Especialista em Compliance Financeiro

Há 3 dias

Curitiba, Paraná, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$42.000 - R$65.000

Descrição da Vaga:

Estamos procurando por um profissional para apoiar nas atividades operacionais e regulatórias da área de compliance em uma instituição financeira especializada em câmbio e pagamentos internacionais.

Funções e Responsabilidades:
  • Acompanhar o cumprimento das políticas e procedimentos internos, auxiliando em mudanças, melhorias e adaptações quando necessário;
  • Monitorar transações financeiras com base em critérios de risco e políticas internas;
  • Realizar diligências iniciais de clientes (KYC) e revisão de informações cadastrais (CDD);
  • Auxiliar na análise e classificação de alertas gerados por sistemas automatizados;
  • Investigar situações atípicas, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise;
  • Auxiliar na preparação e sugestão de reportes ao COAF/NCA quando identificadas situações que possam ser enquadradas como indícios de PLDFT;
  • Auxiliar no preparo de documentos e relatórios de suporte para a confecção da avaliação interna de risco e auditorias;
  • Apoiar a identificação de situações de risco sob as óticas de PLDFT/Compliance/Controles Internos no processo de contratação de novos colaboradores, parceiros e prestadores de serviços relevantes;
  • Prestação de assessoria às demais áreas no tocante ao cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos de PLDFT/Compliance/Controles Internos;
Requisitos:
  • Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
  • Conhecimento em operações de câmbio;
  • Conhecimentos de sistemas de monitoramento, análise e seleção de operações;
  • Conhecimentos de listas de sanções internacionais;
  • Conhecimentos de regulamentação de PLDFT/Compliance/Controles Internos;
  • Conhecimento intermediário em inglês;
  • Conhecimento no Pacote Office, principalmente Excel;
  • Conhecimento em ferramentas de gestão de dados será considerado diferencial;
Benefícios:
  • Assistência médica;
  • Assistência odontológica;
  • Auxílio-creche;
  • Seguro de vida;
  • Vale-alimentação;
  • Vale-refeição;
  • Vale-transporte;

Esta oportunidade é ideal para quem busca desenvolver suas habilidades em compliance e contribuir para a sustentabilidade de uma instituição financeira líder em seu setor.

  • Especialista em Compliance e Relacionamento

    1 semana atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$2.000 - R$28.800

    Cargo: Especialista em Compliance e RelacionamentoO cargo de Especialista em Compliance e Relacionamento é uma oportunidade para trabalhar em uma equipe dinâmica, onde você será responsável por analisar os cadastros de clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores com vista à aceitação e manutenção do relacionamento.

  • Especialista em Programas de Compliance

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeecompliance Tempo inteiro R$103.000 - R$183.000

    Somos uma equipe focada em resultados, relações e aprendizado. Estamos procurando por profissionais talentosos para integrar nosso time.Nossa área de Compliance está buscando um especialista para liderar projetos multidisciplinares relacionados a Compliance, atuando junto com outras áreas como Segurança da Informação, Controles Internos e...

  • Especialista em Compliance e Risco

    Há 6 dias

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000

    Cargo de Especialista em Compliance e RiscoDescrição do Cargo:O cargo visa atender às necessidades da empresa em termos de compliance e riscos. O especialista será responsável por apoiar a gestão de programas de integridade, realizando análises de risco, monitoramento e controle de indicadores.ResponsabilidadesGerenciar e desenvolver o Programa de...

  • Especialista em Compliance Ambiental

    Há 7 dias

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeBiodiversidade Tempo inteiro R$70.000 - R$85.000

    Procuramos profissional qualificado para o cargo de Especialista em Compliance AmbientalFunçãoAcompanhar as atividades gerais do time relacionadas ao tema de acesso ao patrimônio genético, conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios - ABS, trazendo um olhar estratégico ou jurídico;

  • Especialista em Análise Financeira

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$100.000 - R$200.000

    Buscamos um profissional para análise financeira e gestão de recursos. Nossa equipe é composta por profissionais experientes e comprometidos com a busca por melhorias constantes. Como especialista em análise financeira, você será responsável por analisar e monitorar indicadores e controles financeiros, garantir o alinhamento das práticas da empresa...

  • Especialista em Compliance

    1 semana atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$4.500

    Revisão de processos internos e avaliação de conformidade com a legislação vigente, envolvendo análise de controles e relatórios regulares.Funções Principais:Avaliação de conformidade legalAnálise da eficácia de controles internosAcompanhamento dos processos operacionaisTreinamento profissional e desenvolvimento gerencial são fundamentais para...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil HYGGE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GENTE E GESTAO LTDA Tempo inteiro

    **Estamos buscando Analista de Compliance Jr para atuar no maior Banco de Câmbio do país**Você irá apoiar as atividades operacionais e regulatórias da área de compliance, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT), cumprimento de normas internas e externas, e monitoramento de operações suspeitas ou...

  • Especialista em Conformidade e Compliance

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$46.800 - R$75.600

    Somos uma empresa de gestão independente que conecta empresas ao mercado de capitais com soluções financeiras inteligentes e sustentáveis.Nossa missão é apoiar as atividades rotineiras da área de compliance, priorizando o cumprimento das obrigações regulatórias e a gestão interna das normas.Mantenha atualizado o calendário de compromissos legais...

  • Especialista Em Compliance

    1 semana atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeecompliance Tempo inteiro R$39.000 - R$53.000

    Descrição Do CargoA posição de analista de compliance é fundamental para garantir a conformidade e integridade das operações da empresa.Funções E ResponsabilidadesElaboração de políticas e procedimentos: Desenvolver e implementar políticas e procedimentos claros e concisos para garantir a conformidade;Realização de treinamentos: Oferecer...

  • Analista de compliance

    1 semana atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil NetVagas Tempo inteiro R$50.000 - R$100.000 por ano

    Responsabilidades:Realizar diligências e aplicar controles de PLDFT.Monitorar os riscos relacionados a PLDFT.Confeccionar relatórios internos e preencher os indicadores de PLDFT.Ajudar na condução de treinamentos e na aculturação de compliance e PLDFT.Manter e melhorar o programa de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo....