Analista De Compliance Sênior Pld

Há 5 dias

Santana de Parnaíba, Brasil Adecco Tempo inteiro

Analista de Compliance Sênior PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) Adecco Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil Salário compatível com o mercado Analista de Compliance Sênior PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) Adecco Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil Salário compatível com o mercado P - Temporário Presencial Sênior Descrição Sobre a Adecco: A Adecco é uma das maiores empresas de recursos humanos do mundo, especializada em recrutamento, seleção, outsourcing e gestão de talentos.Com presença em mais de 60 países, a empresa oferece soluções para diversas indústrias, desde setores administrativos até áreas técnicas e operacionais.A Adecco conecta empresas a profissionais qualificados, ajudando a impulsionar carreiras e melhorar o desempenho das organizações.Além disso, a Adecco se destaca por seu compromisso com a inovação em processos de recrutamento e pela adaptação às demandas do mercado de trabalho em constante mudança.A Adecco em parceria com grande empresa de consórcio busca um Analista de Compliance Sênior PLD.Responsabilidades: ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DOS CLIENTES Coleta e distribuição dos alertas da ferramenta ao analista responsável para análise, conforme a complexidade do caso; Realizar a análise das movimentações financeiras alertadas pelo sistema e sinalizadas pelas áreas ou pelos colaboradores DE ALTA COMPLEXIDADE, para identificar operações não usuais que apresentem indícios/suspeitas de lavagem de dinheiro; Revisar os dossiês elaborados pelo analista pleno, dos casos suspeitos de lavagem de dinheiro; Apresentar para aprovação do Comitê de PLD, as transações com sugestões de reporte ao Coaf; Elaborar a ata com a deliberação do Comitê de PLD; Comunicar as movimentações suspeitas ao Coaf em 24 horas após a validação pelo Comitê de PLD; Acompanhar a Ferramenta de Prevenção a lavagem de dinheiro, indicando falhas, erros, homologando implementação no sistema; Avaliar periodicamente a aderência dos alertas, as transações realizadas pelo cliente, propondo melhorias sempre que necessário; TREINAMENTO DE PLD Desenvolver Treinamento especializado em Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, considerando as diferenças que devem ser aplicadas, conforme a criticidade dos cargos.GESTÃO DE PROCESSOS PARA PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO Verificar periodicamente se os processos utilizados na empresa, para prevenção a lavagem de dinheiro estão adequados aos requisitos legais e ao negócio; Monitorar a entrada de novos produtos, com viés de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Requisitos Experiência na área de compliance; Conhecimento aprofundada em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Compliance e Controles Internos; Experiência com ferramentas de monitoramento transacional - Desejável AML; Experiência com processo de Due Diligence; Pacote Office avançado; Conhecimento básico em leitura e interpretação de leis e regulamentos; Experiência e conhecimento sobre legislação de Prevenção a Lavagem de dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; Certificação em PLD.Escolaridade mínima: Ensino Superior - Concluído Beneficios - Vale refeição - Vale transporte Observações Contratação CLT temporária 180 dias; Jornada de trabalho: Seg à Sex das 09h às 18h; Modalidade: Híbrido - 1x presencial por semana.Powered by | - **** JobConvo

  • Analista de Compliance Sênior PLD

    Há 6 dias

    Santana de Parnaíba, Brasil Adecco Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)AdeccoSantana de Parnaíba, São Paulo, BrasilSalário compatível com o mercadoAnalista de Compliance Sênior PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)AdeccoSantana de Parnaíba, São Paulo, BrasilSalário compatível com o mercadoP - TemporárioPresencialSêniorDescriçãoSobre a...

  • Analista De Compliance Sênior

    1 semana atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Ux Group Tempo inteiro

    Quem somos?A Reals Bet é uma empresa de entretenimento que proporciona uma experiência de entretenimento inovadora e segura, sempre valorizando a experiência do usuário.Com suas operações iniciadas em outubro de ****, em apenas 7 meses, a Reals se tornou uma das empresas de entretenimento que mais crescem no mercado, tornando-se o segundo site mais...

  • Analista De Compliance Sênior

    Há 21 horas

    Santana de Parnaíba, Brasil Ux Group Tempo inteiro

    Quem somos?Somos um grupo brasileiro de tecnologia e entretenimento digital que está transformando o mercado de apostas online com inovação, ética e foco total na experiência do jogador e dos nossos colaboradores, pois aqui tudo gira em torno de pessoas.Nosso propósito vai além de odds e estatísticas.Criamos plataformas seguras, transparentes e...

  • Analista De Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Ux Group Tempo inteiro

    Como Analista de Compliance Sênior, você será responsável por garantir que nossas operações estejam em total conformidade com a regulação brasileira, contribuindo diretamente para a estruturação e evolução da área de Compliance em um ambiente dinâmico e de rápido crescimento.Você atuará na implementação de políticas de PLD/FT, jogo...

  • Pessoa Analista Sr

    Há 5 dias

    Santana de Parnaíba, Brasil Embracon Administradora De Consórcio Tempo inteiro

    Somos a Embracon Há mais de 37 anos, atuamos no mercado de consórcio, trazendo as melhores soluções para que as pessoas possam realizar seus sonhos, sejam eles quais forem.Para isso, nos baseamos naquilo que mais acreditamos: nossos valores.Ser Simples, Inovar Sempre, Construir Juntos e Ser Íntegro são a fórmula do nosso sucesso.Afinal, é por meio...

  • Pessoa analista sr

    Há 3 dias

    SANTANA DE PARNAIBA, Brasil EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO Tempo inteiro

    O que esperamos de você:    Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins e Especialização na área  De 5 a 10 anos de experiência;  Pacote Office;  Excel nível avançado;  Conhecimento básico em leitura e interpretação de leis e regulamentos;  Experiência e conhecimento sobre...

  • Analista De Compliance

    2 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Unida Dtvm Tempo inteiro

    Estamos contratando | Analista de Compliance – DTVMLocal:Barueri, SPContrato:CLT | Jornada:IntegralVocê é uma pessoa que valoriza a ética, a transparência e acredita na importância de um mercado financeiro mais íntegro e responsável?Então essa pode ser a oportunidade certa para vocêNaUNIDA DTVM, acreditamos que o Compliance vai muito além do...

  • Gerente De Compliance

    2 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil 6P Bank Tempo inteiro

    Sobre a 6P CondoA 6P Condo é uma instituição financeira digital especializada no mercado condominial, oferecendo soluções inovadoras de crédito, garantias e meios de pagamento.Nosso propósito é transformar a gestão condominial, promovendo segurança financeira, eficiência e transparência em todas as relações.Buscamos um(a) Gerente de Compliance...

  • Analista De Compliance Ii

    1 semana atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Tecban Tempo inteiro

    Suportar as atividades do programa de compliance das empresas do grupo, contribuindo com a implementação de metodologias, procedimentos, controles e boas práticas integradas à estratégia e negócios das empresas.Atuar como representante da 2oLinha de Defesa, apoiando na gestão de riscos corporativa e consultoria junto as áreas de negócios visando a...

  • Assistente - PLD/FT

    1 semana atrás

    Rua Prudente de Moraes Centro, Bebedouro, São Paulo, Brasil Cooperativa De Credito Credicitrus Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Principais Atividades: Apoiar na análise de operações suspeitas emitindo pareceres sobre as constatações;Auxiliar na elaboração de relatórios para órgãos reguladores;Extrair, consolidar e analisar dados (base de dados Excel, PBI) para auxílio nas rotinas e tratativas da área;Monitorar alertas gerados por sistemas de PLD;Participar de...