Especialista em Compliance

Há 7 dias

Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$500.000 - R$650.000

Buscamos profissional para trabalhar em uma equipe dinâmica, desenvolvendo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, experiência do cliente e fidelização de clientes.

Descrição do Cargo

Governança, conformidade e prevenção de fraudes são fundamentais na nossa operação.

Responsabilidades Principais
  • Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas;
  • Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML;
  • Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro;
  • Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores;
  • Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios;
  • Treinamento interno para conscientização sobre lavagem de dinheiro;
  • Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade;
  • Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros;
  • Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude;
  • Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta;
  • Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos;
  • Auditorias periódicas nos processos internos;
  • Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa;
Habilidades e Requisitos
  • Formação superior completa em Administração de Empresas, Economia ou cursos correlatos;
  • Pacote office avançado;
  • Conhecimento das regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance;
  • Domínio dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica;
Benefícios
  • Ambiente agradável;
  • Regime de contratação CLT 100% presencial;
  • Salário + benefícios compatíveis com o mercado;
  • Atuação de segunda a sexta-feira de 09:00 às 18:00;

  • Especialista em Compliance

    Há 7 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$100.000

    Especialista em ComplianceO especialista em compliance desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e implementação de políticas de compliance, garantindo a conformidade da empresa com as leis e regulamentos aplicáveis. Funções do Cargo Acompanhar mudanças regulatórias e propor melhorias nos processos;Analisar riscos e identificar...

  • Especialista em Compliance Inovação

    Há 3 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000

    Detalhes do CargoDesenvolva e implemente soluções inovadoras para a prevenção à lavagem de dinheiro e o monitoramento de transações. Trabalhe em projetos colaborativos com times regionais do SMBC.Se você é um especialista em compliance com habilidades sólidas em análise de requisitos, modelagem de negócios e linguagens de programação, este é...

  • Especialista De Compliance

    Há 7 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Oficina De Talentos Tempo inteiro

    Realizar gestão do canal de denúncias (end to end)Conduzir investigações corporativas de alta complexidade, analisar background check, realizar entrevistasElaborar relatórios e pareceresApresentar indicadores e dashboards gerenciaisDesenvolver e implementar ações de melhoria, planos de açãoRealizar treinamentos internos sobre normas e...

  • Especialista em Compliance

    Há 3 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeQualificação Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000

    Estamos procurando por profissionais de Compliance para integrarem nossa equipe.Nossa empresa desenvolve soluções tecnológicas inovadoras para a área de meios de pagamento e experiência do cliente. Nesta vaga, você trabalhará em uma equipe que constrói soluções visando a fidelização dos clientes.Funções:PLD/AMLMonitorar e analisar transações...

  • Especialista em Compliance e Integridade

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeIntegrador Tempo inteiro R$45.000 - R$60.000

    Funcionário de Compliance e Integridade Buscamos um profissional experiente para desempenhar o papel fundamental de garantir a conformidade e a integridade dentro da nossa organização.Descrição do CargoO funcionário de compliance e integridade será responsável por implementar e monitorar programas de compliance, além de desenvolver e atualizar...

  • Especialista em Compliance

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$100.000 - R$175.000

    Em ambientes de grande escala, construímos soluções inovadoras e tecnológicas para experiências do cliente.Desenvolvemos produtos que transformam e facilitam o dia a dia das pessoas.Reforçamos nosso compromisso com integridade e transparência, trabalhando em colaboração com empresas e consumidores.Se você possui experiência em compliance e quer...

  • Analista de Compliance Sr

    Há 23 horas

    Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiro

    Fundada em 2016, a Celcoin é uma infratech pioneira no Brasil, especializada em oferecer infraestrutura de tecnologia financeira nas verticais de pagamentos, banking e crédito. Nosso propósito? Potencializar negócios e transformar o acesso aos serviços financeiros no país; para isso, conectamos mais de 600 clientes do setor financeiro e 6.000 empresas...

  • Especialista em Compliance e Regulação

    Há 7 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeEmpregado Tempo inteiro R$216.110 - R$316.710

    Descrição do CargoEstamos à procura de uma pessoa que tenha compreensão profunda dos negócios financeiros e possa identificar e avaliar os riscos de não conformidade que a empresa está sujeita. Essa pessoa deve ser capaz de implementar mecanismos de mitigação, realizar estudos de avaliação de riscos de não conformidade, monitoramento de...

  • Especialista de Conformidade e Proteção de Dados

    Há 6 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$58.000 - R$83.000

    Acreditamos que um profissional experiente em Compliance e Proteção de Dados pode ser um grande recurso para nossa organização.Descrição do cargoO Especialista de Compliance e Privacidade será responsável por apoiar a equipe de gestão da empresa em todas as frentes de atuação relacionadas à conformidade e privacidade, incluindo o cumprimento das...

  • Especialista em Risco e Compliance

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeConsultor Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Procuramos por um profissional para assumir o papel de Consultor de Negócios, focando na área de Risco e Compliance.Um grande oportunidade para você se destacar e se desenvolver em uma carreira de alto nível. O ideal é que tenha conhecimento detalhado das soluções FICO, incluindo suas capacidades funcionais e aplicações de negócio.Aqui estão...