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Analista de KYC
2 semanas atrás
Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos.
Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas.
Coordenar com outros departamentos envolvidos nos processos de trabalho KYC/CDD e lidar com solicitações diárias
Auxiliar na otimização dos processos globais de KYC/CDD para clientes
Realizar análise da situação de auditoria de fornecedores de KYC, buscando melhores soluções.
Auxiliar na monitorização diária de situações de KYC/CDD, verificando o funcionamento do sistema.
Pesquisar e concluir relatórios de pesquisa sobre regulamentos e documentos relacionados a KYC/CDD de diferentes países.
Auxiliar na implementação de políticas de combate à lavagem de dinheiro e outros conteúdos relacionados a KYC/CDD em outras políticas.
Lidar com problemas complexos de KYC em idiomas estrangeiros (se aplicável).
Colaborar com a liderança para concluir outras tarefas relacionadas.. É oferecido contrato Home Office, A combinar.
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Analista de KYC
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiroEmpresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar. Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos.Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas.Coordenar com outros departamentos...
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Analista de KYC
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiroEmpresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo. Principais Responsabilidades:Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos.Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas.Coordenar com outros departamentos envolvidos nos...
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Analista de KYC
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiroEmpresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo. Principais Responsabilidades: Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos.Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas.Coordenar com outros departamentos envolvidos...
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Analista de Kyc
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (NoDO VAGA:KYC LATAM) DescriçãoEstamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindosContexto da área:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para...
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Analista de Kyc
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroLatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindosContexto da área:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru, Brasil...
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Especialista em KYC
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiroEmpresa no segmento de serviços financeiros admite Especialista em KYC em Praia Grande. Principais Responsabilidades:Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de risco, incluindo certificação pessoal, certificação corporativa, etc.Revisão e confirmação dos resultados da triagem da lista negra de combate à lavagem...
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Analista de Kyc
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...
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Analista de Kyc
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro**LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile,...
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Analista de KYC Júnior
Há 1 mês
São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiroEstamos procurando um Analista de KYC (Know Your Customer) Júnior para se juntar à nossa equipe de conformidade. Este profissional será responsável por conduzir a análise de dados relacionados ao perfil do cliente de acordo com a política atual, a fim de garantir que todos os requisitos do Know Your Customer sejam atendidos, desempenhando um papel...
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Analista de KYC Júnior
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiroEstamos procurando um Analista de KYC (Know Your Customer) Júnior para se juntar à nossa equipe de conformidade. Este profissional será responsável por conduzir a análise de dados relacionados ao perfil do cliente de acordo com a política atual, a fim de garantir que todos os requisitos do Know Your Customer sejam atendidos, desempenhando um papel...
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Analista de Compliance
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil StoneX Group Tempo inteiroVisão geral: Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes. No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços...
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Analista Banking Service
2 meses atrás
São Paulo, Brasil Randstad - Filial Telerecursos Tempo inteiroAtividades desempenhadas pelo profissional:Fornecer suporte operacional de vendas, auxiliando o negócio e a equipe realizando tarefas diárias, como preparação do pacote de abertura de conta e revisão de documentação para clientes novos e existentes. Seguindo KPIs, processos e procedimentos, oferecendo informações precisas aos nossos clientes...
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Analista Banking Service
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Randstad - Filial Telerecursos Tempo inteiroAtividades desempenhadas pelo profissional:Fornecer suporte operacional de vendas, auxiliando o negócio e a equipe realizando tarefas diárias, como preparação do pacote de abertura de conta e revisão de documentação para clientes novos e existentes. Seguindo KPIs, processos e procedimentos, oferecendo informações precisas aos nossos clientes...
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Analista de Onboarding
2 meses atrás
Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiroDepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...
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Analista de Onboarding
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiroDepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...
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Analista de KYC Sr.
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiroA EmpresaBanco multinacional de grande porte.Descrição da vagaAs atividades basicamente consistem em revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e também no aceite (Onbording) destes possíveis clientes;Modelo de trabalho híbrido.Perfil...
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Analista de Cadastro/kyc
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Stake Tempo inteiroVocê quer fazer parte de um movimento que está revolucionando a forma de pensar em investimento no mundo? Venha trabalhar com a gente Somos uma plataforma que conecta pessoas de fora dos EUA ao mercado de ações americano. Começamos na Austrália em 2017, e hoje operamos também na Nova Zelândia, Inglaterra e no Brasil. Por enquantoSe você é mão na...
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Analista de KYC Sr.
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiroA Empresa Banco multinacional de grande porte. Descrição da vaga As atividades basicamente consistem em revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e também no aceite (Onbording) destes possíveis clientes; Modelo de trabalho híbrido. Perfil desejado ...
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Analista de KYC Sr.
Há 1 mês
São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiroA Empresa Banco multinacional de grande porte. Descrição da vaga As atividades basicamente consistem em revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e também no aceite (Onbording) destes possíveis clientes; Modelo de trabalho híbrido. Perfil desejado ...
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Analista de Diligencia Bancária
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiroEmpresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de Diligencia Bancária em Praia Grande. Principais Responsabilidades:Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de risco, incluindo certificação pessoal, certificação corporativa, etc.Revisão e confirmação dos resultados da triagem da lista negra de...