Gerente de Lavagem de Dinheiro

Há 3 dias

Rio de Janeiro, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro

O cargo de Gerente de PLD é responsável por liderar a equipe de Política de Lava-Jato e Compliance, garantindo a implementação eficaz de processos robustos para prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo. A pessoa indicada desenvolverá políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado. Além disso, será responsável por implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios. Uma das principais atividades da função é conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros. O profissional também assegurará a entrega tempestiva e correta de relatórios obrigatórios, trabalhando em estreita colaboração com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais. Fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa é outro objetivo importante desse cargo. Através de treinamentos recorrentes e comunicação clara, o profissional contribuirá para um ambiente de trabalho seguro e ético.

  • Analista De Prevenção A Lavagem De Dinheiro Sênior

    2 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Credsystem Tempo inteiro

    A pessoa analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável pela orientação técnica do time sobre o tema, bem como pelo atuação nos processos de monitoramento, análise e elaboração de dossiês sobre clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), automação de regras via banco de dados, atualização e...

  • Analista de Compliance Sênior PLD

    1 semana atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Adecco Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)AdeccoSantana de Parnaíba, São Paulo, BrasilSalário compatível com o mercadoAnalista de Compliance Sênior PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)AdeccoSantana de Parnaíba, São Paulo, BrasilSalário compatível com o mercadoP - TemporárioPresencialSêniorDescriçãoSobre a...

  • Analista De Compliance Sênior Pld

    Há 7 dias

    Santana de Parnaíba, Brasil Adecco Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) Adecco Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil Salário compatível com o mercado Analista de Compliance Sênior PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) Adecco Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil Salário compatível com o mercado P - Temporário Presencial Sênior Descrição...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

    2 semanas atrás

    Alameda Rio Negro, , Barueri, São Paulo, Brasil, - credsystem Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    DescriptionSomos a Credsystem. E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Lado a lado com quem faz o varejo acontecer todos os dias, nos tornamos especialistas em seu negócio.Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso. Tudo pra você se aproximar do seu cliente. De um jeito descomplicado, aberto e...

  • Analista de Compliance Jr

    4 semanas atrás

    Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos, Brasil FitBank Tempo inteiro

    Qual será sua missão no time de Compliance? Analisar e monitorar transações financeiras, identificando potenciais atividades suspeitas; Elaborar relatórios e pareceres técnicos sobre atividades suspeitas; Participar de treinamentos e manter-se atualizado sobre as melhores práticas e regulamentações do setor; Colaborar com equipes multidisciplinares...

  • Pessoa analista sr

    Há 5 dias

    SANTANA DE PARNAIBA, Brasil EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO Tempo inteiro

    O que esperamos de você:    Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins e Especialização na área  De 5 a 10 anos de experiência;  Pacote Office;  Excel nível avançado;  Conhecimento básico em leitura e interpretação de leis e regulamentos;  Experiência e conhecimento sobre...

  • Gerente de vendas

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Acelerador de Audiência Tempo inteiro

    O Gerente de Vendas será responsável por liderar a equipe comercial , definir estratégias agressivas de crescimento e garantir resultados consistentes em margem e receita . Seu papel é construir autoridade no mercado , dominar a concorrência e transformar previsões em números reais de faturamento. Responsabilidades Objetivo da Posição O Gerente de...

  • Goiania

    Há 3 dias

    Rio Verde, Brasil Gerente De Loja Tempo inteiro

    Empresa de grande porte no ramo varejista contrata profissionais que tenham experiência com gestão de metas, resultados e pessoas, para atuar como Gerente de Loja.#LI-Onsite

  • Goiania

    1 semana atrás

    Rio Verde, Goiás, Brasil Gerente de Loja Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Empresa de grande porte no ramo varejista contrata profissionais que tenham experiência com gestão de metas, resultados e pessoas, para atuar como Gerente de Loja. #LI-Onsite

  • Pessoa Analista Sr

    Há 7 dias

    Santana de Parnaíba, Brasil Embracon Administradora De Consórcio Tempo inteiro

    Somos a Embracon Há mais de 37 anos, atuamos no mercado de consórcio, trazendo as melhores soluções para que as pessoas possam realizar seus sonhos, sejam eles quais forem.Para isso, nos baseamos naquilo que mais acreditamos: nossos valores.Ser Simples, Inovar Sempre, Construir Juntos e Ser Íntegro são a fórmula do nosso sucesso.Afinal, é por meio...