Analista de Compliance Sênior

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

**A Empresa**
- Empresa de grande porte no segmento da saúde.

**Descrição da vaga**
- Realizar a devida diligência de clientes, parceiros comerciais e transações de acordo com as regulamentações de PLD-CFT;
- Monitorar e analisar transações financeiras em busca de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo;
- Identificar e relatar transações e atividades suspeitas às autoridades reguladoras de acordo com as obrigações legais;
- Desenvolver e manter políticas e procedimentos internos de PLD-CFT e de Compliance para garantir a conformidade com as regulamentações;
- Colaborar com outras equipes internas para garantir a implementação eficaz de medidas de PLD-CFT;
- Participar de treinamentos e manter-se atualizado sobre as regulamentações de PLD-CFT e de Compliance;
- Realizar avaliações de riscos periódicas e contribuir para a revisão das políticas de conformidade;
- Apoiar em auditorias internas e externas relacionados a PLD-CFT e de Compliance;
- Ter habilidade para construir treinamentos em.PPT;
- Aplicar treinamentos presenciais ou de forma virtual;
- Manter registros precisos e relatórios de atividades relacionadas a PLD-CFT.

**Perfil desejado**
- Graduação em administração, direito, ciências contábeis ou áreas relacionadas;
- Conhecimento avançado em pacote office (Excel, Word, PowerPoint, etc.);
- Inglês nível mínimo intermediário - É um diferencial;
- Experiência anterior em funções relacionadas a PLD-CFT;
- Conhecimento avançado em regulamentações e padrões de PLD-CFT aplicáveis;
- Habilidades analíticas sólidas e atenção aos detalhes;
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita;
- Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe;
- Certificação em PLD-CFT ou em Compliance (diferencial);
- Conhecimento da RN nº 529 da ANS (diferencial);
- Conhecimento em ferramentas de PLD-CFT (diferencial);
- Experiência em operadora ou área de saúde (diferencial).

  • Analista de Compliance Senior

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Schindler Tempo inteiro

    **Localização: São Paulo, São Paulo, Brazil** **Requisição de ID**: 66790 **Elevamos...**: Junte-se à Schindler e ajude-nos a elevar o nosso mundo: Use as suas capacidades para permitir que as megacidades cresçam. Com os nossos elevadores e escadas rolantes, mantemos o mundo urbano em movimento. Desde 1874, a Schindler tem sido um Citymarker com...

  • Analista de Compliance Senior

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Alloha Fibra Tempo inteiro

    Estamos à procura de um **ANALISTA DE COMPLIANCE SENIOR** para levantar melhorias e garantir o sucesso do negócio. Se você é um profissional atencioso, que possui capacidade analítica, organização, criatividade, e busca melhoria contínua em tudo que faz, a Alloha é o seu lugar! Nosso time é formado por #GentedeFibra, que tem o propósito de...

  • Analista de Compliance Senior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe.Responsabilidades:- Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos;- Preparar materiais, relatórios e apresentações para acompanhamento das...

  • Analista de Compliance Sênior

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Descrição da empresa **Sobre nós!** Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a compra de um carro, a ida de um filho para a faculdade ou mesmo a abertura e expansão de um negócio, estamos presentes para empoderar consumidores e clientes a...

  • Analista de Compliance Sr

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Adiq Tempo inteiro

    **Analista de Compliance SR**: ADIQ SP São Paulo - Brasil **Salário compatível com o mercado** - 1 - CLT - Tempo Integral- Híbrido- Sênior- Ver outras vagas**Descrição**: **Somos a Adiq**, credenciadora de pagamentos autorizada pelo Banco Central a capturar, processar e liquidar todas as transações eletrônicas feitas com cartão de crédito e...

  • Senior Compliance Officer

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Coins.ph Tempo inteiro

    Join the Pioneer Crypto Brand in the Philippines! Coins is the most established crypto brand in The Philippines and has gained the trust of more than 18 million users. Through the easy-to-use mobile app, users can buy and sell a variety of different cryptocurrencies and access a wide range of financial services. Coins is fully regulated by the Bangko Sentral...

  • Senior Compliance Officer

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Coins.ph Tempo inteiro

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  • Senior Compliance Officer

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Coins.ph Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil KALUNGA Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Analista de Compliance para se juntar ao time jurídico da Kalunga. A(O) candidata(o) deverá ter experiência prévia em compliance e normas relacionadas.RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES•Prestar suporte no planejamento de projetos da organização em questões relacionadas a compliance;•Apoiar na implantação de normas e procedimentos...

  • Senior Compliance Officer

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Coins.ph Tempo inteiro

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  • Senior Compliance Officer

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Coins.ph Tempo inteiro

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  • Senior Compliance Officer

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Coins.ph Tempo inteiro

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  • Senior Compliance Officer

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Coins.ph Tempo inteiro

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  • Estagiário de Compliance Advisory

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **Atividades do estágio consistem em**: - Coleta de informações no Banco para produção de indicadores de risco e performance; - Suporte aos analistas de Compliance na execução dos testes e monitoramentos de compliance (suitability, investimentos pessoais, certificação regulatória, encerramento de contas, escuta telefônica, treinamentos, etc); -...

  • Senior Compliance Officer

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Coins.ph Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Pleno para se juntar à nossa equipe.Responsabilidades:- Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;- Atuação nos processos de investigação de...

  • Analista de Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    Atividades: ● Construção e divulgação do Programa de Ética e Compliance, incluindo o Código de Ética epolíticas corporativas, bem como monitorar a adesão dos colaboradores;● Desenvolver e aplicar os treinamentos de Compliance, garantindo que todos oscolaboradores recebam a formação necessária para cumprir as regulamentações e aspolíticas...

  • Analista de Custos

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil C-Level Group Tempo inteiro

    Volkswagen - Engenharia - São Bernardo do Campo e Remoto (Híbrido) **Descrição da vaga**: DESCRIÇÃO DA VAGA: Responsável pela análise de investimentos em ferramentas produtivas para VW América do Sul, suportando as áreas de Suprimentos, Finanças e Desenvolvimento de Produtos em negociações e custeio de projetos, visando a lucratividade e...

  • Analista de Treinamento em Compliance

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    Ministrar treinamentos relacionados a compliance para toda a companhia... A Empresa Multinacional da área da saúde. Descrição da vaga Ministrar treinamentos relacionados a compliance para toda a companhia; Ministrar treinamentos e fará todas as comunicações de compliance utilizando ferramentas de apresentação, e realizará a montagem de materiais...

  • Senior Compliance Officer

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brazil, BR Coins.ph Tempo inteiro

    Join the Pioneer Crypto Brand in the Philippines!Coins is the most established crypto brand in The Philippines and has gained the trust of more than 18 million users. Through the easy-to-use mobile app, users can buy and sell a variety of different cryptocurrencies and access a wide range of financial services.Coins is fully regulated by the Bangko Sentral...