Especialista em Investigação e Compliance

1 dia atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeinvestigador Tempo inteiro R$11.999 - R$12.000
Buscamos um profissional sério e detalhista, que esteja atento a todos os aspectos do dia a dia.

Não é uma pessoa de rotina, e sim um investigador proativo que esteja presente nas atividades da empresa. Os principais requisitos incluem:
- Experiência significativa em prevenção a fraudes transacionais e-commerce;
- Experiência com investigação - canal de denúncia;
- Experiência comprovada em compliance;
- Experiência em gerenciamento de riscos;
- Certificação Profissional em compliance;
- Necessário experiência em processos de Compliance, Gestão de Riscos, Privacidade, Canal de Denúncia (Investigação);
- Necessário experiência em gestão de processos, políticas, procedimentos, normas e requisitos;
- Necessário conhecimento de Programa de Privacidade (LGPD);
- Fortes habilidades interpessoais e de comunicação;
- Capacidade de lidar com diversas tarefas simultâneas;
- Capacidade de gerenciar conflitos;
Formação Acadêmica:
- Segurança Empresarial, Gestão de Riscos, Investigação Criminal, Administração. Além disso, certificações em investigação corporativa, segurança da informação e compliance também seriam valiosas para esse tipo de função.
Tempo de Experiência:
- Experiência comprovada em compliance;
- Mínimo 5 anos de experiência;
Outros Requisitos:
- Disponibilidade para trabalhar na região da Lapa, São Paulo;
- Necessário bons conhecimentos em Pacote Office (Excel, powerpoint e afins);
- Inglês avançado desejável.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
- Desenvolver e implementar um programa eficaz de compliance;
- Criar controles internos e monitorá-los periodicamente;
- Elaborar e revisar as políticas da empresa;
- Auditar proativamente processos, práticas e documentos para identificar pontos fracos;
- Colaborar com auditores externos e G&G quando necessário;
- Treinar funcionários sobre regulamentações e práticas do setor;
- Avaliar as atividades do negócio para identificar riscos;
- Validar e apoiar na redação de documentos e políticas internas e código de conduta corporativo;
- Desenvolvimento de mapas de risco operacional através dos levantamentos realizados pelos gestores das áreas, quantificar, qualificar e definir respostas aos riscos;
- Acompanhar os planos de ação para mitigação e recuperação;
- Avaliar a eficácia do sistema de gerenciamento de riscos estabelecido para detectar, medir, registrar e controlar os riscos;
- Atender as demandas que chegam através do canal de denúncias ou diretamente à área de Compliance, realizar as tratativas e apresentar relatório que denote profundidade e análise sistêmica;
- Realizar Due Diligence de fornecedores para certificar que os mesmos atendem às exigências do Programa de Compliance;
- Realizar treinamentos relativos aos conceitos do Programa de Governança Corporativa e Compliance;
- Realizar entrevistas junto às áreas para mapeamento de acessos a sistemas e informações, visando apresentar às lideranças as situações conflitantes para garantir o cumprimento das exigências do Programa de Compliance;
Informações adicionais:
- Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT;
- Pagamento: R$11.999,00 - R$12.000,00 por mês;
- Benefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Seguro de vida, Vale-refeição, Vale-transporte;
- Horário de trabalho: De segunda à sexta-feira; Turno de 8 horas;
- Tipos de pagamento adicional: 13º salário, Comissão;
Pergunta(s) de seleção:
- Possui Mínimo 5 anos de experiência?
- Possui experiência com canal de denúncia ?
- Possui ingles avançado?
- Possui conhecimento sólido em técnicas de investigação, segurança corporativa e prevenção de fraudes.?

  • Especialista em Compliance e Investigação

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeInvestigação Tempo inteiro R$50.000 - R$60.000

    Procuramos especialista em Compliance e Investigação CorporativaO cargo de Análise de Compliance e Investigação Corporativa envolve conduzir investigações internas, análises críticas, comunicação eficaz e garantia da confidencialidade.Condução de investigações corporativas com transparência e objetividade;Realização de entrevistas rigorosas...

  • Especialista de Investigação Interna

    Há 19 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$120.000 - R$150.000

    Especialista em ComplianceEstamos procurando um profissional experiente para ocupar o cargo de Especialista em Compliance. O candidato ideal deve ter habilidades desenvolvidas na gestão de processos e investigações internas.Responsabilidades:Gestão completa do processo de investigações, desde a triagem e apuração de denúncias até a sua conclusão e...

  • Especialista em Investigação e Compliance

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeInvestigação Tempo inteiro R$3.500 - R$6.000

    Analista de Investigações e ComplianceA Companhia Siderúrgica Nacional busca profissionais com habilidades em investigações corporativas e compliance.ResponsabilidadesAtrair e desenvolver profissionais que se identifiquem com a cultura da empresa;Nas apurações, o analista deve ter conhecimento sobre técnicas de entrevistas forenses, análise de Due...

  • Especialista de Investigação Interna

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeecompliance Tempo inteiro R$125.000 - R$142.000

    Descrição do CargoO Especialista de Compliance será responsável pela gestão completa do processo de investigações internas, desde a triagem e apuração de denúncias recebidas pelo canal interno até a sua conclusão e recomendação.Abaixo estão os principais responsáveis:Gestão completa do processo de investigações internas;Condução de...

  • Especialista em Investigação Corporativa

    Há 12 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeForense Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Vaga para Especialista em Forense e ComplianceA vaga é destinada a uma equipe dinâmica de profissionais experientes em investigação corporativa, compliance, disputas, crimes financeiros, background check, due diligence, inteligência corporativa e AML. Experiência em projetos relacionados às práticas de Forense e Compliance; Acompanhar e desenvolver...

  • Especialista em Compliance

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil GWM Brasil Tempo inteiro

    Join to apply for the Especialista em Compliance | Compliance role at GWM BrasilDescriçãoO Especialista em Compliance será responsável por garantir a aderência às políticas internas e à legislação vigente, promovendo uma cultura de integridade e conformidade em todos os níveis da organização.Principais AtividadesAtuar como referência local de...

  • Especialista em Compliance

    Há 20 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil GWM Brasil Tempo inteiro

    Join to apply for the Especialista em Compliance | Compliance role at GWM Brasil Descrição O Especialista em Compliance será responsável por garantir a aderência às políticas internas e à legislação vigente, promovendo uma cultura de integridade e conformidade em todos os níveis da organização. Principais Atividades Atuar como referência...

  • Especialista em Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGerenciamento Tempo inteiro R$120.000 - R$150.000

    Consultor de ComplianceEm nossa equipe, o Consultor de Compliance é um especialista que assessor todos os setores da empresa no Brasil, garantindo que as operações estejam alinhadas com as leis e melhores práticas de mercado.Funções e ResponsabilidadesDesenvolver, implementar e atualizar políticas, procedimentos e controles internos de Compliance para...

  • Especialista em Compliance e Integridade

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$720.000 - R$1.080.000

    Especialista em Compliance e IntegridadeO objetivo principal deste cargo é garantir a conformidade da organização com as leis e regulamentos aplicáveis, além de promover uma cultura de integridade dentro da empresa.Responsabilidades:Apoiar a gestão na gestão dos programas de compliance e privacidade;Realizar investigações internas sobre fraudes,...

  • Especialista em Compliance

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$85.000

    Estamos procurando um profissional para trabalhar como especialista em compliance, em parceria com uma multinacional.Funções e ResponsabilidadesConduzir investigações de fraude e má conduta, garantindo que as práticas da empresa sejam éticas e legais;Analisar leis, políticas, procedimentos e regulamentos aplicáveis à empresa no Brasil,...