Analista De Prevenção A Lavagem De Dinheiro Sênior

Analista de Compliance Sênior PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) Adecco Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil Salário compatível com o mercado Analista de Compliance Sênior PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) Adecco Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil Salário compatível com o mercado P - Temporário Presencial Sênior Descrição...

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Somos a Embracon Há mais de 37 anos, atuamos no mercado de consórcio, trazendo as melhores soluções para que as pessoas possam realizar seus sonhos, sejam eles quais forem.Para isso, nos baseamos naquilo que mais acreditamos: nossos valores.Ser Simples, Inovar Sempre, Construir Juntos e Ser Íntegro são a fórmula do nosso sucesso.Afinal, é por meio...

O cargo de Gerente de PLD é responsável por liderar a equipe de Política de Lava-Jato e Compliance, garantindo a implementação eficaz de processos robustos para prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo. A pessoa indicada desenvolverá políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e...

 O que esperamos de você:   Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins e Especialização na área De 5 a 10 anos de experiência; Pacote Office; Excel nível avançado; Conhecimento básico em leitura e interpretação de leis e regulamentos; Experiência e conhecimento sobre legislação...

O que esperamos de você:    Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins e Especialização na área  De 5 a 10 anos de experiência;  Pacote Office;  Excel nível avançado;  Conhecimento básico em leitura e interpretação de leis e regulamentos;  Experiência e conhecimento sobre...

Qual será sua missão no time de Compliance? Analisar e monitorar transações financeiras, identificando potenciais atividades suspeitas; Elaborar relatórios e pareceres técnicos sobre atividades suspeitas; Participar de treinamentos e manter-se atualizado sobre as melhores práticas e regulamentações do setor; Colaborar com equipes multidisciplinares...

Somos uma empresa que valoriza a integridade, a simplicidade e a inovação contínua, construindo juntos um futuro melhor.Na Embracon, temos como propósito: realizar sonhos e oferecer oportunidades para você mostrar todo o seu talento e crescer profissionalmente.Queremos pessoas inovadoras e comprometidas para se juntar ao nosso time Aqui, você pode...

Resumo da Vaga:O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco...

Somos uma empresa em expansão no setor de cosméticos e com forte atuação internacional, estamos em busca de um(a) Analista Fiscal Sênior para integrar o time interno de contabilidade. Se você tem perfil analítico, atenção aos detalhes e gosta de trabalhar em um ambiente dinâmico, essa oportunidade é para você!Requisitos:Formação: Ensino...