nuvem é uma combinação completa de produtos e serviços de TI, que se adaptam ao nível de necessidade e estrutura da sua empresa. Com foco na otimização dos processos organizacionais, as soluções são desenvolvidas para auxiliar com agilidade e precisão as tarefas diárias,...

  • Especialista Compliance PLD

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil VIVO Empresas Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTION Chief Compliance Officer Diretoria: Compliance e DPO Local de Trabalho: Berrini - São Paulo/SP RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS - Avaliar e responder aos questionamentos de mais alta complexidade das áreas de negócios relativos às rotinas previstas na Política de Compliance e PLDFT da empresa e atendimento da legislação e...

  • Especialista Compliance PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil VIVO Empresas Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTION Chief Compliance Officer Diretoria: Compliance e DPO Local de Trabalho: Berrini - São Paulo/SP RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS - Avaliar e responder aos questionamentos de mais alta complexidade das áreas de negócios relativos às rotinas previstas na Política de Compliance e PLDFT da empresa e atendimento da...

  • Especialista de Compliance

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Especialista de Compliance (Segurança da Informação|Prevenção à Fraudes|Crimes Financeiros) - Tempo integral - Departamento: Legal & Compliance - Modelo de Trabalho: Hybrid - Tipo de Contrato: Regular - Período de Trabalho: Full Time **Descrição da empresa**: **Sobre nós!** Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida...

  • Especialista de Compliance

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Especialista de Compliance (Segurança da Informação|Prevenção à Fraudes|Crimes Financeiros) - Full-time - Department: Legal & Compliance - Role Type: Hybrid - Employee Status: Regular - Schedule: Full Time **Company Description**: **Sobre nós!** Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como...

  • Especialista de Compliance – Market Surveillance Offshore

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Especialista de Compliance – Market Surveillance Offshore na BTG Pactual São Paulo Sobre a área: O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Surveillance International é responsável por supervisionar as operações internacionais do Grupo BTG (US, Europa, Cayman...

  • Especialista de Compliance

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Especialista de Compliance (Segurança da informação e Prevenção à Fraudes) - Tempo integral - Departamento: Legal & Compliance - Modelo de Trabalho: Hybrid - Tipo de Contrato: Regular - Período de Trabalho: Full Time **Descrição da empresa**: **Sobre nós!** Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do...

  • Especialista em Compliance

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Gerando Falcões Tempo inteiro

    Seu sonho é trabalhar com propósito? Tem desejo de contribuir transformando a vida das pessoas? Embarque com a gente na missão e juntos vamos promover transformação social nas periferias e favelas de todo Brasil! Você tá ligado(a) que, aqui na Gerando Falcões, não temos como falar em acabar com a pobreza das favelas sem falar em **Diversidade** e...