Due Diligence Analyst

Há 3 dias

Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

DUE DILIGENCE ANALYST (Nº DO VAGA: CLM000085)
** Descrição

As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an evaluation grid. The Analyst will be in direct contact with clients (internal and external) in order to obtain the documentation required by internal and external regulations. The Analyst will work closely with others due diligence officers in the BNP Paribas Group network.
The role is to perform CIB Clients due diligence analysis and checks at the client Onboarding and recertification and to contribute the overall client’s assessment in terms of KYC.

The Analyst is also in charge of maintaining the department's database, as well as preparing reports and statistics for submission to executive management on a regular basis.

**MAIN RESPONSIBILITIES**
- Understand the principles and be familiar with banking products
- Aware of various types of trading entities - limited, private and public companies, holding companies, hedge funds, asset managers, special purpose vehicle’s, trust’s etc.
- Complete KYC forms for compliance purposes, including the following:

- Conduct research on legal entities in the Bank's systems as well as in official government records and other public websites;
- Conduct basic corporate financial research;
- Conduct research on the economic activities of legal entities using available internal documents, such as credit proposals, or on public websites (sector/industry type, products, services sold, localization of main suppliers, main clients and operation locations);
- Evaluate client sensitivity according to a predetermined grid and instructions;
- Communicate with clients, as needed, to gather information on beneficial ownership or on any other missing documents.
- Notify the compliance/financial security department if a client's identity or documents appear fraudulent or suspicious.
- Monitor problematic situations.
- Verify the compliance monitoring process: have relationship managers and the business-line head sign and review the KYC form.
- Help with process implementation and verification and participate in procedure updates.
- Complete the form in compliance with the Bank's internal and external regulations within set timelines.
- Take part in different projects under the supervision of the Head of Due Diligence.
** Qualificações

**REQUIRED QUALIFICATIONS**
- Bachelor’s in administration, business, international relations, economics or related fields and expertise relevant to the main duties described above.
- Theoretical or general knowledge of banking products and legal documentation in the banking sector.
- Good understanding of legal business structures to determine a legal entity's final beneficiaries.
- Strong analytical skills, ability to gain an in depth understand of complex processes and systems;
- Strong interpersonal and communication skills as evidenced by the ability to work effectively with representatives of a diverse range of departments (locally and abroad);
- Ability to prioritize and work under pressure;
- Client-oriented yet with a control mindset;
- Quality and result-driven;
- Team player willing to accept challenges large and small and meet them under time pressure;
- Adaptable, able to multi-task across multiple and varying assignments;
- Ability to generate and convey clear and concise status updates to management and stakeholders;
- Strong Excel / Word /Access / Power Point presentation building skills (graphs, charts, design).
- Fluency in English and Portuguese are required and another language is a plus.

"BNP Paribas is committed to providing a work environment that promotes diversity, inclusion and equal employment opportunities regardless of race, color, gender, age, creed, sex, religion, nationality, disability (physical or mental), marital status, citizenship, ancestry, sexual orientation, gender identity and gender expression, or any other legally protected status."

**Local Principal**: BR-SP-São Paulo

**Tipo de Cargo**: Convencional

**Cargo**: OPERATION PROCESSING

**Horário**: Tempo Inteiro

**Entity***: BNP Paribas CIB

  • Due Diligence Analyst

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an evaluation grid. The...

  • Due Diligence Specialist

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Ripple Tempo inteiro

    Ripple is expanding its Global AML & Sanctions Compliance team and seeks to hire an experienced Due Diligence Specialist that is fluent in English, Portuguese and Spanish. This position will be heavily focused on carrying out Enhanced Due Diligence on institutional clients to ensure compliance with Anti-Money Laundering (“AML”), Counter-Terrorist...

  • Sênior de Due Diligence

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Ecovis WFA Tempo inteiro

    **Sênior de Due Diligence**: Ecovis WFA | São Paulo - SP | Híbrido Descrição da vaga Buscamos profissionais com vontade de se desenvolver, adquirir e compartilhar conhecimento, criar raízes fortes e que buscam conquistar sua liberdade intelectual, profissional e financeira. Responsabilidades e atribuições - Conduzir projetos de Due Diligence...

  • Gerente Due Diligence Financeira

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Global ATS - Portuguese Tempo inteiro

    **Gerente - Due Diligence Financeira** **Vaga destinada à KPMG CONSULTORIA LTDA.** **Inclusão e respeito à diversidade e equidade **fazem parte da nossa cultura da KPMG. Aqui valorizamos e buscamos o **"diferente" **, encorajando, empoderando os nossos colaboradores pra que se sintam parte das nossas conquistas. Independente da sua **idade, gênero,...

  • Analista de Due Diligence

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    . Possuir superior completo ou em andamento em Administração ou áreas correlatas; - Necessário possuir inglês fluente; - Experiência em Onboarding de Clientes no setor financeiro; - Possuir conhecimento em produtos financeiros; - Possuir conhecimento nos aplicativos MS Office. - Será responsável por realizar a análise da documentação de clientes...

  • Analista Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    Analista Sênior - Compliance (Foco em Due Diligence) São PauloDescrição da oferta de empregoMultinacional de Telecomunicações localizada em São Paulo contrata Analista Sênior de Compliance, com foco em Due Diligence. O formato de trabalho adotado é híbrido, com 3 dias na semana de home office e 2 dias presenciais.Avaliar e responder aos...

  • Analista Sênior

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil NAUS Recrutamento e Consultoria Tempo inteiro

    Job description Multinacional de Telecomunicações localizada em São Paulo contrata Analista Sênior de Compliance, com foco de Due Diligence. O formato de trabalho adotado é híbrido, com 3 dias na semana de home office e 2 dias presenciais.Main responsibilities Avaliar e responder aos questionamentos das áreas de negócios relativos às rotinas...

  • Sênior Due Diligence

    4 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Grant Thornton Tempo inteiro

    **Descrição**: **Como é trabalhar na Grant Thornton?** - Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe. Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a...

  • Due Diligence Agent

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil Wise Tempo inteiro

    **Company Description** Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world’s money. Min fees. Max ease. Full speed. Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their life easier and save them money. As...

  • Sênior Due Diligence Tributos Indiretos

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Grant Thornton Brasil Tempo inteiro

    **Descrição da vaga**: Como é trabalhar na Grant Thornton? Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe. Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a...

  • Analista Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    Analista Sênior - Compliance (Foco em Due Diligence)São PauloDescrição da oferta de empregoMultinacional de Telecomunicações localizada em São Paulo contrata Analista Sênior de Compliance, com foco em Due Diligence. O formato de trabalho adotado é híbrido, com 3 dias na semana de home office e 2 dias presenciais.Avaliar e responder aos...

  • Gerente Senior em Due Diligence

    1 dia atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    Liderar e participar de vários projetos de Due Diligence suportando compradores ou vendedores, na análise das informações que baseiam as negociações entre as partes. Analisar informações financeiras e gerenciais, a fim de comentar quanto à performance da empresa, seus principais indicadores financeiros, qualidade dos resultados, razoabilidade das...

  • Sênior Due Diligence Trabalhista

    7 meses atrás

    São Paulo, Brasil Grant Thornton Tempo inteiro

    Descrição Como é trabalhar na Grant Thornton? Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe.Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade...

  • Consultor Sênior Due Diligence

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Forvis Mazars no Brasil Tempo inteiro

    Junte-se a Forvis MazarsSe você quer uma carreira repleta de oportunidades, desafios, crescimento contínuo e um ambiente de trabalho dinâmico e inovador, venha para a Forvis Mazars.Sobre NósSomos uma das 10 maiores empresas em prestação de serviços, reconhecidos pela nossa excelência e capacidade de fornecer uma experiência única aos nossos...

  • Analista Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    Analista Sênior - Compliance (Foco em Due Diligence)São Paulo Descrição da oferta de emprego Multinacional de Telecomunicações localizada em São Paulo contrata Analista Sênior de Compliance, com foco em Due Diligence. O formato de trabalho adotado é híbrido, com 3 dias na semana de home office e 2 dias presenciais. Avaliar e responder aos...

  • Sênior Due Diligence Tributos Diretos

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Grant Thornton Brasil Tempo inteiro

    **Descrição da vaga**: Como é trabalhar na Grant Thornton? Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe. Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a...

  • Analista de Kyc

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

  • Analista Sênior

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil NAUS Recrutamento e Consultoria Tempo inteiro

    Job descriptionMultinacional de Telecomunicações localizada em São Paulo contrata Analista Sênior de Compliance, com foco de Due Diligence. O formato de trabalho adotado é híbrido, com 3 dias na semana de home office e 2 dias presenciais. Main responsibilitiesAvaliar e responder aos questionamentos das áreas de negócios relativos às rotinas...

  • Advogado(a) Júnior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil BMA - Barbosa Müssnich Aragão Tempo inteiro

    Quem somos: Criado em 1995, o BMA cresceu motivado a encontrar soluções criativas e inovadoras às demandas de nossos clientes nacionais e internacionais. A multidisciplinaridade é uma marca da nossa atuação, o que nos levou a desenvolver um conhecimento profundo dos setores público e privado. Isso nos habilita a entender a complexidade das questões...

  • Global AML Due Diligence Specialist

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    About the Role:Societe Generale is seeking a skilled Global AML Due Diligence Specialist to join our team in this exciting opportunity. As an expert in Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC), you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial operations.Job Description:We are looking for an experienced professional...