Especialista em Aml

2 meses atrás

São Paulo SP, Brasil Zimpler AB Tempo inteiro

Você é apaixonado pelo mundo de fintech e está buscando fazer um impacto significativo em um ambiente dinâmico e divertido? Estamos à procura de um Especialista em AML para se juntar ao nosso escritório em São Paulo
Somos um provedor de pagamentos licenciado com sede na Suécia, atuando como um parceiro confiável para os setores de iGaming e serviços financeiros. Com nossa recente solicitação de licença de pagamento no Brasil, estamos expandindo nossa equipe de AML para atender aos padrões regulatórios locais e oferecer uma supervisão robusta de AML em todos os mercados em que estamos crescendo. Nossa missão é criar um ambiente financeiro seguro e transparente para nossos clientes, ao mesmo tempo em que democratizamos pagamentos ao redor do mundo.
Nesta função, você se concentrará em estratégias de combate à lavagem de dinheiro (AML) que protejam nosso produto contra o uso para fins ilegais e garantam a conformidade com todas as regulamentações relevantes no Brasil. Trabalhando em estreita colaboração com nossa equipe de AML em Estocolmo, você contribuirá para nossa missão ao garantir que nossas operações no Brasil estejam em conformidade com as leis e regulamentações locais de AML. Você trará conhecimento aprofundado dos requisitos de AML no Brasil e apoiará os esforços mais amplos de conformidade para mitigar riscos em nossas soluções de pagamento, especialmente para nossos clientes do setor de iGaming.
**Suas responsabilidades**:

- Monitorar e analisar padrões de transações para identificar atividades suspeitas em conformidade com as políticas de AML.
- Realizar investigações detalhadas em contas sinalizadas para determinar legitimidade e status de conformidade.
- Colaborar com equipes multifuncionais para desenvolver e implementar políticas e iniciativas de treinamento em AML.
- Preparar relatórios detalhados sobre investigações, conclusões e resoluções para revisão da gestão.
- Manter-se atualizado sobre tendências emergentes, regulamentações e tecnologias no campo de AML para assegurar conformidade.
- Auxiliar no desenvolvimento de processos de avaliação de risco e realizar avaliações de risco de AML regularmente.
- Oferecer suporte durante auditorias e inspeções regulatórias, garantindo que toda a documentação esteja precisa e completa.
- Graduação em finanças, administração ou área relacionada (preferencial).
- Experiência comprovada em funções de compliance, gestão de riscos ou AML no Brasil, idealmente no setor de iGaming.
- Forte compreensão das leis e regulamentações de AML em nível nacional e internacional.
- Excelentes habilidades analíticas e de resolução de problemas para avaliar riscos potenciais e tomar decisões informadas.
- Proficiência em software e ferramentas de análise de dados para monitoramento eficaz de transações.
- Excelentes habilidades de comunicação para transmitir informações complexas de forma clara e concisa entre as equipes.
- Perfil proativo e detalhista, com capacidade de trabalhar de forma independente e gerenciar múltiplas tarefas.

/#LI-DNI
VAYCAY MODE - Vacation and time off is important
CELEBRATING YOU - Choose your special days off
TREAT YOURSELF - Annual wellness benefit and EAP
PENSION - We provide pension contributions
MAMA’S AND PAPA’S - We offer a parental pay top-up
STAY CURIOUS - Annual education budget
ZIMPLER PHILOSOPHY
We are rapidly expanding in new key markets with a mission to simplify payment transactions everywhere. As we grow, we’re on the hunt for the best, most creative people to join us in sharing our guiding principles and goals. People are at the centre of everything we do and our whole purpose and promise stem from making life easier - for our customers and their customers - with the help of our unstoppable Zimpler crew.
Every person and identity within the expanding walls of our company matters. It is a well-demonstrated fact that a product’s market share and usability increases as the diversity of the team creating it increases. So, for that reason, and many others, we take great pride in our culture. As we’re on a mission to build a global payment solution, naturally our fantastic employees need to represent the world, too. Are you next to join us?
OUR GUIDING PRINCIPLES
We show Respect
We’re open-minded, embracing diverse perspectives to broaden our understanding. We’re collaborative, recognizing that together, we achieve more. We’re trustworthy, nurturing honest communication in all our interactions.
We posses Grit
We’re resilient, overcoming setbacks with unwavering determination. We’re ambitious, relentlessly pursuing our goals to ensure results are delivered, no matter the obstacles. We’re dedicated, fully embracing every opportunity to drive success.
We dare to Challenge
We’re bold, disrupting the status quo with every step. We’re positive, focusing on solutions rather than dwelling on problems or pointing fingers

  • Analista Pleno de Compliance Aml

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Analista Pleno de Compliance AML é uma posição intermediária responsável pela realização de análises de risco e revisões de compliance em coordenação com toda a equipe de anti-lavagem de dinheiro (Anti-Money Laundering, AML). O objetivo geral é utilizar o conhecimento aprofundado de AML para revisar, analisar e conduzir diligência devida e...

  • Analista Pleno de Compliance Aml

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Analista Pleno de Compliance AML é uma posição intermediária responsável pela realização de análises de risco e revisões de compliance em coordenação com toda a equipe de anti-lavagem de dinheiro (Anti-Money Laundering, AML). O objetivo geral é utilizar o conhecimento aprofundado de AML para revisar, analisar e conduzir diligência devida e...

  • Especialista de Vendas

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **OBJETIVO DA ATIVIDADE**: Vender executando as estratégias definidas pelo GE. **DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES**: - Identificar e captar novos clientes para a empresa, de acordo com o porte estabelecido; - Expandir quantitativa e qualitativamente a base de clientes; - Conduzir seu portfólio de clientes assegurando o cumprimento das...

  • Especialista de Vendas

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **OBJETIVO DA ATIVIDADE**: Vender executando as estratégias definidas pelo GE. **DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES**: - Vender; - Identificar e captar novos clientes para a empresa, de acordo com o porte estabelecido; - Expandir quantitativa e qualitativamente a base de clientes; - Conduzir seu portfólio de clientes assegurando o...

  • Especialista de Vendas

    2 meses atrás

    SAO PAULO, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Identificar e captar novos clientes para a empresa, de acordo com o porte estabelecido; Expandir quantitativa e qualitativamente a base de clientes; Conduzir seu portfólio de clientes assegurando o cumprimento das metas de prospecção/vendas estabelecidas; Entender a fundo os produtos e serviços comercializados pela AML; Sanar dúvidas e questionamentos...

  • Aml Sar Specialist

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro

    **AML SAR Specialist (Especialista em Relatórios de Atividades Suspeitas)**: We're looking for an **AML Suspicious Activity Reporting (SAR) Specialist** to join our growing financial crime operations team in **São Paulo, Brazil**! This role is a unique opportunity to have an impact on Wise's mission and grow as a specialist in anti-money laundering (AML)...

  • Aml Sar Specialist

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Wise(formerly Transferwise) Tempo inteiro

    **Office**: São Paulo **Team**: Compliance **AML SAR Specialist (Especialista em Relatórios de Atividades Suspeitas)**: We’re looking for an **AML Suspicious Activity Reporting (SAR) Specialist** to join our growing financial crime operations team in **São Paulo, Brazil**! This role is a unique opportunity to have an impact on Wise’s mission and...

  • Atendente de Restaurante

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil Empresa especialista em food service Tempo inteiro

    Empresa especialista em food service admite Atendente de Restaurante em São Paulo. Recepcionar os clientes e apresentar o cardápio.Fazer recomendações de pratos e bebidas aos clientes.Anotar os pedidos dos clientes com precisão.Transmitir os pedidos para a cozinha e acompanhar o tempo de preparo.Servir os pratos aos clientes de forma cortês.

  • Recepcionista e Cozinheiro

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa especialista em food service Tempo inteiro

    Funcionário DesejadoA Empresa especialista em food service busca um profissional experiente e motivado para assumir o cargo de Atendente de Restaurante em sua unidade em São Paulo.ResponsabilidadesManter um ambiente acolhedor e bem organizado para os clientes;Ajudar na gestão dos estoques de alimentos e bebidas;Trabalhar em equipe para garantir a...

  • Especialista em Governança e Compliance Corporativa

    2 meses atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    ApresentaçãoKanastra é uma fintech que oferece uma plataforma all-in-one para originadores e investidores no Brasil, fornecendo serviços como gestão e administração de fundos, securitização e serviços bancários para veículos de investimento.NegociaçãoA remuneração para esta posição será de R$ 120.000,00 a R$ 180.000,00 por ano, dependendo...

  • Especialista em Atendimento ao Cliente

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Teleperformance Tempo inteiro

    A EmpresaDescubra a Teleperformance, líder global na indústria de serviços de atendimento ao cliente. Nossa empresa é uma referência em soluções inovadoras e personalizadas para empresas de todos os tamanhos.O DesafioElevemos o seu potencial! Estamos procurando por profissionais apaixonados por iGaming e comprometidos com o atendimento ao cliente...

  • Dba

    Há 4 dias

    SAO PAULO, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Responsabilidades:Administrar e otimizar bancos de dados na nuvem AWS, incluindo RDS, **Aurora, **DynamoDB e outras soluções gerenciadas. Projetar e implementar estratégias de disaster recovery e alta disponibilidade (HA/DR) para bancos de dados na AWS. Monitorar e otimizar a performance dos bancos de dados utilizando CloudWatch, **AWS Performance...

  • Especialista Contábil

    Há 13 horas

    São Paulo, Brasil DCN SOLUCOES EM RH Tempo inteiro

    Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - ContabilidadeNível hierárquico: EspecialistaLugar de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralHolding de investimentos que atua em segmentos diversificados, abrangendo operações de loteamento, logística e hospital veterinário,...

  • Especialista em Contabilidade de Alto Nível

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil ACESSO ESPECIALISTA EM DBTS LTDA Tempo inteiro

    **Sobre a Empresa:**Com uma visão estratégica e focada no crescimento, a nossa empresa busca um(a) profissional experiente para liderar as atividades contábeis e financeiras. Com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento sustentável e qualidade, estamos sempre buscando pessoas que compartilham nossos valores. **Salário Competitivo:**O salário...

  • Especialista De Planejamento Financeiro

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil DCN SOLUCOES EM RH Tempo inteiro

    Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - FinançasNível hierárquico: EspecialistaLugar de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralHolding de investimentos que atua em segmentos diversificados abrangendo operações de loteamento, logística e hospital veterinário contrata...

  • Especialista em Desenvolvimento de Negócios

    Há 7 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Agtech Soluções Em Tecnologia Tempo inteiro

    **Vaga: Especialista em Desenvolvimento de Negócios - Agtech Soluções Em Tecnologia****Sobre a Empresa:**A Agtech Soluções Em Tecnologia busca por profissionais capacitados para integrar sua equipe e contribuir com o sucesso da empresa.**Descrição do Cargo:**O especialista em desenvolvimento de negócios será responsável por identificar...

  • Especialista de Planejamento Financeiro

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil DCN SOLUCOES EM RH Tempo inteiro

    Holding de investimentos que atua em segmentos diversificados abrangendo operações de loteamento, logística e hospital veterinário contrata Especialista de Planejamento Financeiro para apoiar o CEO da holding no suporte a tomada de decisão e reporte para diretores e conselho de administração. Se você é um(a) profissional analítico, executor (a),...

  • Especialista em Soluções Logísticas

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil It2You Consultoria Em Ti Tempo inteiro

    Vaga: Especialista em BlueYonder WMSLocal: Remoto (100%)Tipo de Contrato: Imediato e Indeterminado\

  • Especialista em Sucesso do Cliente

    Há 1 mês

    São Paulo, SP, Brasil PHOTON SOLUCOES EM AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA Tempo inteiro

    Buscamos um profissional dinâmico e organizado, com habilidades em liderança e relacionamento, para garantir a satisfação dos clientes e o sucesso na execução de projetos e manutenções. O Especialista em Sucesso do Cliente desempenha um papel estratégico em nossa equipe. Ele será o elo entre nossos clientes e as áreas internas, garantindo que...

  • Especialista em Controle de Ponto e Recursos Humanos

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Life soluções em serviços Tempo inteiro

    Empresa:Life soluções em serviçosNossa empresa está procurando por um profissional qualificado para ocupar o cargo de Especialista em Controle de Ponto e Recursos Humanos. O candidato ideal deve ter habilidades excelentes em trabalho em equipe, comunicação eficaz e capacidade de resolver problemas.O nosso especialista trabalhará com a seleção e...