Senior Kyc Analyst

3 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil Ebury Tempo inteiro

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.

**Responsibilities**:

- Safeguarding Ebury, our existing Clients and prospective Client relationships from financial crime risk - including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, fraud, sanctions risk, tax evasion and reputational risk
- Performing anti-financial crime checks as part of the Ebury Onboarding process for corporate clients in compliance with relevant legislative, regulatory and internal requirements
- Comprehensive CDD and EDD checks for corporate clients, including the KYC process, identification and analysis of complex ownership structures, financial statements and transaction patterns
- CDD/EDD analysis across all types of legal entities and business sectors in a variety of jurisdictions with an emphasis on local clients
- Direct contact with clients
- Presentation of Ebury's onboarding requirements to clients in a clear and compliant manner
- Identification of red flags and exposure to financial crime risk, including escalation to Compliance and Senior Management where required
- Efficient management of a personal portfolio of onboarding cases
- Proactive follow-up with clients and sales representatives to ensure timely completion of onboarding analysis
- Documenting client files in a structured format compliant with internal requirements
- Identifying opportunities for improvement within the onboarding process
- Assist in preparation and management of data and information required for internal and external audits
- Support ad-hoc projects within the department and wider business as required
- Validation of checks carried out by other members of the team
- Support in training delivery
- Supporting the Supervisor with team management responsibilities

**Requirements**:

- Full fluency in English and Brazilian Portuguese
- Minimum 2-3 years of experience conducting CDD and EDD with corporate clients
- Advanced knowledge of red flags and financial crime typologies relevant to the payments and FX space
- Proactive, with the ability to work effectively within a fast-paced and high-pressure environment
- Highly organised, with the ability to work to deadlines, multi-task, and prioritise and re-prioritise workload as needed
- Diligent, with excellent attention to detail
- Effective critical thinking skills, with the ability to find solutions to problems independently
- Strong communication skills, both written and verbal including working alongside the Front Office
- Co-operative, and comfortable working in a team environment, including remote teams
- Curious and engaged, who takes ownership of their own learning journey by asking questions and seeking out new information
- Adaptable, with the ability to cope with changing products, processes and procedures
- Motivated and driven, with a desire to make Ebury a success
- Experience of direct client contact within financial services is a plus

**About Us**

**Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.**

Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1300 staff with a presence in more than 20 countries worldwide. Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be. From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.

Hard work pays off: in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.

None of this would have been possible without our proudest achievement: our great people. Enthusiastic, innovative and collaborative teams, always ready to disrupt and revolutionise the fast-paced FinTech sector.
- We believe in inclusion. We stand against discrimination in all forms and have no tolerance for the intolerance of differences that makes us a modern and successful organisation. At Ebury, you can be whoever you want to be and still feel a sense of belonging no matter your story because we want you and your uniqueness to help write our future._

  • Senior KYC Onboarding Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Ebury Tempo inteiro

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Senior KYC Onboarding Analyst Location: Ebury São Paulo office - 4 days a week office based working ...

  • KYC Operations Analyst 1

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • New Onboarding Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Assurances Tempo inteiro

    New Onboarding Analyst (KYC) Permanent contract|Sao Paulo|Banking operations processing New Onboarding Analyst (KYC) Sao Paulo, Brazil Permanent contract Banking operations processing Responsibilities • Perform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conduct processes such as Customer identification...

  • New Onboarding Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Assurances Tempo inteiro

    New Onboarding Analyst (KYC) Permanent contract|Sao Paulo|Banking operations processing New Onboarding Analyst (KYC) Sao Paulo, Brazil Permanent contract Banking operations processing Responsibilities • Perform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conduct processes such as Customer...

  • Bra IT Senior Analyst

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    BRA IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** - Conhecimento: - Openshift. - Cloud AWS / AZURE. - AKS. - EKS. - Prometheus. - Observability. - Infrastructure. - Sistemas Operacionais Linux / Unix. - Arquitetura de redes. - Conhecimento em Aplicações e padrões de desenvolvimento. Prestar suporte técnico nível 3 (Engenharia),...

  • Senior Logistics Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil C. H. Robinson Tempo inteiro

    C.H Robinson is seeking a Senior Logistics Analyst to join our team. In this role you will serve as a key operational expert, ensuring that our daily

  • IT Senior Analyst

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Requisitos Imprescindíveis (Técnico)** - Programação (SQL, PySpark, Python) - Cloud Computing (Azure) - Desenvolvimento de ETLs e Bibliotecas (DataBricks) - Big data (Hadoop, Data Lake) - Arquitetura de dados Batch e Streaming - Sistema de Controle de Versão (Git) **Requisitos...

  • IT Senior Analyst

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Atividades**: - Análise e otimização de processos através de alteração no fluxo, automação e sistematização. **Requisitos Imprescindíveis**: - Boa comunicação oral e escrita; - Experiência em análise e otimização de processos; - Conhecimento em ferramentas de testes...

  • IT Senior Analyst

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** Buscamos pessoas curiosas, colaborativas e protagonistas para atuar nessa jornada inovadora de transformação. Todos terão oportunidades, desde pessoas muito experientes até pessoas em início de carreira. Nossa Operação atua em regime 24x7, em modelo híbrido com oportunidades em todos...

  • Anti-fraud Senior Analyst

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Anti-Fraud Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Desafio da Posição** Detecção de fraudes transacionais em canais digitais **Principais Atribuições e Atividades** Construir análises para políticas antifraudes, criar relatórios, discutir e acompanhar resultados de modelos e acompanhar...

  • IT Senior Analyst

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** Requisitos Imprescindíveis: - Experiência prática na execução e planejamento de testes automatizados e manuais; - Geração e gestão de massas de teste; - Apoio nas adequações das interfaces necessárias; - Execução de testes voltados para automação de rotinas batch, aplicativos,...

  • IT Senior Analyst

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Requisitos Imprescindíveis** powercenter, phyton, bancos de dados relacionais, ETL, ferramentas de visualização de dados como PowerBI. **Requisitos Desejáveis** Vivencia em desenvolvimento de processos batch realizando transformações de dados e aplicação de regras de negócio,...

  • Cyber Security Senior Analyst

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Cyber Security Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Atividades** Como analista sênior do time de gestão de identidades e acessos, você será responsável pela execução e acompanhamento de projetos relacionados a integração de aplicações catalogadas para o nosso sistema central de gestão de acessos, garantindo a execução...

  • Bra Agile Senior Analyst

    Há 17 horas

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    BRA Agile Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** - Atuar como Product Owner em mesa agil - comprometimento com prazos e resultados; - habilidade de organização e gestão de projetos; - proatividade e capacidade de solucionar problemas; - trabalhar bem em equipe; - ser colaborativo e flexível para negociações; - boa comunicação...

  • IT Senior Analyst

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** Requisitos Imprescindíveis: - Capacidade de liderar equipes multifuncionais multidisciplinares - Experiência em metodologias ágeis; - Organização e autonomia, alto nível na qualidade da entrega; - Capacidade de resolução de problemas Requisitos Desejáveis: - Conhecimento do ciclo...

  • Bra IT Senior Analyst

    Há 17 horas

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    BRA IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** Desenvolvimento e manutenção de código, além de análise de requisitos e elaboração de projetos lógico e físico. Dificuldade Alta Desenvolvimento e manutenção de código seguindo as especificações, normas, padrões e prazos estabelecidos, utilizando linguagem de programação em...

  • IT Senior Analyst

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** Requisitos Imprescindíveis - Compreensão profunda das plataformas e regras de desenvolvimento IOS e Android Capaz de orientar e modelar as melhores práticas para processos de construção e lançamento de software Experiência na construção de aplicativos móveis híbridos usando...

  • Bra IT Senior Analyst

    Há 17 horas

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    BRA IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Gerenciamento, Suporte e Administração de underlay, overlay Cloud Privada VMware utilizando ferramentas, linguagens para automação e monitoração. - Transformações ambientes para Cloud Privada - Pesquisa e desenvolvimento de novas funcionalidades - Desenho de projetos - Desenhar...

  • Bra IT Senior Analyst

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    BRA IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Requisitos Imprescindíveis** - Conhecimento em Java - Conhecimento em micro serviços - Boa comunicação - Raciocinio Logico - Saber trabalhar sob pressão - Gostar de trabalhar em equi - Experiência de 5 anos como desenvolvedor - Experiência em troubleshooting e debuggin - Ter foco no...

  • IT Senior Analyst

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Requisitos Imprescindíveis** 1- Elevado nível de colaboração e interação entre equipes multidisciplinares; 2- Alto nível de analise e criação de soluções criativas e Disruptivas; 3- Organização e autonomia, alto nível na qualidade da entrega; 4- Conhecimento em Angular,...