Analista de KYC Júnior

3 semanas atrás

São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

Estamos procurando um Analista de KYC (Know Your Customer) Júnior para se juntar à nossa equipe de conformidade. Este profissional será responsável por conduzir a análise de dados relacionados ao perfil do cliente de acordo com a política atual, a fim de garantir que todos os requisitos do Know Your Customer sejam atendidos, desempenhando um papel fundamental para fornecer uma experiência positiva ao cliente e garantir que nossos requisitos legais e de conformidade sejam atendidos.



Responsabilidades:

- Realizar a análise e verificação de documentos e informações fornecidas por clientes durante o processo de abertura de conta e atualização cadastral.

- Avaliar e monitorar o perfil de risco dos clientes, conforme as políticas internas e regulamentações externas.

- Garantir que os processos de KYC estejam de acordo com as normas de PLD/FT.

- Auxiliar na identificação e investigação de atividades suspeitas e reportá-las aos setores responsáveis.

- Colaborar com diferentes áreas da empresa para assegurar a conformidade com as políticas de KYC.

- Elaborar Dossiês detalhados de Pessoas Físicas e Jurídicas.

 

Requisitos:

- Experiência prévia em atividades relacionadas a KYC, PLD ou conformidade será um diferencial.

- Conhecimento básico de regulamentações de PLD/FT e normas de KYC.

- Familiaridade com ferramentas de análise de dados.

- Atenção aos detalhes e capacidade de realizar análises minuciosas.

- Boa comunicação escrita e verbal.

- Capacidade de trabalhar em equipe e colaborar com diferentes departamentos.

- Proatividade e capacidade de solucionar problemas.

- Capacidade de analisar e verificar documentos e informações de clientes.

- Habilidade para avaliar e monitorar perfis de risco de clientes.

- Forte senso de ética e integridade para lidar com informações sensíveis e confidenciais.

- Disposição para crescer e se desenvolver dentro da área, buscando constantemente aprimorar suas habilidades e conhecimentos.



  • Analista de KYC

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos. Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas. Coordenar com outros...

  • Analista de KYC

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar. Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos.Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas.Coordenar com outros departamentos...

  • Analista de KYC

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo. Principais Responsabilidades:Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos.Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas.Coordenar com outros departamentos envolvidos nos...

  • Analista de KYC

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo. Principais Responsabilidades: Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos.Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas.Coordenar com outros departamentos envolvidos...

  • Analista de Kyc

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (NoDO VAGA:KYC LATAM) DescriçãoEstamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindosContexto da área:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para...

  • Analista de Kyc

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindosContexto da área:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru, Brasil...

  • Especialista em KYC

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Especialista em KYC em Praia Grande. Principais Responsabilidades:Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de risco, incluindo certificação pessoal, certificação corporativa, etc.Revisão e confirmação dos resultados da triagem da lista negra de combate à lavagem...

  • Analista de Kyc

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

  • Analista de Kyc

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile,...

  • ASSOCIADO JUNIOR DE KYC

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    ASSOCIADO JUNIOR DE KYC (Exclusiva para Profissionais com Deficiência) DepartmentComplianceLevelExperienced (Individual Contributor)LocationBrazil - São Paulo The Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our...

  • ASSOCIADO JUNIOR DE KYC

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    ASSOCIADO JUNIOR DE KYC (Exclusiva para Profissionais com Deficiência) DepartmentComplianceLevelExperienced (Individual Contributor)LocationBrazil - São Paulo The Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our...

  • ASSOCIADO JUNIOR DE KYC

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    ASSOCIADO JUNIOR DE KYC (Exclusiva para Profissionais com Deficiência) DepartmentComplianceLevelExperienced (Individual Contributor)LocationBrazil - São Paulo The Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our...

  • ASSOCIADO JUNIOR DE KYC

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    ASSOCIADO JUNIOR DE KYC (Exclusiva para Profissionais com Deficiência) DepartmentComplianceLevelExperienced (Individual Contributor)LocationBrazil - São Paulo The Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil StoneX Group Tempo inteiro

    Visão geral: Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes. No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços...

  • Analista Banking Service

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil Randstad - Filial Telerecursos Tempo inteiro

    Atividades desempenhadas pelo profissional:Fornecer suporte operacional de vendas, auxiliando o negócio e a equipe realizando tarefas diárias, como preparação do pacote de abertura de conta e revisão de documentação para clientes novos e existentes. Seguindo KPIs, processos e procedimentos, oferecendo informações precisas aos nossos clientes...

  • Analista Banking Service

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Randstad - Filial Telerecursos Tempo inteiro

    Atividades desempenhadas pelo profissional:Fornecer suporte operacional de vendas, auxiliando o negócio e a equipe realizando tarefas diárias, como preparação do pacote de abertura de conta e revisão de documentação para clientes novos e existentes. Seguindo KPIs, processos e procedimentos, oferecendo informações precisas aos nossos clientes...

  • Analista de Onboarding

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...

  • Analista de Onboarding

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...

  • Analista de Processos Júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Empresa de tecnologia Tempo inteiro

    Empresa de tecnologia admite Analista de Processos Júnior em São Paulo Pinheiros para atuar em Tempo integral, A combinar.. Tarefas pertinentes a rotinas de Analista de Processos Júnior.. É oferecido contrato Efetivo, A combinar.

  • Analista de Processos Júnior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa de tecnologia Tempo inteiro

    Empresa de tecnologia admite Analista de Processos Júnior em São Paulo Pinheiros para atuar em Tempo integral, A combinar. Tarefas pertinentes a rotinas de Analista de Processos Júnior. É oferecido contrato Efetivo, A combinar.