Analista de Risco Financeiro

Há 3 dias


São Paulo, São Paulo, Brasil Avenue Tempo inteiro
Descrição do Cargo

Buscamos um profissional experiente em áreas de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para atuar como Analista de Risco Financeiro na nossa equipe. O candidato ideal terá habilidades analíticas e investigativas para realizar monitoramentos transacionais e identificar perfis de risco.

Responsabilidades
  • Realizar análises de monitoramento transacional para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;
  • Compor dossiê de casos suspeitos e apoiar no fluxo de reporte ao COAF/FINCEN;
  • Auxiliar nos processos de diligência de parceiros, clientes, fornecedores e colaboradores;
  • Auxiliar na atualização e criação de manuais de PLD/FT.
Requisitos e Qualificações
  • Experiência prévia em áreas de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
  • Perfil organizado e multitarefas com foco em eficiência, qualidade, prioridades e avaliação de risco;
  • Capacidade analítica, investigativa e lógica para realizar análises de monitoramento e identificar perfis de risco;
  • Conhecimento da Legislação e normativos do Bacen de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98 c/c Lei 12.683/2012; Circular 3.978; e Carta Circular 4.001);
  • Graduação superior completa em Direito, Administração de empresas, Economia ou áreas afins;
  • Inglês avançado (leitura, escrita e conversação);
  • Desejável: certificação ABT1.
Informações Adicionais

Oferecemos uma oportunidade de carreira em uma empresa inovadora e líder no mercado financeiro. Além disso, você terá acesso a benefícios competitivos e um ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo.



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