Especialista compliance pld
3 semanas atrás
Requisitos Imprescindíveis
- Formação em Faculdade de Direito;
- Experiência de 05 anos comprovada e conhecimentos sólidos da área legislativa e de regulação do sistema financeiro/bancário em Compliance PLDFT;
- Cursos ou Pós-graduação em Compliance PLDFT, Gestão de Riscos e Governança, - Direito Penal e/ou Direito Administrativo;
- Inglês (escrito e falado) Upper Intermediate e Espanhol nível mínimo Intermediário.
Requisitos Comportamentais
- Flexibilidade, autonomia, dinamismo, organização, inovação e facilidade em estabelecer bons relacionamentos, e capacidade de gerenciar prazos e prioridades de forma eficaz.
- Avaliar e responder aos questionamentos de mais alta complexidade das áreas de negócios relativos às rotinas previstas na Política de Compliance e PLDFT da empresa e atendimento da legislação e da regulação aplicável ao sistema financeiro advinda do BACEN;
- Elaborar pareceres e acompanhar demandas em projetos de mais alta complexidade no âmbito das áreas de Compliance e PLDFT para atendimento da legislação e regulação aplicável ao sistema financeiro advinda do BACEN;
- Elaboração e revisão de políticas e regulamentos internos de Compliance e PLDFT da empresa, bem como como avaliação de novos produtos, rotinas de know your customer / service provider, respostas a consultas sobre transações atípicas ou suspeitas;
- Atuar junto às áreas de negócios da empresa para dar suporte sobre requisitos regulatórios de Compliance e PLDFT, riscos e controles relacionados.
- Participar da incorporação do programa de gestão de conformidade relacionado a Compliance e PLDFT nas áreas da empresa, especialmente em relação à obtenção de resultados positivos para os clientes;
- Realizar acompanhamento e divulgação interna sobre alterações, primordialmente, da legislação e regulamentação do sistema financeiro advinda do BACEN para garantir a conformidade contínua;
- Aplicar treinamentos internos e aculturamento sobre as áreas de Compliance PLDFT;
- Aplicação de ferramentas, fluxos e procedimentos da área;
- Elaboração de relatórios e reportes e atuação direta em projetos de alta complexidade.
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Especialista de Compliance e Pld/cft
2 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Bexs Tempo inteiro**Nosso ambiente**: - Somos estratégicos! Nosso objetivo é auxiliar a área comercial a fazer operações estruturadas e em conformidade - Somos orientados a resultado, queremos ser parceiros de nossos clientes internos - É importante ser paciente e dar o direcionamento necessário para que as áreas internas entendam o que pode ou não fazer de acordo...
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Especialista de Compliance
Há 2 dias
São Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiroComoEspecialista de Compliance , você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil.Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...
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Especialista de Compliance
Há 6 dias
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Especialista de Pld/ftp
Há 1 mês
Sao Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro**Uma experiência única de trabalho**: A Vórtx é a primeira plataforma de infraestrutura para o mercado de capitais. Atuamos em 3 pilares: Dívida Corporativa - Corporate Trust, Administração de Fundos - Funds Trust e Banking Services. Tudo integrado, transacionando mais de MEIO TRILHÃO DE REAIS na nossa plataforma com o conceito de “Infra as a...
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Especialista de Compliance
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiroComo Especialista de Compliance , você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil.Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...
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Especialista de Compliance
Há 2 dias
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Especialista de Compliance
1 semana atrás
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Especialista de Compliance
Há 2 dias
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Especialista Compliance PLD
Há 3 dias
São Paulo, Brasil VIVO Empresas Tempo inteiroJOB DESCRIPTION Chief Compliance Officer Diretoria: Compliance e DPO Local de Trabalho: Berrini - São Paulo/SP RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS - Avaliar e responder aos questionamentos de mais alta complexidade das áreas de negócios relativos às rotinas previstas na Política de Compliance e PLDFT da empresa e atendimento da legislação e...
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Especialista Compliance PLD
Há 4 dias
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Há 2 dias
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Há 2 dias
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1 semana atrás
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Especialista de Compliance
1 semana atrás
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Especialista de Compliance
1 semana atrás
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Especialista de Compliance
Há 2 dias
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Especialista de Compliance
Há 2 dias
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Especialista de Compliance
Há 2 dias
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Especialista de Compliance
1 semana atrás
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Especialista de Compliance
Há 3 dias
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