Especialista em Compliance e Investigação

Buscamos um profissional sério e detalhista, que esteja atento a todos os aspectos do dia a dia.Não é uma pessoa de rotina, e sim um investigador proativo que esteja presente nas atividades da empresa. Os principais requisitos incluem:- Experiência significativa em prevenção a fraudes transacionais e-commerce;- Experiência com investigação - canal...

Especialista em ComplianceEstamos procurando um profissional experiente para ocupar o cargo de Especialista em Compliance. O candidato ideal deve ter habilidades desenvolvidas na gestão de processos e investigações internas.Responsabilidades:Gestão completa do processo de investigações, desde a triagem e apuração de denúncias até a sua conclusão e...

Realizar investigações de baixa complexidade e acompanhar investigações...A EmpresaEmpresa de grande porte de energia. Descrição da vagaRealizar investigações de baixa complexidade e acompanhar investigações de média e alta complexidade realizadas por escritório parceiro;Monitorar e implementar ações de Compliance, revisar e/ ou criar...

Analista de Investigações e ComplianceA Companhia Siderúrgica Nacional busca profissionais com habilidades em investigações corporativas e compliance.ResponsabilidadesAtrair e desenvolver profissionais que se identifiquem com a cultura da empresa;Nas apurações, o analista deve ter conhecimento sobre técnicas de entrevistas forenses, análise de Due...

Descrição do CargoO Especialista de Compliance será responsável pela gestão completa do processo de investigações internas, desde a triagem e apuração de denúncias recebidas pelo canal interno até a sua conclusão e recomendação.Abaixo estão os principais responsáveis:Gestão completa do processo de investigações internas;Condução de...

Analista de Investigações em ComplianceA nossa empresa é uma líder na indústria, procurando por profissionais que se identifiquem com a nossa cultura.Nossa essência é 'fazer bem, fazer mais e fazer para sempre', valorizando a diversidade e criando um ambiente inclusivo.Funções:Atuar nas apurações de denúncias relatadas ao nosso Canal de Ética;Na...

Funções de compliance e investigações são partes cruciais para garantir que as organizações operem dentro dos limites legais. Nesta função, você atuará como um especialista em compliance, responsável por realizar investigações de baixa complexidade e acompanhar aquelas de média e alta complexidade. Além disso, você monitorará ações de...

Vaga para Especialista em Forense e ComplianceA vaga é destinada a uma equipe dinâmica de profissionais experientes em investigação corporativa, compliance, disputas, crimes financeiros, background check, due diligence, inteligência corporativa e AML. Experiência em projetos relacionados às práticas de Forense e Compliance; Acompanhar e desenvolver...

Join to apply for the Especialista em Compliance | Compliance role at GWM BrasilDescriçãoO Especialista em Compliance será responsável por garantir a aderência às políticas internas e à legislação vigente, promovendo uma cultura de integridade e conformidade em todos os níveis da organização.Principais AtividadesAtuar como referência local de...

Join to apply for the Especialista em Compliance | Compliance role at GWM Brasil Descrição O Especialista em Compliance será responsável por garantir a aderência às políticas internas e à legislação vigente, promovendo uma cultura de integridade e conformidade em todos os níveis da organização. Principais Atividades Atuar como referência...