Analista de Transaction Monitoring Pleno

2 semanas atrás


Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM000087)
** Descrição

**Atividades**:

- Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT;
- Busca de evidencias que corroborem com a análise;
- Realização de ajustes recomendados por QA;
- Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré estabelecidos;
- Descrever de maneira clara os resultados de suas análises.
**Qualificações

**Pré-requisitos**:

- Inglês - Intermediário
- Superior Completo
- Capacidade analitica - Alto nível de atenção aos detalhes.
- Organização
- Comunicação oral e escrita.
- Conhecimento técnico relacionado aos produtos bancários e atividades relacionada a KYC, lavagem de dinheiro
- PQO Compliance

"O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status protegido legalmente".

**Local Principal**: BR-SP-São Paulo

**Tipo de Cargo**: Convencional

**Cargo**: OPERATION PROCESSING

**Horário**: Tempo Inteiro

**Entity***: BNP Paribas CIB



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    ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM000084) ** Descrição **O analista será responsavél por**: - Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT; - Busca de evidencias que corroborem com a análise; - Realização de ajustes recomendados por QA; - Controle e priorização dos seus respectivos...

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    Sao Paulo, Brasil TechM Oportunidades Tempo inteiro

    Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna **Responsabilidades e atribuições** Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna **Requisitos e qualificações** Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna **Informações adicionais** Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna Somos parte do Grupo da Mahindra, empresa no valor de 21 bilhões de dólares, que emprega...

  • Analista Pcp Pleno

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    Sao Paulo, Brasil PROMPT SERVICOS ESPECIALIZADOS Tempo inteiro

    Todos acima de 1 ano de experiência em Indústria de Embalagens Flexíveis. Analista PCP Pleno1VT OU FRETADO Refeição no local **Requisitos: Escolaridade mínima**: Fundamental - Concluído - Obrigatório **Experiências e qualificações**: Analista PCP PLENO **Fretado passa por**: Itu, Itupeva, Indaiatuba, Sorocaba, Caiveiras e Jundiaí. Precisa de...


  • Sao Paulo, Brasil Rise Retail Tempo inteiro

    Analista Financeiro Pleno


  • Sao Paulo, Brasil ALTAVE Intelligent Monitoring Tempo inteiro

    Nosso time de SERVICES SAFETY está em busca de um Analista de Implantação para integrar nossa equipe. Este profissional desempenha um papel fundamental na coordenação e execução da implantação de projetos de alta tecnologia para nossos clientes. Isso engloba desde a configuração inicial até o treinamento dos usuários finais, visando garantir uma...


  • Sao Paulo, Brasil Recruta Simples Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista Contábil Pleno para fazer parte do nosso time! Empresa de terceirização de serviços Contábil - Tributária - Fiscal e Trabalhista busca por Analista Contábil de nível pleno para atuar na Lapa/SP. **Experiência**: - Classificação contábil; - Conciliação Geral; - Análise e fechamento do balancete e...


  • Sao Paulo, Brasil SERVSUL Tempo inteiro

    e-commerce Analista Pleno de E-commerce1Va 137,78 Vr 32,00 Plr, Assistencia Medica e, Assistencia Odonologica , Benefico medico amnulatorial e odontologico, Convenio Farmacia e solcial Familia. **Requisitos: Experiências e qualificações**: Experiência acima de 1 ano.


  • Sao Paulo, Brasil NP FERNANDES COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA. Tempo inteiro

    Contrata-se Analista Financeiro Pleno com atuação generalista e sólidos conhecimentos das áreas Financeiras e Fiscal; Experiência no ramos de Comercio; Tipo de vaga: Efetivo CLT Salário: R$2.800,00 - R$4.000,00 por mês Horário de trabalho: - De segunda à sexta-feira Tipos de pagamento adicional: - 13º salário - Hora extra Escolaridade: -...


  • Sao Paulo, Brasil Greenhouse Tempo inteiro

    Analista de CRM | Pleno Desejável Superior completo em Marketing, Comunicação Social ou áreas afins; Inglês Intermediário (leitura, escrita e conversação); Pacote Office Avançado Conhecimento em HTML; Vivência na área de CRM; Perfil pró-ativo'' Benefícios Cartão benefício


  • Sao Paulo, Brasil Croma Recursos Humanos Tempo inteiro

    **DESCRIÇÃO DA VAGA**: Estamos buscando um Analista Contábil Pleno - Atividades 100% presenciais - Localização: Diadema, SP **REQUISITOS DA VAGA**: - ERP Protheus - Experiência em toda a rotina contábil - Inglês Intermediário **BENEFÍCIOS DA VAGA**: VR, VT e Assistência Médica. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**: **Contrato**: CLT


  • Sao Paulo, Brasil Taking Tempo inteiro

    **Analista de BI Pleno**: - Presencial- TakingSão Paulo-SP A combinar **1** - vaga- | publicada hoje*** **Informações da Vaga**: **Descrição**: - Atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário conhecimento na área de atuação. **Forma de Contratação**: - A Combinar **Sobre a Empresa**: **Nome**: -...


  • Sao Paulo, Brasil Telium Networks Tempo inteiro

    **Analista Financeiro Pleno**: - Presencial- Telium NetworksSão Paulo-SP A combinar **1** - vaga- | publicada hoje*** **Informações da Vaga**: **Descrição**: - Atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário conhecimento na área de atuação. **Forma de Contratação**: - A Combinar **Sobre a...


  • Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    Analista Financeiro Pleno Controle de contas a pagar; Conferência de documentos e autorizações; Experiência com rotina de Conciliação bancária; Experiência com pagamentos em moeda estrangeira será um diferencial; Familiaridade com uso de Apps bancários para consulta de saldos e liberação de remessa; Relacionamento com bancos; Desejável...


  • Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Responsável por apoiar os profissionais da empresa em questões relacionadas aos processos de realocação internacional e expatriação; prestar assistência aos profissionais sobre as políticas, processos, visto e documentação necessária; revisar a documentação necessária para os procedimentos de visto para o profissional e sua família; monitorar...


  • Sao Paulo, Brasil Controle Já Tempo inteiro

    Descrição da função Esta é uma função híbrida de tempo integral para Analista de Operações Pleno na Controle Já - Gestão de custos em um clique localizada em São Paulo, SP. O Analista de Operações Pleno será responsável por gerenciar processos operacionais, apoiar o gerenciamento de projetos e fazer a ligação com os clientes para garantir...


  • Sao Paulo, Brasil P&V Consultoria RH Tempo inteiro

    **ANALISTA CONTABIL PLENO**: - Presencial- P&V Consultoria RHSão Paulo-SP A combinar **1** - vaga- | publicada hoje*** **Informações da Vaga**: **Descrição**: - Atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário experiência na área de atuação. **Forma de Contratação**: - A Combinar **Sobre a...


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  • Sao Paulo, Brasil Runtalent Tempo inteiro

    Descrição do emprego Oportunidade :Analista de Suporte Pleno Requisitos Perfil de análise em sistemas e troubleshooting voltados a suporte e sustentação de sistemas, necessário conhecimento intermediários de linguagem SQL (Select, Update, Join, Scripts), porém totalmente voltado a análise e não programação. Desejável:Básico de.NET também...

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    Sao Paulo, Brasil Avalara Tempo inteiro

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