Estágio Prevenção a Fraude e Pld

OPORTUNIDADE 12x36Atividades:• Assistência nos processos da área minimizando o risco de Fraude nas operações;• Identificar evidências diretas e circunstâncias de fraude que possibilitem criar ligações entre informações;• Redigir relatórios para os clientes com criticidade;• Manipular informações de forma analítica.Requisitos:• Ensino...

Identificar evidências diretas e circunstâncias de fraude que possibilitem criar ligações entre informações;Redigir relatórios para os clientes com criticidade;Manipular informações de forma analítica;Assistência nos processos da área;Auxiliar na organização e elaboração de planilhas e relatórios gerenciais.Pré-requisitos: Ensino médio...

Identificar evidências diretas e circunstâncias de fraude que possibilitem criar ligações entre informações;Redigir relatórios para os clientes com criticidade;Manipular informações de forma analítica;Assistência nos processos da área;Auxiliar na organização e elaboração de planilhas e relatórios gerenciais.Pré-requisitos: Ensino médio...

**Descrição**: Análise de risco reputacional no processo de Onboarding e Monitoramento de PF e PJ; Monitoração de transações sob a ótica de PLD/CFT; Apresentação de dossiês de operações com risco reputacional; Comunicação de operações ao COAF; Elaboração de respostas e tratamento de ofícios emitidos pelos Órgãos Reguladores; Condução...

**Descrição**: Apoiar o setor de compliance e setor antifraude na detecção, prevenção e mitigação de fraudes através da implementação de mecanismos de validação de dados, criação de indicadores, monitoramento e fluxos processuais e integração a serviços terceirizados. Apoiar o time de infraestrutura no levantamento de vulnerabilidades,...

O Fiscal de Prevenção de Perdas cuida para que nada seja roubado, estragado ou perdido, ajudando a empresa a manter seus lucros e seus produtos seguros. **Responsabilidades**: Monitoramento do ambiente; Implementar estratégias para reduzir roubo, fraude e danos aos produtos; Manter registros precisos dos incidentes. **Requisitos**: Ensino médio...

O Minas Tênis Clube é um dos mais tradicionais e modernos clubes sociodesportivos do Brasil. Atuamos em 4 pilares: educação, lazer, cultura e esportes. Somos considerados um celeiro de atletas, com um vasto histórico de títulos nacionais, internacionais e olímpicos. A educação também está no DNA do Minas, que oferece 27 modalidades de cursos para...

Atuara em uma empresa de prevenção de fraudes, realizando a análise pericial dos documentos de clientes do ramo bancário. Analisa contestações de clientes do Banco e elabora relatórios de auditoria para a área de Prevenção à Fraudes. - Ensino Médio completo; - Pacote Office; - Residam em Belo Horizonte; - Extrema capacidade de atenção; Segunda...

A allu é uma startup em crescimento para quem tem muito sangue no olho! Valorizamos quem tenta, erra e aprende com seus erros, conseguindo se virar sempre. Um dos pontos altos da nossa cultura é o coração bom, prezamos muito por um ambiente descontraído, com muita diversão e transparência, valorizamos pessoas com muita empatia e humanidade. Por...

**Nível**: Assistente **Escolaridade**: Ensino médio - Completo **Tipo de contrato**: CLT **Jornada de trabalho**: De segunda a sábado - De 7h45 as 16h05 (3 vagas) e 16h05 as 00h: 06 (2 vagas) **Benefícios**: Adicional de Produtividade de R$ 800,00, Vale refeição de R$ 26,00, Vale Transporte ou Auxílio Combustível, Plano de saúde com...

Vaga exclusiva para PCD **Nível**: Assistente **Escolaridade**: Ensino médio - Completo **Tipo de contrato**: CLT **Jornada de trabalho**: De segunda a sábado - De 24h às 8h **Benefícios**: Adicional de Produtividade de R$ 800,00, Vale refeição de R$ 26,00, Auxílio Transporte, Plano de saúde com Coparticipação, Adicional...

Atuará em uma empresa de prevenção a fraude, realizando análise pericial dos documentos de clientes do ramo bancário. Tipo de vaga: Efetivo CLT Salário: R$1.318,04 - R$2.000,00 por mês **Benefícios**: - Vale-refeição - Vale-transporte Horário de trabalho: - Dias úteis e finais de semana

**Venha ser um Whoppie!** Estamos com oportunidades no nosso time do Núcleo de Inteligência Anti Fraude A Who é uma empresa que busca contribuir para uma sociedade mais justa através da prevenção à fraude,garantindo que todos os produtos e serviços contratados sejam entregues às pessoas certas. A indignação frente a todo e quaisquer tipos de...

Atuara em uma empresa de prevenção de fraude, realizando monitoria de áudio, para conferência de dados; - Ensino Médio completo; - Pacote Office; Residam em Belo Horizonte; - Segunda a Sexta de 08:00 ás 17:30. Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT Salário: R$1.212,00 - R$1.415,00 por mês **Benefícios**: - Vale-refeição -...

**HORÁRIO DE ESTAGIO**:08:00 às 12:00 ou 13 as 17 horas** - Contribuir no acompanhamento do ciclo de vida dos contratos de prestação de serviços e no cumprimento de todas as suas cláusulas, evitando expor o BNB a multas e sanções; - Auxiliar na análise da conformidade do documento contratual em relação às legislações e às políticas do BNB; -...

Sua missão na área da Prevenção de Perdas é garantir a correta execução dos processos, controles e segurança patrimonial, oferecendo um bom atendimento para os nossos cliente disseminando a Cultura de Prevenção de Perdas entre todos os associados da C&A. **Regime de trabalho**: Efetivo (CLT) **Salário**: Não informado **Jornada e...

Sua missão na área da Prevenção de Perdas é garantir a correta execução dos processos, controles e segurança patrimonial, oferecendo um bom atendimento para os nossos cliente disseminando a Cultura de Prevenção de Perdas entre todos os associados da loja. **Regime de trabalho**: Efetivo (CLT) **Salário**: Não informado **Jornada e...

Atuará em uma empresa de prevenção a fraudes, realizando contato telefônico para confirmação de dados de cliente do ramo bancário; - Desejável Ensino Médio COMPLETO; - Experiência em contato telefônico (ativo) - Boa dicção - Informatica básico - **E que residam em Belo Horizonte** Tipo de vaga: Tempo Integral, Efetivo/CLT Salário: R$1.318,04...

Atuara em uma empresa de prevenção de fraude, realizando a análise pericial dos documentos de clientes do ramo bancário. Analise documental e grafoscópica. - Ensino Médio completo; - Pacote Office; Residam em Belo Horizonte; - Extrema capacidade de atenção; - Segunda a Sexta de 10:30 ás 19:00 sábado de 09:00 as 13:00 Tipo de vaga: Tempo integral,...

Atuara em uma empresa de prevenção de fraude, realizando a análise pericial dos documentos de clientes do ramo bancário. Analise documental e grafoscópica. - Ensino Médio completo; - Pacote Office; Residam em Belo Horizonte; - Extrema capacidade de atenção; - Segunda a Sexta de 10:30 ás 19:00 sábado de 09:00 as 13:00 Tipo de vaga: Tempo integral,...