Analista de pld

Há 3 horas

Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e Responsabilidades: Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), conforme políticas internas e exigências regulatórias nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE; Realizar análise de propostas e operações suspeitas e comunicações junto ao COAF; Análise dos dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer, subsidiando o Comitê pertinente; Manter-se atualizado sobre a legislação aplicável e as melhores práticas do setor, acompanhando normativas e diretrizes de organismos reguladores, incluindo BACEN, CVM, CIMA, FATF-GAFI, OFAC e UE. Requisitos: Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978 e 4.001; ICVM 50); Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Experiência anterior em áreas de PLD/FT, preferencialmente em seguradoras e instituições financeiras; Experiência em rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) e, com foco em seguradora. Pacote Office Intermediário; Certificação ABT1; PQO Compliance. Informações adicionais No Daycoval, entendemos que cuidar de nossos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Por isso, oferecemos um pacote abrangente de benefícios, proporcionando não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida. Nosso compromisso com o seu bem-estar vai além do profissionalismo, é uma extensão do respeito que temos por cada membro de nossa equipe. Benefícios que Valorizam Você: Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade. Vale-Refeição/Alimentação Seguro de Vida Auxílio-Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares. Auxílio ao filho com deficiência: Compromisso da empresa com o bem-estar, desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionários e familiares. Licença Maternidade e Paternidade estendida: Apoio integral aos colaboradores em momentos tão importantes da vida. Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): Reconhecimento financeiro pelo seu empenho e contribuição para o sucesso da empresa. Programa de Participação de Resultados: Incentivo contínuo para o alcance de metas individuais e coletivas. Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento. Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas. Dia Livre: Flexibilidade com um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades. Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável. Ginastica Laboral: Promovendo bem-estar e motivação aos nossos colaboradores Estamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde #vemser Daycoval é mais do que um convite, é um chamado para fazer história.

  • Analista de Compliance Júnior

    2 semanas atrás

    Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro €1.812

    Sobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Assistente - PLD/FT

    Há 2 dias

    Rua Prudente de Moraes Centro, Bebedouro, São Paulo, Brasil Cooperativa De Credito Credicitrus Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Principais Atividades: Apoiar na análise de operações suspeitas emitindo pareceres sobre as constatações;Auxiliar na elaboração de relatórios para órgãos reguladores;Extrair, consolidar e analisar dados (base de dados Excel, PBI) para auxílio nas rotinas e tratativas da área;Monitorar alertas gerados por sistemas de PLD;Participar de...

  • Vaga afirmativa para mulheres: analista de pld/ft

    1 dia atrás

    Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

    Visão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen no 3.978 e no 4.001 (avaliação por escrito). -...

  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    Av. Rondon Pacheco, , Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, - Grupo Real Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    DescriptionEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.ResponsibilitiesDesenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco contínuas...

  • Analista de compliance sr

    Há 2 dias

    brasil Mitsui Sumitomo Seguros Tempo inteiro

    Quer fazer parte de um time que tem o propósito de "Encorajar Pessoas e Empresas a transformarem o mundo?" Então, venha fazer parte do nosso time de Pessoas & CulturaPrincipais desafios:• Apoiar diretamente a Coordenação de Riscos e Compliance• Acompanhar, monitorar e implementar requisitos regulatórios emitidos pelos principais órgãos...

  • Analista de Preços e Estudos de Mercado Sênior

    Há 4 dias

    Avenida das Nações Unidas, ., São Paulo, São Paulo, Brasil, - Thymos Energia Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    DescriptionA energia para o futuro precisa ser projetada, planejada e construída hoje – nosso trabalho é dar o suporte necessário para que as melhores decisões sejam tomadas.Trabalhamos com determinação para levar aos nossos clientes informações qualificadas, adequadas aos processos regulatórios e à realidade nacional.Buscamos um Analista de...

  • Analista de Recrutamento e Seleção

    Há 2 dias

    Brasil Expert Consultoria E Terceirizacao De Mao-De-Obra Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Vaga de Analista de Recrutamento e SeleçãoEstamos em busca de um profissional dinâmico e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Recrutamento e Seleção.A EXPERT CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA é uma empresa que se destaca no mercado por oferecer soluções inovadoras e personalizadas em consultoria e terceirização...

  • Analista Administrativo Operacional

    Há 7 dias

    Brasil Selectrucks Comercio De Veiculos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    **Vaga de Emprego: Analista Administrativo Operacional**Estamos em busca de um profissional dinâmico e organizado para se juntar à nossa equipe como Analista Administrativo Operacional.A função é fundamental para otimizar e gerenciar processos administrativos e operacionais, garantindo a eficiência e a conformidade com as políticas da empresa.Como...

  • Analista Administrativo

    Há 7 dias

    Brasil Selectrucks Comercio De Veiculos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    O SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA está em busca de um profissional dinâmico e organizado para o cargo de Analista Administrativo.O candidato ideal será responsável por auxiliar na gestão administrativa da empresa, garantindo a eficiência operacional e o cumprimento de prazos.Entre as principais responsabilidades, o Analista Administrativo deverá...

  • Analista De Laboratório

    Há 3 horas

    Brasil Expert Consultoria E Terceirizacao De Mao-De-Obra Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Estimado(a) Candidato(a),Nós da EXPERT CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA estamos à procura de um profissional qualificado para o cargo de ANALISTA DE LABORATÓRIO.Nós acreditamos que sua experiência e habilidades sejam uma ótima combinação para este desafio.No cargo de ANALISTA DE LABORATÓRIO, você será responsável por executar...