Analista Pleno de Compliance Aml

Há 3 dias

Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

Analista Pleno de Compliance AML é uma posição intermediária responsável pela realização de análises de risco e revisões de compliance em coordenação com toda a equipe de anti-lavagem de dinheiro (Anti-Money Laundering, AML). O objetivo geral é utilizar o conhecimento aprofundado de AML para revisar, analisar e conduzir diligência devida e investigações eficazes em casos de alto risco que possam representar um risco potencial para o Citi.

**Responsibilities**:

- Realizar investigações e pesquisas sobre clientes potencialmente suspeitos usando vários sistemas e bancos de dados internos e externos
- Realizar análises intersetoriais entre várias linhas de negócios do Citi.
- Documentar e relatar as descobertas da análise/investigação e preparar os arquivos do caso com a documentação de apoio necessária
- Resumir, por escrito, resultados claros e concisos da investigação
- Aconselhar a alta administração sobre as próximas etapas e oferecer recomendações sobre o próximo curso de ação (retenção de relacionamento, rescisão, Relatório de atividades suspeitas [Suspicious Activity Report, SAR])
- Gerenciar o risco analisando a causa raiz dos problemas e o impacto nos negócios
- Ter a capacidade de operar com um nível limitado de supervisão direta.
- Exercer independência de julgamento e autonomia
- Atuar como especialista para stakeholders seniores e/ou outros membros da equipe.
- Avaliar adequadamente os riscos durante processos decisórios relativos a negócios, demonstrando especial atenção à reputação da empresa e à proteção do Citigroup, de seus clientes e ativos ao promover o cumprimento das leis, normas e regulamentos aplicáveis, seguir a Política, aplicar o bom julgamento ético com relação a comportamento pessoal, condutas e práticas de negócios, e encaminhar, gerenciar e relatar problemas de controle com transparência.
- Participar de projetos de AML locais, regionais e globais sendo capaz de avaliar os impactos das propostas no processo local
- Identificar necessidades/oportunidades de melhorias em processos de AML
- Executar os testes de Controle de Riscos (MCA)
- Atuar como agente de Continuidade de Negócios de AML (COB)
- Executar os processos do programa Global de Gerenciamento de Registros (Dados/Documentos) de acordo com as políticas internas (RMO)

**Qualifications**:

- Experiência relevante de 2 a 5 anos
- Conhecimento da regulação brasileira de AML
- Proficiência em MS Office
- Certificação PQO Compliance
- Possuir habilidades analíticas (raciocínio crítico e lógico, análise de risco)
- Flexibilidade e organização para trabalhar com filas/tarefas dinâmicas
- Fortes habilidades analíticas, criatividade e mentalidade inovadora para sugerir e implementar novos processos e pontos para melhorias
- Alto nível de precisão e atenção aos detalhes, demonstrando excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita em Português e Inglês, com objetividade
- Saber como trabalhar de forma independente e de maneira organizada
- Capacidade de lidar com prazos e prioridades
- Auto -motivação e a capacidade de tomar iniciativa para identificar possíveis problemas

**Education**:

- Bacharelado/graduação universitária

Esta descrição de cargo fornece uma análise de alto nível dos tipos de trabalho realizados. Outras tarefas relacionadas ao cargo podem ser atribuídas conforme necessário.

Idioma inglês requerido (escrita e conversação)

Idioma espanhol - diferencial (escrita e conversação)

Certificação PQO - Requerida
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
AML Execution
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Analista Pleno de Compliance Aml

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Analista Pleno de Compliance AML é uma posição intermediária responsável pela realização de análises de risco e revisões de compliance em coordenação com toda a equipe de anti-lavagem de dinheiro (Anti-Money Laundering, AML). O objetivo geral é utilizar o conhecimento aprofundado de AML para revisar, analisar e conduzir diligência devida e...

  • Aml Compliance Analyst-br, Suspicious Activity

    8 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. Tempo inteiro

    Bachelor’s degree; - Exposure to risk investigation and transactions monitoring; - Working knowledge of Anti-Money Laundering (AML) laws and regulations; - Advanced English level; - Experience in AML/Sanctions risk management. At Amazon Brazil we value Diversity, Equity and Inclusion (DEI) in all our job positions, therefore, we act intentionally so that...

  • Compliance/aml Specialist

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Binance Tempo inteiro

    Binance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider whose suite of financial products includes the world’s largest digital-asset exchange. Our mission is to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. If you’re looking for a fast-paced, mission-driven organization where opportunities...

  • Senior AML Compliance Specialist

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    Job Description:Societe Generale, a leading global financial services company, seeks a highly skilled Senior AML Compliance Specialist to join its team. As an expert in Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) procedures, you will play a critical role in ensuring the bank's compliance with regulatory requirements and protecting its...

  • Senior Compliance Analyst

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil LaFinteca Tempo inteiro

    **Your mission**: - Develop and maintain the compliance risk matrix, identifying and assessing key regulatory and operational risks within the company. - Implement and manage the Anti-Money Laundering (AML) Program in compliance with Bacen’s Resolution 3.978 and other applicable regulations. - Create, review, and update compliance policies and procedures,...

  • Aml Compliance Senior Analyst

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil FIS Global Tempo inteiro

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor of Business Administration **Travel Percentage**: 5 - 10% At FIS, you will have the opportunity to work on some of the most challenging and relevant issues in financial services and technology. FIS stays ahead of how the world is...

  • Sr. Aml Compliance Manager

    1 dia atrás

    Sao Paulo, Brasil Amzn Servicos de Varejo do Bra Tempo inteiro

    BA/BS or equivalent - Experience in financial services risk management or other internal control functions (e.g. Internal Audit, Compliance) within a complex international organization. - Strong analytical skills and comfort with data, including the ability to structure analyses, pull together business cases, navigate multi-dimensional sets of tradeoffs,...

  • Officer Ii, Aml Compliance Risk

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil Western Union Tempo inteiro

    **Officer II, AML Compliance Risk** Do your talents lie in developing and motivating a team? Are you ready to work for a truly innovative and international organization? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then it’s time to join Western...

  • Manager, Aml Compliance

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Western Union Tempo inteiro

    **Manager, AML Compliance - Sao Paulo, Brazil** Do your talents lie in developing and motivating a team? Are you able to make tough calls in complex situations? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then it’s time to join Western Union as a...

  • Analista De Compliance Pleno

    Há 13 horas

    São Paulo, Brasil NetVagas Tempo inteiro

    Analistas de compliance pleno, venham fazer parte do nosso time!Se você está pronto para enfrentar desafios emocionantes, contribuir para o sucesso da Up.P e continuar crescendo profissionalmente como parte de uma equipe dedicada em garantir a conformidade de processos, continue lendo!A área de Compliance da Up.P desempenha um papel fundamental na...

  • Analista De Compliance Pleno

    3 meses atrás

    São Paulo, Brasil Rabobank Gruppe Tempo inteiro

    Atuar, no modelo híbrido (presencial e Home Office), como Analista Pleno de Compliance do Rabobank Brasil, tratando de temas relacionados à Aderência Regulatória, Gestão de Conflitos de Interesses (incluindo Control Room e Política de Investimentos Pessoais), Prevenção ao Abuso e à Manipulação de Mercado (Insider Trading e Information Barriers),...

  • Analista de Compliance

    3 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **Atribuições da Função**: - Elaborar pareceres de Compliance sobre clientes (KYC), prestadores de serviços (KYS), colaboradores (KYE) e parceiros (KYP). - Responsável pela gestão das respostas aos questionários de diligência enviados pelos clientes dentro dos prazos estabelecidos. - Apoiar a gestão da área de Compliance no...

  • Aml Specialist

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil Zimpler AB Tempo inteiro

    Are you passionate about the world of fintech and looking to make a meaningful impact in a fun and dynamic environment? We are on the lookout for an AML Specialist to join our São Paulo office! In this role, you'll be focusing on anti-money laundering strategies that protect our product from being used for any illegal purposes and ensuring compliance with...

  • Aml & Screening Investigator - Executivo

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Adventus Tempo inteiro

    AML & Screening Investigator**: - EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA** - Local: Morumbi, São Paulo - SP - Horário: Das 09:00 às 18:00 5x2 - Remuneração: R$10.000 (consideramos pretensões acima) Buscamos um profissional para agregar nas investigações de AML e Triagem (Anti Lavagem de Dinheiro). Dessa forma, investigará alertas sobre...

  • Analista de Transaction Monitoring Pleno

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM000087) ** Descrição **Atividades**: - Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT; - Busca de evidencias que corroborem com a análise; - Realização de ajustes recomendados por QA; - Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme...

  • Analista de compliance pleno

    3 meses atrás

    SAO PAULO, Brasil Up.p Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A Tempo inteiro

    Analistas de compliance pleno, venham fazer parte do nosso time! Se você está pronto para enfrentar desafios emocionantes, contribuir para o sucesso da Up.p e continuar crescendo profissionalmente como parte de uma equipe dedicada em garantir a conformidade de processos, continue lendo! A área de Compliance da Up.p desempenha um papel fundamental na...

  • Analista de Compliance Pleno

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Riachuelo Tempo inteiro

    Existimos para conectar desejos a realizações. E você escolher a Riachuelo para fazer a sua carreira acontecer é uma realização para a gente! Aqui, nossos milhares de RCHLOVERS encontram o melhor ambiente para se transformarem e se desenvolverem junto com a gente. Afinal, somos moda, varejo, tech, logística, financeira, indústria e uma das maiores...

  • Analista Pleno de Compliance Regulatório

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA PLENO DE COMPLIANCE REGULATÓRIO (Nº DO VAGA: COM002723) ** Descrição **Descrição**: - Realizar diversos monitoramentos, controles manuais e rotinas periódicas de Compliance; - Elaborar gap analysis e analisar mudanças de dispositivos regulatórios; - Elaborar/revisar de procedimentos e políticas; - Elaborar/apresentar treinamentos; -...

  • Compliance Advisor

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição Sumária**: Desempenhar atividades de Analista de Compliance relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções. Atuação, na segunda linha de defesa, para execução de testes de efetividade e aderência relacionados ao programa de PLD/CFT, elaboração de relatórios...

  • Especialista em Aml

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil Zimpler AB Tempo inteiro

    Você é apaixonado pelo mundo de fintech e está buscando fazer um impacto significativo em um ambiente dinâmico e divertido? Estamos à procura de um Especialista em AML para se juntar ao nosso escritório em São Paulo! Somos um provedor de pagamentos licenciado com sede na Suécia, atuando como um parceiro confiável para os setores de iGaming e...