Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

2 semanas atrás

Alameda Rio Negro Barueri São Paulo Brasil credsystem Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano
Description

Somos a Credsystem. E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Lado a lado com quem faz o varejo acontecer todos os dias, nos tornamos especialistas em seu negócio.

Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso. Tudo pra você se aproximar do seu cliente. De um jeito descomplicado, aberto e real.

Estamos inovando sempre para buscar diferentes soluções e oferecer novas possibilidades para o varejo. Com agilidade, tecnologia e renovação, por dentro e por fora.

Quem disse que não dá pra resolver simples pensando grande? Inovar trabalhando com o que a gente já sabe? Crescer no futuro valorizando o presente?

Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente

Responsibilities

E o seu dia a dia como será?

A pessoa analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável pela orientação técnica do time sobre o tema, bem como pelo atuação nos processos de monitoramento, análise e elaboração de dossiês sobre clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), automação de regras via banco de dados, atualização e aprimoramento de apresentação para o Comitê de Governança, Riscos e Compliance. 

Prerequisites

O que esperamos de você?

Experiência em Bancos, Instituições de Pagamentos e/ou Sociedade de Crédito Direto em processos relacionados à implantação e revisão periódica da Politica e demais normativos de PLD/CFT.  

Atuação previa em instituições financeiras, de pagamento ou de sociedade de crédito direto em Prevenção à Lavagem de Dinheiro;

Superior concluído;

Conhecimento avançado no pacote Office e intermediário em linguagens de programação;

Certificação e cursos na área será diferencial. 

Experiences

Empresa localizada no Alphaville - Barueri

Modelo Híbrido (3x Presenciais na semana)

Estamos sempre focados em proporcionar a melhor experiência para os nossos Credsysters:

Conheça um pouco mais:

Vale-refeição e alimentação.

Assistência Médica (para você e seus dependentes).

Assistência Odontológica (para você e seus dependentes).

Duas consultas mensais com psicólogo (sem nenhuma cobrança).

Consulta com nutricionista (por conta da Credsystem).

Gympass (para você cuidar da sua saúde e bem-estar).

Momento bem-estar (sessões semanais de massagem para você manter seu corpo relaxado).

Seguro de Vida.

Remuneração variável, de acordo com seu cargo e atingimento de metas.

Desconto em universidades (para ir mais longe na sua carreira).

Parceria em escola de idioma (para você desenvolver e aprimorar uma segunda língua).

Day-off de Aniversário.

Empréstimo Consignado.

Vale-Transporte, Fretado ou Estacionamento.

Auxílio Creche.

Sesc.


  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil credsystem Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A pessoa analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável pela orientação técnica do time sobre o tema, bem como pelo atuação nos processos de monitoramento, análise e elaboração de dossiês sobre clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), automação de regras via banco de dados, atualização e...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A Empresa Nacional do mercado financeiro. Descrição da vaga Executar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE); Monitorar continuamente o ciclo de vida do cadastro dos clientes, acompanhando atualizações e mudanças de status; Realizar verificações em listas de...

  • Analista compliance pl

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O que buscamos em você: Superior completo em Administração, Direito, Economia, etc.;Conhecimento em Sox;Conhecimento em processos de Lavagem de Dinheiro;Experiência em Redesenho de Processos;Conhecimento em Compliance, Sox, Controles Internos e análise/prevenção à Lavagem de Dinheiro; Inglês avançado; Office Avançado. O que será um diferencial:...

  • Analista Compliance PL

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Honda Brasil Tempo inteiro

    OverviewJoin to apply for the Analista Compliance PL (Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro) role at Honda Brasil . Dedicamo-nos a oferecer soluções de mobilidade que proporcionem experiências únicas por meio de nossos produtos e serviços. Temos uma equipe incrível , com brilho nos olhos e vontade de realizar ! É assim que fazemos acontecer....

  • Analista Compliance PL

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Honda Brasil Tempo inteiro

    Overview Join to apply for the Analista Compliance PL (Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro) role at Honda Brasil . Dedicamo-nos a oferecer soluções de mobilidade que proporcionem experiências únicas por meio de nossos produtos e serviços. Temos uma equipe incrível , com brilho nos olhos e vontade de realizar ! É assim que fazemos acontecer....

  • Analista compliance pl

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Honda Tempo inteiro

    O que buscamos em você: Superior completo em Administração, Direito, Economia, etc.; Conhecimento em Sox; Conhecimento em processos de Lavagem de Dinheiro; Experiência em Redesenho de Processos; Conhecimento em Compliance, Sox, Controles Internos e análise/prevenção à Lavagem de Dinheiro; Inglês avançado; Office Avançado. O que será um...

  • Gerente de Lavagem de Dinheiro

    Há 3 dias

    Rio de Janeiro, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro

    O cargo de Gerente de PLD é responsável por liderar a equipe de Política de Lava-Jato e Compliance, garantindo a implementação eficaz de processos robustos para prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo. A pessoa indicada desenvolverá políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e...

  • Analista Compliance PL

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil #OPoderDosSonhos Tempo inteiro

    Overview Não é possível preservar toda a linguagem de marketing original de forma direta. A seguir está a descrição refinada com foco em responsabilidades, qualificações e informações relevantes para a vaga. Honda São Paulo busca candidatos alinhados aos valores da empresa e à nossa filosofia de respeito, iniciativa, igualdade e confiança. A...

  • Analista de Compliance Jr

    4 semanas atrás

    Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos, Brasil FitBank Tempo inteiro

    Qual será sua missão no time de Compliance? Analisar e monitorar transações financeiras, identificando potenciais atividades suspeitas; Elaborar relatórios e pareceres técnicos sobre atividades suspeitas; Participar de treinamentos e manter-se atualizado sobre as melhores práticas e regulamentações do setor; Colaborar com equipes multidisciplinares...

  • PV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Job Description Como analista de PLD Jr., você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro, contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas, participar do Comitê de PLD, participar da elaboração de relatórios e indicadores. Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar relatórios para o Coaf....