Analista Pleno de Kyp e Kye
2 semanas atrás
DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe SeaMoney team enables and drives innovation by providing a range of financial products and services, including its mobile wallet, ShopeePay, to both individuals and SMEs. Its mission is to better the lives of individuals and businesses in the region with financial services through technology. SeaMoney is a part of Sea Limited, a leading global consumer internet company. In addition to SeaMoney, Sea’s other core businesses include leading e-commerce platform, Shopee and digital entertainment arm, Garena.
- Acompanhar e executar os procedimentos necessários aplicáveis ao processo Know Your Employee (KYE) e Know Your Partner (KYP);
- Realizar manutenção de conta e também o processo de onboarding de terceiros em nossa empresa;
- Criar, implementar e aplicar KYE e suas políticas, assim como procedimentos e regulamentos da JYP dentro da Shopee Brasil;
- Criar e fazer cumprir políticas de detecção e prevenção de atividades fraudulentas nas atividades comerciais e de clientes.
**Requirements**:
- Ensino Superior concluído;
- Conhecimento nas ferramentas Google (Sheets e Apresentações);
- Experiência desenvolvendo indicadores de resultados por Excel ou Sheets;
- Inglês em nível intermediário;
- Experiência prévia atuando com processos de KYC, AML, KYE e/ou KYP.
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Analista de Prevenção a Fraude Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiroO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades: - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance; - Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias; - Atuação nos...
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Analista de Compliance Pleno
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiroO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Pleno para se juntar à nossa equipe.Responsabilidades:- Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;- Atuação nos processos de investigação de...
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Analista de Suporte Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil TechM Oportunidades Tempo inteiroAnalista de Suporte Pleno - Vaga Interna **Responsabilidades e atribuições** Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna **Requisitos e qualificações** Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna **Informações adicionais** Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna Somos parte do Grupo da Mahindra, empresa no valor de 21 bilhões de dólares, que emprega...
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Analista de Processos Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Koud Tempo inteiro**Categoria**:Analista de Processo / Negocios**Formato**:Full Time**Tipo**:Presencial**Faixa Salarial**:R$4.000**Nível**:Pleno**Tipo de Contratação**:PJ**Localização**:Sao Paulo/SP**Informações Gerais**: A Koud está em busca de um Analista de Processos Pleno para atuar dentro de nossa empresa. **Atividades**: - Analisar e documentar os processos...
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Analista de Marketing Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Bourbon Hotéis e Resorts Tempo inteiroA Bourbon Hotéis e Resorts, uma das empresas líderes no mercado hoteleiro, está buscando um(a) Analista de Marketing Pleno para se juntar ao seu time de marketing. Como Analista de Marketing Pleno, você será responsável por garantir a entrega das estratégias de marketing definidas para os hotéis da rede, com foco na comunicação e na execução de...
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Analista Pleno RH
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil GRUPO BRANDONE Tempo inteiroVaga de Analista de RH Pleno Atividades com relação a triagem de colaboradores, analise de currículos, preenchimento de plataformas como HK e DataMace. **Escolaridade Mínima**: Ensino Superior
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Analista Pleno de Sustentabilidade
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroAnalista Pleno de Sustentabilidade Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** Analista Pleno de Sustentabilidade: Atuação na área de Gestão ESG em Sustentabilidade e terá as seguintes atribuições: - Promover ações de visibilidade e posicionamento (interno e externo) das práticas ESG do Santander; - Articulação de projetos estratégicos com...
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Analista de Folha de Pagamento Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Works Construção e Serviços Tempo inteiro**Título da Vaga: Analista de Folha de Pagamento Pleno** **Empresa: Works Construção e Serviços** **Localização: Vila Anastácio - São Paulo** Estamos em busca de um profissional qualificado para integrar nossa equipe como Analista de Folha de Pagamento Pleno. Se você é apaixonado por números, possui experiência sólida em processamento de folha...
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Analista de Marketing Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Bourbon Hotéis e Resorts Tempo inteiroA Bourbon Hotéis e Resorts, uma das empresas líderes no mercado hoteleiro, está buscando um(a) Analista de Marketing Pleno para se juntar ao seu time de marketing. Como Analista de Marketing Pleno, você será responsável por garantir a entrega das estratégias de marketing definidas para os hotéis da rede, com foco na comunicação e na execução de...
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Analista Administrativo Pleno
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem Tempo inteiroAnalista Administrativo Pleno área Educacional Imprescindível: Inglês fluenteGraduação completa.Local de trabalho: Av. Paulista/SPModelo: PresencialCLTAtividades:Acompanhar processos administrativos;Solicitação de transportes, passagens aéreas, reembolso de despesas;Organização de passagem, hospedagem e alimentação;Acompanhamento de prazo e...
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Analista Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil PeoplePro Informática Tempo inteiroAnalista Power BI Pleno - Experiência em modelagem de dados e desenvolvimento de relatórios/dashboards via Power BI; - Experiência com práticas de segurança e configurações do Power BI ( por exemplo: organização de datasets, workspaces, níveis de acesso, gateway) - Experiência em consultas SQL; - Experiência em Dax; - Aprendizado contínuo e...
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Analista Sr de Compliance
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Michael Page Tempo inteiroConduzir processos de due diligence e procedimentos KYC, KYP, KYA e KYE.Gerenciar e monitorar os controles de risco e conformidade, mantendo-se atualizado sobre novas regulamentações.Identificar, mitigar riscos e promover melhorias no ambiente de integridade, incluindo condução de avaliações.Apoiar a conformidade regulatória dos produtos da...
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Analista Pleno PHP
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Qintess Tempo inteiroVenha fazer parte da Qintess! Estamos procurando um(a) Analista Pleno com expertise em PHP. Estamos procurando por mais um membro para o time que deseja fazer parte de uma equipe inovadora e continuar crescendo. - ** Inglês avançado**: - Analista Pleno PHP com conhecimento em PostgreSQL/Mysql - Pelo menos 3 anos trabalhando com Laravel (obrigatório) -...
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Analista Contábil Pleno
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil Líder e Gestão Tempo inteiro**Titulo**: Analista Contábil Pleno - São Paulo - SP **Descricao**: **Local**: Lapa, SP. Empresa de terceirização de serviços de contabilidade busca por Analista Contábil de nível pleno. Esta pessoa será responsável pela classificação contábil, além da conciliação bancária em geral, análises e fechamento do balanço. Realizará a análise,...
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Analista de Inside Sales Júnior
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil Líder e Gestão Tempo inteiro**Titulo**: Analista de Inside Sales Júnior - Pleno em São Paulo - SP **Descricao**: **Turno**: Turno Não Informado - Requisitos:Experiência com qualificação de leads Desejável experiência em empresas de tecnologia. - Formacao:Formação Não Informada - Salario:Salário À Combinar - Beneficios:Contratação: CLT + benefícios. - Cidade /...
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Analista de Marketing Pleno
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Dass Tempo inteiroAnalista de Marketing com foco em Collabs. Cuidará do marketing 360 de colaborações entre Fila e outras marcas, desde o processo criativo até o lançamento para o público final. **Cargo**: ANALISTA DE MARKETING PLENO **Tipo de Contrato**: CLT (Efetivo) **Área profissional**: Marketing **Carga-horária**: **Número de vagas**: 1 **Benefícios**:...
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Analista Administrativo Pleno
Há 7 dias
São Paulo, Brasil Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem Tempo inteiroAnalista Administrativo Pleno área EducacionalImprescindível: Inglês fluenteGraduação completa.Local de trabalho: Av. Paulista/SPModelo:
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Analista de Suporte à Produtos Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA Tempo inteiroSomos muito mais que uma TMC (Travel Management Company), nossa missão é encantar nossos clientes com soluções que integrem tecnologia, inovação e confiança. Nós confiamos que nossos serviços terão sempre qualidade, oferecemos agilidade nos serviços e soluções desenvolvidas. Inovamos em cada projeto e estabelecemos relações humanas...
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Analista Contábil Pleno
Há 2 dias
Sao Paulo, Brasil The BIG Jobsite Tempo inteiroSomos a maior rede de academias da América Latina com a proposta de democratizar o fitness de alto padrão, a Smart Fit está espalhada em 15 países. Com mais de 1400 unidades, cerca de 4 milhões de clientes e 7 mil colaboradores que estão a todo vapor, trazendo muita inovação. Estamos em busca de um Analista Contábil Pleno, que será responsável...
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Analista Contábil Pleno
Há 3 dias
Sao Paulo, Brasil Smart Fit Tempo inteiroSomos a maior rede de academias da América Latina com a proposta de democratizar o fitness de alto padrão, a Smart Fit está espalhada em 15 países. Com mais de 1400 unidades, cerca de 4 milhões de clientes e 7 mil colaboradores que estão a todo vapor, trazendo muita inovação.Estamos em busca de um Analista Contábil Pleno, que será responsável...