Analista de Kyc

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM)
** Descrição

**Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos**

**Contexto da área**:
Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru, Brasil e Colômbia).

**Atividades**:

- Calcular o risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo entre as empresas clientes, validando se a aceitação da relação com eles estão dentro dos padrões, políticas e processos do grupo ;
- Assegurar a junção de documentos requeridos para cada arquivo KYC (Know Your Customer) com a equipe comercial;
- Considerar a busca de informações adicionais quando necessário (sites públicos, órgãos reguladores, entre outros) dado o nível de risco do cliente ou por requisitos regulatórios.
- Analisar o arquivo KYC e dar recomendação e conclusões a respeito do cliente e suas atividades;
- Elaborar informações e análises periódicas a serem apresentadas a gerência e ao BNPP como parte dos processos de Due Diligence e KYC;
- O analista fará análise dos Intermediários (KYI);
- O analista poderá validar KYC de baixo risco conforme Carta de Delegação estabelecida pelos presidentes de cada entidade da região LatAm;
- O analista KYC será responsável por revisar e qualificar os alertas de clientes e intermediários fornecidos pelas ferramentas SUN e Vigilance dentro dos prazos estipulados pelo grupo. Caso o alerta seja um possível positivo, o analista deverá escalar alerta a segundo nível (Compliance);
- O analista KYC será o verificador KYS (Know Your Supplier) para os provedores de KYS da região LatAm. Podendo validar os casos “Standard” de KYS. Os casos “High Risk” deverão ser escalados a Compliance local para validação;
- O analista KYC proverá a informação necessária para a execução de ocntroles de Segurança Financeira por 1LoD e 2LoD;
- Realizar as ações relacionadas a segurança financeira associada a seu trabalho;
- Colaborar nas tarefas determinadas por sua liderança associada a sua área de desempenho;
- Guiar seu comportamento com base no cuidado da qualidade de seus processos, da segurança de suas condutas, condições de trabalho e respeito ao meio ambiente, efetuando trabalhos administrativos ou leves em caso de acidentes/incidentes segundo o pré estabelecido.
- Orientar seus objetivos e condutas para um melhor Trabalho e relação com cliente.
- Responsabilidades ambientais: Realizar a prática da coleta seletiva no setor; cumprir com a política, objetivos, procedimentos e diretrizes ambientais; ter conhecimento dos seus aspectos e impactos ambientais significativos; contribuir com melhorias voltadas a proteção do meio ambiente, realizar treinamento mandatório de sustentabilidade e multiplicar o conhecimento sobre as melhores práticas ambientais sempre que possível a todos os colaboradores que atuam em sua área.
** Qualificações

**Competências Comportamentais**:

- Excelente organização e gestão de prioridades;
- Perfil analítico, com foco em processos e detalhes;
- Excelente comunicação e relacionamento interpessoal;
- Proatividade e autonomia
- Foco em atendimento ao cliente
- Trabalho em equipe

**Requisitos Técnicos**:

- Graduação completa em administração de empresas, direito ou similares;
- Experiência acima de 02 anos em serviços financeiros e manejo de documentação legal;
- Pacote Office Intermediário;
- Conhecimento em política integradas de qualidade, meio ambiente e segurança;
- Inglês e espanhol avançado.

**Local Principal**: BR-SP-São Paulo

**Tipo de Cargo**: Convencional

**Cargo**: FINANCE ACCOUNTS AND MANAGEMENT CONTROL

**Horário**: Tempo Inteiro

  • Analista de KYC

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos. Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas. Coordenar com outros...

  • Analista de KYC

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar. Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos.Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas.Coordenar com outros departamentos...

  • Analista de KYC

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo. Principais Responsabilidades:Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos.Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas.Coordenar com outros departamentos envolvidos nos...

  • Analista de KYC

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo. Principais Responsabilidades: Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos.Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas.Coordenar com outros departamentos envolvidos...

  • Analista de Kyc

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile,...

  • Analista de Kyc

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (NoDO VAGA:KYC LATAM) DescriçãoEstamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindosContexto da área:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para...

  • Analista de Kyc

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindosContexto da área:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru, Brasil...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil StoneX Group Tempo inteiro

    Visão geral: Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes. No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços...

  • Especialista em KYC

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Especialista em KYC em Praia Grande. Principais Responsabilidades:Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de risco, incluindo certificação pessoal, certificação corporativa, etc.Revisão e confirmação dos resultados da triagem da lista negra de combate à lavagem...

  • Analista de Onboarding

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...

  • Analista de Onboarding

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...

  • Analista de KYC Júnior

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    Estamos procurando um Analista de KYC (Know Your Customer) Júnior para se juntar à nossa equipe de conformidade. Este profissional será responsável por conduzir a análise de dados relacionados ao perfil do cliente de acordo com a política atual, a fim de garantir que todos os requisitos do Know Your Customer sejam atendidos, desempenhando um papel...

  • Analista de KYC Júnior

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    Estamos procurando um Analista de KYC (Know Your Customer) Júnior para se juntar à nossa equipe de conformidade. Este profissional será responsável por conduzir a análise de dados relacionados ao perfil do cliente de acordo com a política atual, a fim de garantir que todos os requisitos do Know Your Customer sejam atendidos, desempenhando um papel...

  • Analista Banking Service

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil Randstad - Filial Telerecursos Tempo inteiro

    Atividades desempenhadas pelo profissional:Fornecer suporte operacional de vendas, auxiliando o negócio e a equipe realizando tarefas diárias, como preparação do pacote de abertura de conta e revisão de documentação para clientes novos e existentes. Seguindo KPIs, processos e procedimentos, oferecendo informações precisas aos nossos clientes...

  • Analista Banking Service

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Randstad - Filial Telerecursos Tempo inteiro

    Atividades desempenhadas pelo profissional:Fornecer suporte operacional de vendas, auxiliando o negócio e a equipe realizando tarefas diárias, como preparação do pacote de abertura de conta e revisão de documentação para clientes novos e existentes. Seguindo KPIs, processos e procedimentos, oferecendo informações precisas aos nossos clientes...

  • Analista de KYC Sr.

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A EmpresaBanco multinacional de grande porte.Descrição da vagaAs atividades basicamente consistem em revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e também no aceite (Onbording) destes possíveis clientes;Modelo de trabalho híbrido.Perfil...

  • Analista de Cadastro/kyc

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Stake Tempo inteiro

    Você quer fazer parte de um movimento que está revolucionando a forma de pensar em investimento no mundo? Venha trabalhar com a gente Somos uma plataforma que conecta pessoas de fora dos EUA ao mercado de ações americano. Começamos na Austrália em 2017, e hoje operamos também na Nova Zelândia, Inglaterra e no Brasil. Por enquantoSe você é mão na...

  • Analista de KYC Sr.

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A Empresa Banco multinacional de grande porte. Descrição da vaga As atividades basicamente consistem em revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e também no aceite (Onbording) destes possíveis clientes; Modelo de trabalho híbrido. Perfil desejado ...

  • Analista de KYC Sr.

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A Empresa Banco multinacional de grande porte. Descrição da vaga As atividades basicamente consistem em revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e também no aceite (Onbording) destes possíveis clientes; Modelo de trabalho híbrido. Perfil desejado ...

  • Analista de Kyc Jr.

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil The Bank of New York Mellon Corporation Tempo inteiro

    **_Traga suas ideias. Faça história. _** O BNY Mellon oferece uma variedade interessante de carreiras voltadas para o futuro na interseção de negócios, finanças e tecnologia. Somos uma das principais instituições financeiras e de gerenciamento de ativos do mundo, que administra trilhões de dólares em ativos, custódia e/ou administração....