Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno
2 semanas atrás
A Empresa Nacional do mercado financeiro. Descrição da vaga Executar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE); Monitorar continuamente o ciclo de vida do cadastro dos clientes, acompanhando atualizações e mudanças de status; Realizar verificações em listas de sanções, processos judiciais e demais bases de dados relevantes; Monitorar e registrar alterações que possam indicar risco ou suspeitas de lavagem de dinheiro; Analisar e validar informações relacionadas a mudanças de cadastro dos usuários e demais relacionamentos; Elaborar relatórios e manter registros detalhados das atividades de verificação; Manter-se atualizado sobre regulamentações e mudanças no cenário regulatório de prevenção à lavagem de dinheiro; Utilização de Pipefy, QITech e outras ferramentas/bureaus. Perfil desejado Formação em Direito, Administração, Ciências Econômicas ou correlatos; Conhecimento em regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro; Experiência com processos de KYC, KYP, KYS, KYE, Due diligence; Contato com órgãos reguladores; Experiência prévia em monitoramento de listas restritivas, processos judiciais e demais rotina de PLD; Vivência na utilização de várias ferramentas de trabalho no dia a dia; Habilidade analítica, atenção a detalhes e capacidade de identificar riscos; Boa comunicação e organização; Profissional de São Paulo Capital ou interior, com disponibilidade para idas ao escritório na Av. Paulista.
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Analista compliance pl
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroO que buscamos em você: Superior completo em Administração, Direito, Economia, etc.;Conhecimento em Sox;Conhecimento em processos de Lavagem de Dinheiro;Experiência em Redesenho de Processos;Conhecimento em Compliance, Sox, Controles Internos e análise/prevenção à Lavagem de Dinheiro; Inglês avançado; Office Avançado. O que será um diferencial:...
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Analista Compliance PL
Há 5 dias
São Paulo, Brasil Honda Brasil Tempo inteiroOverviewJoin to apply for the Analista Compliance PL (Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro) role at Honda Brasil . Dedicamo-nos a oferecer soluções de mobilidade que proporcionem experiências únicas por meio de nossos produtos e serviços. Temos uma equipe incrível , com brilho nos olhos e vontade de realizar ! É assim que fazemos acontecer....
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Analista Compliance PL
2 semanas atrás
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Analista compliance pl
2 semanas atrás
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Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior
2 semanas atrás
Alameda Rio Negro, , Barueri, São Paulo, Brasil, - credsystem Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoDescriptionSomos a Credsystem. E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Lado a lado com quem faz o varejo acontecer todos os dias, nos tornamos especialistas em seu negócio.Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso. Tudo pra você se aproximar do seu cliente. De um jeito descomplicado, aberto e...
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Analista Compliance PL
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil #OPoderDosSonhos Tempo inteiroOverview Não é possível preservar toda a linguagem de marketing original de forma direta. A seguir está a descrição refinada com foco em responsabilidades, qualificações e informações relevantes para a vaga. Honda São Paulo busca candidatos alinhados aos valores da empresa e à nossa filosofia de respeito, iniciativa, igualdade e confiança. A...
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Analista de Compliance Jr
4 semanas atrás
Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos, Brasil FitBank Tempo inteiroQual será sua missão no time de Compliance? Analisar e monitorar transações financeiras, identificando potenciais atividades suspeitas; Elaborar relatórios e pareceres técnicos sobre atividades suspeitas; Participar de treinamentos e manter-se atualizado sobre as melhores práticas e regulamentações do setor; Colaborar com equipes multidisciplinares...
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São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiroJob Description Como analista de PLD Jr., você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro, contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas, participar do Comitê de PLD, participar da elaboração de relatórios e indicadores. Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar relatórios para o Coaf....
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PV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil PagueVeloz Tempo inteiroPV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior – Vaga Afirmativa para Mulheres Company Description MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso...
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Página da Vaga | ANALISTA DE MARKETING PLENO_VAREJO HY
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Analista de Marketing Pleno! Tempo inteiroJob description Estamos com uma posição de Analista de Marketing Pleno! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? E, se você é uma pessoa com deficiência (PCD), e está em busca de oportunidades profissionais, esse processo também (e, principalmente) é para você! Nós...
