Especialista de Compliance e Pld/cft
2 meses atrás
**Nosso ambiente**:
- Somos estratégicos Nosso objetivo é auxiliar a área comercial a fazer operações estruturadas e em conformidade
- Somos orientados a resultado, queremos ser parceiros de nossos clientes internos
- É importante ser paciente e dar o direcionamento necessário para que as áreas internas entendam o que pode ou não fazer de acordo com as leis
**Somos Bexsers, vestimos a camisa**
**Nossos desafios**:
Em um Banco que está em transformação digital, nosso principal desafio é transformar uma área mais tradicional e que envolve diversos processos regulatórios em uma área mais fluída e otimizada para a análise e atendimento dos clientes. Digitalizar documentos e utilizar ferramentas tecnológicas nos ajudarão a alcançar esse objetivo.
**Responsabilidades e atribuições**
- Atuar no processo de KYC, KYP, KYS e KYE;
- Atuar no monitoramento e análise de alertas de PLD/CFT;
- Auxiliar na gestão de todo o programa de PLD/CFT;
- Identificar novas oportunidades de negócios, por meio de avaliação de riscos e controles internos, visando alinhar e avaliar desempenho de projetos;
- Elaboração/atualização do manual de Compliance e treinamentos às áreas de negócios;
- Efetuar a avaliação de riscos de Compliance e otimização de processos de PLD/FT;
- Realizar estudos de novos produtos ou serviços e o controle das atividades da área e do banco, tanto para adequação às atuais quanto para adequação às necessidades do negócio;
- Realizar estudos para identificação de possíveis oportunidades de melhorias.
**Requisitos e qualificações**
- Formação superior completa em Administração, Direito ou áreas undertakees;
- Conhecimento prévio em programas de Compliance e PLD/CFT do mercado financeiro;
- Inglês avançado.
Skills importantes:
- Habilidades de comunicação e relacionamento;
- Planejamento e organização são fundamentais para o trabalho em projetos multidisciplinares;
- Trabalho em equipe;
- Estratégia orientada para ação e resultados;
- Autonomia;
- Resiliência.
**Quem somos?**:
O Grupo Bexs há mais de 30 anos atua na conexão do Brasil com o mundo. Acreditamos que podemos aumentar a oferta de produtos e serviços para os brasileiros e, da mesma forma, atuamos para que as inovações do nosso país se façam mais presentes globalmente.
Nossas soluções abrangem dois segmentos do mercado, e para cada segmento contamos com uma marca específica.
A equipe do Bexs Banco é especialista no mercado de câmbio e tem todo know-how para atuar em operações estruturadas, remessas internacionais e operações de comércio exterior. Temos ainda soluções digitais, via API, e com elas atuamos no modelo de câmbio as a service para empresas como Avenue (investimentos) e OpenSolo (agrotech).
No segmento de pagamentos, a equipe da Bexs Pay oferece soluções de pagamentos cross-border para negócios digitais. Via plataforma, processamos pagamentos locais para que empresas do mundo inteiro possam vender seus produtos ou serviços no Brasil e brasileiros realizem seus pagamentos em reais e com os métodos de pagamentos locais. Em seguida, remetemos esses recursos para empresas de tecnologia no mundo inteiro. É assim que empresas como TikTok, Worldline (pagamentos) e SimilarWeb (Saas) alcançam milhões de brasileiros ou de empresas locais.
Tanto no Bexs Banco como na Bexs Pay temos Bexsers de todo Brasil e de alguns países no mundo atuando diariamente para que o acesso a bens e produtos seja um direito de todos e de forma cada vez mais fluida e digital.
**Como fazemos?**:
**Know-how**: Quando o tema é digital, pagamentos e câmbio a gente sabe o que e como fazer. Nossos 30 anos de mercado nos trouxeram essa experiência
**Inquietude**:Criamos um ambiente disruptivo, inovador e que atrai profissionais capazes de desbravar novos caminhos de conexão com o mundo, sempre pensando em maneiras de aprimorar nossos processos e trazer novas ideias. Conformados, jamais
**Empatia**:Você nos entende. Nós entendemos você. É essencial compreender como cada pessoa pode contribuir no #BexsTeam e na relação com os times, clientes e parceiros.
**Eficiência**:O tempo é capaz de mudar toda a equação dos pagamentos internacionais. Nossas equipes são ágeis sem perder qualidade. Aqui sabemos na prática o que é “segurar vários pratos ao mesmo tempo”
**O que oferecemos ao Bexsers?**:
**Remuneração e pacote de benefícios atrativos: Não se esqueça que somos um banco**
**PLR e Política de Remuneração Variável**: De acordo com resultado do banco e performance de cada Bexser, conforme as metas definidas anualmente;
**Vale refeição e alimentação**: Oferecemos valores bastante competitivos de VR e VA;
**Plano de Saúde e Plano Odontológico**: Nosso plano tem um diferencial, não há coparticipação para os Bexsers;
**Gympass**: Para incentivar o cuidado com a saúde física e mental;
**Aprendizado on demand**;
**Edupass, você como pr
Temos outros empregos atuais relacionados a esse campo que você pode encontrar abaixo
-
Especialista de Compliance e Pld/cft
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Bexs Tempo inteiroNosso ambiente: Somos estratégicos Nosso objetivo é auxiliar a área comercial a fazer operações estruturadas e em conformidade Somos orientados a resultado, queremos ser parceiros de nossos clientes internos- É importante ser paciente e dar o direcionamento necessário para que as áreas internas entendam o que pode ou não fazer de acordo com as...
-
Analista de Pld/cft
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiroO Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...
-
Analista de Pld/cft
2 meses atrás
Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiroO Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...
-
Analista de Pld/cft
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiroO Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...
-
Analista de Compliance Sênior
2 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro**A Empresa** - Empresa de grande porte no segmento da saúde. **Descrição da vaga** - Realizar a devida diligência de clientes, parceiros comerciais e transações de acordo com as regulamentações de PLD-CFT; - Monitorar e analisar transações financeiras em busca de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo; -...
-
Especialista de Conformidade
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil CNP Seguradora Tempo inteiroSomos a **CNP Seguradora, da França para a vida dos brasileiros e brasileiras.** Fazemos parte do grupo CNP Assurances, uma das maiores seguradoras da Europa, com mais de 170 anos, que atua em 19 países com produtos de proteção adaptados à realidade econômica, social e cultural de cada mercado. No Brasil, somos a CNP Seguradora e criamos uma nova...
-
Compliance Advisor
2 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro**Descrição Sumária**: Desempenhar atividades de Analista de Compliance relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções. Atuação, na segunda linha de defesa, para execução de testes de efetividade e aderência relacionados ao programa de PLD/CFT, elaboração de relatórios...
-
Gerente de Riscos, Compliance e Pld
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Biz Tempo inteiroComo Gerente de Riscos, Compliance e PLD, você terá a oportunidade de integrar um time de pessoas incrível, e fazer parte de um ambiente muito colaborativo e dinâmico. Procuramos uma pessoa que seja experiente com temas relacionados à Riscos Operacionais, Controles Internos, Compliance Regulatório e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, especialmente...
-
Especialista de Pld/ftp
2 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro**Uma experiência única de trabalho**: A Vórtx é a primeira plataforma de infraestrutura para o mercado de capitais. Atuamos em 3 pilares: Dívida Corporativa - Corporate Trust, Administração de Fundos - Funds Trust e Banking Services. Tudo integrado, transacionando mais de MEIO TRILHÃO DE REAIS na nossa plataforma com o conceito de “Infra as a...
-
Especialista de Compliance
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiroComo Especialista de Compliance , você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil.Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...
-
Especialista de Compliance
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiroComo Especialista de Compliance , você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil.Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...
-
Analista de Compliance Senior
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiroO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe. Responsabilidades: - Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos; - Preparar materiais, relatórios e apresentações para acompanhamento...
-
Compliance Advisor
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiroDescrição Sumária:Desempenhar atividades de Analista de Compliance relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções. Atuação, na segunda linha de defesa, para execução de testes de efetividade e aderência relacionados ao programa de PLD/CFT, elaboração de relatórios...
-
Gerente de Riscos, Compliance e Pld
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Biz Tempo inteiroComo Gerente de Riscos, Compliance e PLD, você terá a oportunidade de integrar um time de pessoas incrível, e fazer parte de um ambiente muito colaborativo e dinâmico.Procuramos uma pessoa que seja experiente com temas relacionados à Riscos Operacionais, Controles Internos, Compliance Regulatório e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, especialmente para...
-
Especialista Compliance Pld
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Vem Pra Vivo Tempo inteiroChief Compliance Officer Diretoria: Compliance e DPO **Local de Trabalho**: Berrini - São Paulo/SP **Responsabilidades e atribuições** - Elaborar pareceres e acompanhar demandas em projetos de mais alta complexidade no âmbito das áreas de Compliance e PLDFT para atendimento da legislação e regulação aplicável ao sistema financeiro advinda do...
-
Especialista de Compliance
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiroComoEspecialista de Compliance, você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil. Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...
-
Analista de Risco
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil QI TECH Tempo inteiroA **QI Tech é** uma empresa de Tecnologia com licença bancária que oferece ferramentas financeiras automatizadas e que atende às necessidades de um ambiente bancário altamente regulamentado. Nascida em 2018 em um berço 100% digital, somos a primeira Fintech brasileira aprovada pelo Banco Central na modalidade SCD (Sociedade de Crédito Direto), que...
-
Especialista de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiroComoEspecialista de Compliance , você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil.Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...
-
Especialista de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiroComoEspecialista de Compliance , você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil.Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...
-
Especialista de Compliance
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiroComo Especialista de Compliance , você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil.Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...
