Analista de Compliance Júnior

2 semanas atrás

Rio Grande, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

Sobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de empresas com mais de 60 anos de existência e atuação diversificada, destacadamente nos mercados imobiliário, financeiro, industrial e de agronegócios. Por sermos uma das maiores corretoras de valores independentes do Brasil, oferecemos assessoria de investimentos ao cliente com imparcialidade e excelência, contando com o melhor time de analistas e especialistas. Analista de Compliance Júnior Perfil desejado Buscamos um profissional júnior com senso crítico, atenção a prazos e interesse em aprender, para atuar com foco em monitoramento, conformidade regulatória e prevenção à lavagem de dinheiro em uma DTVM. Requisitos • Experiência com PLD em bancos ou corretoras • Desejável: certificação PQO • Conhecimento: PLD/FTP Responsabilidades • Apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes, com base nos critérios estabelecidos pelo sistema de monitoramento (e-Guardian) • Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo; • Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação pelo interno de PLD/FTP; • Apoiar no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos regulatórios estabelecidos (Circular Bacen nº 4.001 e demais normas); • Participar da elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados ao MSAC, garantindo aderência às diretrizes da política de PLD/FTP; • Auxiliar na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos reguladores (BACEN, CVM, COAF), relacionadas à área de monitoramento. • Apoiar no cumprimento de obrigações regulatórias relacionadas ao cadastro (KYC, KYE, KYP) como envio de informações ao COAF, BACEN, CVM e demais órgãos; • Participar da melhoria contínua dos procedimentos de onboarding e manutenção cadastral, com foco em eficiência e conformidade regulatória. Nossos Benefícios:

  • Analista de compliance júnior

    Há 13 horas

    estado do rio grande do norte, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Rio Preto, São Paulo, Brasil Ceopag Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Local: São José do Rio Preto/SP Modalidade: Presencial Tipo de contrato: CLT Atividades principais:* Apoiar nas rotinas de compliance e KYC (Conheça seu cliente).* Analisar e monitorar a conformidade dos processos internos com as regulamentações e políticas.* Elaborar relatórios e apresentações para a alta gestão...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 4 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Eneva Tempo inteiro

    Estamos em busca de **um(a) Analista de Compliance Pleno** para atuar no **Time de Governança, Compliance e Controles Internos** da Eneva: **Principais atividades**: - Esta posição é responsável principalmente pelos processos de Compliance da organização, incluindo, mas não se limitando a: - Realização de processos de due diligence de...

  • Analista de compliance i

    1 semana atrás

    RIO DE JANEIRO, Brasil BRAM OFFSHORE Tempo inteiro

    O Analista de Compliance irá auxiliar na implementação, revisão e atualização de políticas, normas e procedimentos internos de Compliance e das atividades rotineiras do setor.Responsabilidades e atribuiçõesAuxiliar na implementação, revisão e atualização de políticas, normas e procedimentos internos de Compliance. Realizar pesquisas e...

  • Analista de compliance i

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O Analista de Compliance irá auxiliar na implementação, revisão e atualização de políticas, normas e procedimentos internos de Compliance e das atividades rotineiras do setor.Responsabilidades e atribuiçõesAuxiliar na implementação, revisão e atualização de políticas, normas e procedimentos internos de Compliance.Realizar pesquisas e...

  • Junior Legal, Compliance, and Privacy Specialist

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil DIPREM Tempo inteiro

    **Junior Legal, Compliance, and Privacy Specialist - Brazil (Hybrid Work Model)** A multinational company is looking for a **Junior Legal, Compliance, and Privacy Specialist** to support compliance operations in Brazil. This is a hybrid role that allows for a mix of remote and in-office work. If you are a proactive professional with strong communication...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Grupo Iter Tempo inteiro

    Analista de Compliance Júnior (Foco em LGPD) | Holding O Compliance tem como objetivo, realizar conexões e negócios, disseminando a cultura de conformidade, suportando nossos times e inspirando confiança nos nossos stakeholders. Como analista de Compliance, vamos trabalhar juntos na: gestão de conformidades, prevenção de fraudes e corrupção,...

  • Analista de Compliance I

    Há 4 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Bram Offshore Tempo inteiro

    Descrição O Analista de Compliance irá auxiliar na implementação, revisão e atualização de políticas, normas e procedimentos internos de Compliance e das atividades rotineiras do setor. Responsabilidades e atribuições Auxiliar na implementação, revisão e atualização de políticas, normas e procedimentos internos de Compliance. Realizar...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 4 dias

    Praia de Botafogo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, - Grupo Iter Tempo inteiro R$600.000 - R$1.200.000 por ano

    DescriptionO Compliance tem como objetivo, realizar conexões e negócios, disseminando a cultura de conformidade, suportando nossos times e inspirando confiança nos nossos stakeholders.Como analista de Compliance, vamos trabalhar juntos na: gestão de conformidades, prevenção de fraudes e corrupção, cumprimento dos padrões éticos da empresa,...

  • Analista Contábil Júnior

    2 semanas atrás

    Campo Grande, Brasil Grupo Raviera Tempo inteiro

    **Descrição**: Concessionária de Veículos admite Analista Contábil Júnior em Campo Grande (Chácara Cachoeira). **Responsabilidades**: Realizar a reconciliação de todas as contas contábeis. Realizar acompanhamento de juros de capital próprio e respectivos pagamentos de distribuição de lucros e adiantamento. Cruzamento de relatórios auxiliares...