Analista de Compliance Júnior

1 dia atrás

São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

Sobre Nós
Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de empresas com mais de 60 anos de existência e atuação diversificada, destacadamente nos mercados imobiliário, financeiro, industrial e de agronegócios. Por sermos uma das maiores corretoras de valores independentes do Brasil, oferecemos assessoria de investimentos ao cliente com imparcialidade e excelência, contando com o melhor time de analistas e especialistas.

Analista de Compliance Júnior

Perfil desejado
Buscamos um profissional júnior com senso crítico, atenção a prazos e interesse em aprender, para atuar com foco em monitoramento, conformidade regulatória e prevenção à lavagem de dinheiro em uma DTVM.

Requisitos

• Desejável: certificação PQO
• Conhecimento: PLD/FTP

Responsabilidades

• Apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes, com base nos critérios estabelecidos pelo sistema de monitoramento (e-Guardian)

• Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar
indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;

• Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação pelo
interno de PLD/FTP;

• Apoiar no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos
regulatórios estabelecidos (Circular Bacen nº 4.001 e demais normas);

• Participar da elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados ao MSAC,
garantindo aderência às diretrizes da política de PLD/FTP;

• Auxiliar na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos
reguladores (BACEN, CVM, COAF), relacionadas à área de monitoramento.

• Apoiar no cumprimento de obrigações regulatórias relacionadas ao cadastro (KYC, KYE, KYP)
como envio de informações ao COAF, BACEN, CVM e demais órgãos;

• Participar da melhoria contínua dos procedimentos de onboarding e manutenção cadastral, com
foco em eficiência e conformidade regulatória.

Diferencial

• Experiência em Corretora

Nossos Benefícios:
Vale Refeição e Vale Alimentação flexíveis (R$ 1.812,00/mês);
Assistência Médica e Odontológica sem desconto para titular e sem co-participação (Bradesco/Anbima);
Total Pass;
Auxílio Creche;
Vale Transporte;
Participação nos lucros e resultados (mediante desempenho individual & organizacional);
✏ Reembolso de certificações obrigatórias (Anbima, Ancord e afins);
Café da manhã;
Gift Pass para aniversariantes do mês;
Happy hour de aniversariantes do mês.

  • Analista de Compliance Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Compliance Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro

    Buscamos um Analista de Compliance Junior. Sua função será apoiar a implementação, monitoramento e manutenção dos processos de compliance, políticas de compliance da empresa, assegurando a conformidade com normas internas, regulamentos externos e melhores práticas do setor. - Acompanhar os controles e atualizações das políticas e procedimentos...

  • Analista de Compliance Junior – Indicadores – Assaí Atacadista

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Assaí Atacadista Tempo inteiro

    Overview Título da Vaga: Analista de Compliance Junior – IndicadoresNome da Empresa: Assaí AtacadistaLocalização: São Paulo – SP Descrição Descrição da Vaga: e/ou em outras áreas do Assaí . LOCAL DE TRABALHO: Avenida Aricanduva, 5.555 – Matriz Assaí Atacadista O Assaí tem acessibilidade…, Brand Finance e TM20/Infomoney. Mas primeiro,...

  • Analista de Compliance Regulatório Junior | Banking Services

    1 dia atrás

    São Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro

    Analista de Compliance Regulatório Junior | Banking Services Join to apply for the Analista de Compliance Regulatório Junior | Banking Services role at Vórtx Vem viver BEYOND! Somos uma empresa que transforma o mercado de capitais com tecnologia, excelência e soluções que conectam pessoas. Por que trabalhar na Vórtx? Como uma das melhores empresas...

  • Analista de Compliance Junior

    Há 24 horas

    São Paulo, Brasil Assaí Atacadista Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Junior role at Assaí Atacadista Somos uma empresa que cuida da Nossa Gente, zela pela simplicidade, valoriza o Ser Humano e acredita no poder da diversidade e inclusão. Estamos com uma posição de Analista de Compliance Jr. também aberta para inscrição de Pessoa com Deficiência. Responsabilidades Auxiliar...

  • Analista de Compliance Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Assaí Atacadista Tempo inteiro

    Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. Somos uma empresa que cuida da Nossa Gente, zela pela simplicidade, valoriza o Ser Humano e acredita no poder da diversidade e inclusão. Estamos com uma posição de Analista de Compliance Junior, também aberta para inscrição de Pessoa com Deficiência. Afinal, o crescimento do nosso negócio...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Analista de Compliance Junior

    1 semana atrás

    Av. Aricanduva, , São Paulo, São Paulo, Brasil, - Assaí Atacadista Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    DescriptionSomos uma empresa que cuida da Nossa Gente, zela pela simplicidade, valoriza o Ser Humano e acredita no poder da diversidade e inclusão. Estamos com uma posição de Analista de Compliance Junior, também aberta para inscrição de Pessoa com Deficiência.Já pensou em trabalhar na empresa de atacado de autosserviço que mais cresce no Brasil,...

  • Analista de Compliance Junior

    2 semanas atrás

    Av. Aricanduva, , São Paulo, São Paulo, Brasil, - Assaí Atacadista Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    DescriptionSomos uma empresa que cuida da Nossa Gente, zela pela simplicidade, valoriza o Ser Humano e acredita no poder da diversidade e inclusão. Estamos com uma posição de Analista de Compliance Junior, também aberta para inscrição de Pessoa com Deficiência.Já pensou em trabalhar na empresa de atacado de autosserviço que mais cresce no Brasil,...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil INDIGO Tempo inteiro

    A INDIGO, multinacional francesa líder mundial em gestão de estacionamentos e mobilidade individual, possui presença global em três continentes, atendendo tanto espaços públicos quanto privados. No Brasil, a empresa está atuando há 10 anos e já é responsável pela gestão de mais de 300 estacionamentos. No âmbito da Indigo, o Analista de...