Analista de Pld/cft

PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

Redação;Superior Completo Administração, Direito ou áreas correlatas;Certificação ABT1;Certificação PQO;Experiência nos produtos financeiros, principalmente em câmbio;Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978/ 4.001 e ICVM 50);Vivência em monitoramento de operações suspeitas e reporte ao regulador;Experiência anterior em...

Analista de Compliance (Monitoramento PLD) na BTG Pactual São Paulo Sobre a área:  A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e...

Atividades: ● Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;● Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;● Análise de KYC, KYE e KYS;●...

O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe.Responsabilidades:- Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos;- Preparar materiais, relatórios e apresentações para acompanhamento das...

Na Warren, confiança é a base de tudo. Nossos clientes sabem, com total transparência, como seus investimentos são geridos, quais as taxas envolvidas e o nível de risco de cada um. Nosso propósito é eliminar o conflito de interesses no mercado de investimentos brasileiro: não somos comissionados pelos produtos sugeridos, garantindo que o perfil e os...

Visão geral: Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes. No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços...

O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades: - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance; - Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias; - Atuação nos...

Job Description Área: Pague Veloz Subárea: Riscos Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa – PLD/FTP; Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP; Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP; Realizar reportes...

Job DescriptionÁrea: Pague VelozSubárea: RiscosAnalisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa – PLD/FTP;Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP;Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP;Realizar reportes ao Comitê de...

Job DescriptionÁrea: Pague VelozSubárea: RiscosAnalisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa – PLD/FTP;Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP;Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP;Realizar reportes ao Comitê de...

Job Description Área: Pague Veloz Subárea: Riscos Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa – PLD/FTP; Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP; Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP; Realizar reportes...

**Uma experiência única de trabalho**: A Vórtx é a primeira plataforma de infraestrutura para o mercado de capitais. Atuamos em 3 pilares: Dívida Corporativa - Corporate Trust, Administração de Fundos - Funds Trust e Banking Services. Tudo integrado, transacionando mais de MEIO TRILHÃO DE REAIS na nossa plataforma com o conceito de “Infra as a...

Estamos procurando um Analista de KYC (Know Your Customer) Júnior para se juntar à nossa equipe de conformidade. Este profissional será responsável por conduzir a análise de dados relacionados ao perfil do cliente de acordo com a política atual, a fim de garantir que todos os requisitos do Know Your Customer sejam atendidos, desempenhando um papel...

**Experiência Técnica**: Experiência em analytics, automação e dashboards com experiência em KYC/KYP no setor financeiro/bancário Desenvolvimento de robôs para automação de processos de KYC Foco na qualidade dos dados e no cumprimento de prazos Construção/monitoramento de métricas e KPIs da área. Atuação com ferramentas de data visualization...

Superior em Direito, Economia, Relações Internacionais ou áreas correlatas.Inglês fluente.Conhecimento em legislação aplicável a cada país e atuação Latam no âmbito de PLD/Compliance, principalmente Chile, Colômbia, Peru e México.Avaliar, desenvolver e executar projetos e processos no âmbito de Compliance e PLD para atendimento da legislação...

A energia para o futuro precisa ser projetada, planejada e construída hoje - nosso trabalho é dar o suporte necessário para que as melhores decisões sejam tomadas. Trabalhamos com determinação para levar aos nossos clientes informações qualificadas, adequadas aos processos regulatórios e à realidade nacional. Buscamos um Analista de Preços e...

Visão geral Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em...

Visão geral Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em...