Analista de Riscos Financeiros

1 semana atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiro
Descrição da Vaga

Estamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos Financeiros no nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O candidato ideal terá conhecimento avançado em análise de riscos, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.

Responsabilidades
  • Executar rotinas de monitoramento e análise de operações de câmbio para identificar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
  • Acompanhar o cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos pelo Grupo Travelex Confidence;
  • Preparar dossiês de casos suspeitos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
  • Identificar e mensurar operações em discordância com a Política de Lavagem de Dinheiro e Legislação Brasileira.
Requisitos
  • Superior completo em Ciências Contábeis, Economia ou Administração;
  • Conhecimento avançado em pacote Office;
  • Conhecimento das rotinas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo;
  • Experiência em análise de riscos e compliance;
  • Conhecimento em monitoramento de operações;
  • Inglês avançado;
  • Cursos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
Benefícios
  • Vale-Transporte;
  • Assistência Médica;
  • Assistência Odontológica;
  • Seguro de Vida;
  • Vale-Alimentação;
  • Vale-Refeição.

Se você é um profissional motivado e comprometido com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, estamos ansiosos para receber sua candidatura


  • Analista Financeiro

    4 semanas atrás


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