Especialista em Compliance

Especialista em ComplianceO especialista em compliance desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e implementação de políticas de compliance, garantindo a conformidade da empresa com as leis e regulamentos aplicáveis. Funções do Cargo Acompanhar mudanças regulatórias e propor melhorias nos processos;Analisar riscos e identificar...

Detalhes do CargoDesenvolva e implemente soluções inovadoras para a prevenção à lavagem de dinheiro e o monitoramento de transações. Trabalhe em projetos colaborativos com times regionais do SMBC.Se você é um especialista em compliance com habilidades sólidas em análise de requisitos, modelagem de negócios e linguagens de programação, este é...

Realizar gestão do canal de denúncias (end to end)Conduzir investigações corporativas de alta complexidade, analisar background check, realizar entrevistasElaborar relatórios e pareceresApresentar indicadores e dashboards gerenciaisDesenvolver e implementar ações de melhoria, planos de açãoRealizar treinamentos internos sobre normas e...

Estamos procurando por profissionais de Compliance para integrarem nossa equipe.Nossa empresa desenvolve soluções tecnológicas inovadoras para a área de meios de pagamento e experiência do cliente. Nesta vaga, você trabalhará em uma equipe que constrói soluções visando a fidelização dos clientes.Funções:PLD/AMLMonitorar e analisar transações...

Funcionário de Compliance e Integridade Buscamos um profissional experiente para desempenhar o papel fundamental de garantir a conformidade e a integridade dentro da nossa organização.Descrição do CargoO funcionário de compliance e integridade será responsável por implementar e monitorar programas de compliance, além de desenvolver e atualizar...

Buscamos profissional para trabalhar em uma equipe dinâmica, desenvolvendo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, experiência do cliente e fidelização de clientes.Descrição do CargoGovernança, conformidade e prevenção de fraudes são fundamentais na nossa operação.Responsabilidades PrincipaisMonitoramento e análise de...

Descrição do CargoEstamos à procura de uma pessoa que tenha compreensão profunda dos negócios financeiros e possa identificar e avaliar os riscos de não conformidade que a empresa está sujeita. Essa pessoa deve ser capaz de implementar mecanismos de mitigação, realizar estudos de avaliação de riscos de não conformidade, monitoramento de...

Acreditamos que um profissional experiente em Compliance e Proteção de Dados pode ser um grande recurso para nossa organização.Descrição do cargoO Especialista de Compliance e Privacidade será responsável por apoiar a equipe de gestão da empresa em todas as frentes de atuação relacionadas à conformidade e privacidade, incluindo o cumprimento das...

Procuramos por um profissional para assumir o papel de Consultor de Negócios, focando na área de Risco e Compliance.Um grande oportunidade para você se destacar e se desenvolver em uma carreira de alto nível. O ideal é que tenha conhecimento detalhado das soluções FICO, incluindo suas capacidades funcionais e aplicações de negócio.Aqui estão...

Oferecemos uma oportunidade de carreira para realizar diligências em pessoas físicas e jurídicas em regime híbrido.Nossa propostaApartir da análise de processos judiciais, você irá a investigar indivíduos e companhias pelo Brasil e exterior;Pesquisar e elaborar relatórios detalhados sobre as diligências realizadas;Apoiar o trabalho da equipe com...