Analista de Segurança Transacional

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalistaPLD Tempo inteiro R$73.000 - R$106.000

Objetivo:

A posição visa garantir a prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, atendendo as regulamentações vigentes.

Funções
  • Executar monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet;
  • Prestar suporte à Supervisão na elaboração de Relatórios e Dossiês de KYC, KYS, KYP e KYE;
  • Auxiliar na implementação e acompanhamento dos indicadores da área;
  • Prestar suporte à Supervisão de PLD/CFT no report de operações suspeitas ao COAF;
  • Controlar as Análises e SLA's de entrega;
  • Prestar suporte à Supervisão de PLD/CFT na parametrização de Regras de PLD/CFT;
  • Auxiliar na atualização e criação de manuais e treinamentos internos de PLD/CT;
  • Prestar suporte às áreas de Análise Cadastral; Análise Fraudes e Inteligência de Operações;
  • Promover melhoria contínua nos processos de PLD/CFT, sugerindo melhorias nas regras e identificando perfis de risco.
Habilidades e Requisitos
  • Experiência em rotinas de PLD;
  • Superior Completo em Direito, Administração; Engenharia ou áreas afins;
  • Boa capacidade de escrita para criação de dossiês e documentos internos;
  • Senso crítico para sugerir melhoria contínua;
  • Conhecimento em Excel e Dashboards;
  • Curiosidade para investigar perfis suspeitos;
Diferenciais
  • Certificação em PLD;
  • Conhecimento da legislação e normas brasileiras de PLD/CFT;
  • Conhecimento das principais regras estrangeiras (GAFI,OFAC,USA Patrioct Act,etc);
  • Conhecimento regulatório aplicado à Instituição de Pagamento ou Instituição Financeira;
  • Conhecimento e/ou experiência em mapeamento de processos e riscos;
  • Conhecimentos em ferramentas de monitoramento e investigação como: E-guardian, Risc (BackGround Check).

  • Especialista em Segurança Transacional

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFraude Tempo inteiro R$150.000 - R$200.000

    Este cargo é responsável por analisar registros de fraude e golpe, identificando oportunidades de melhoria nas defesas preventivas.O especialista de dados irá acompanhar a performance da ferramenta preventiva transacional, propondo ajustes de regras e validações enquanto os modelos preditivos não estiverem plenamente calibrados ou em caso de surgimento...

  • Analista Senior de Riscos Transacionais

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Desenvolvimento de Controles para Prevenção à FraudeO analista de prevenção à fraude II é responsável por avaliar e validar os riscos transacionais que exigem maior autonomia, proatividade e responsabilidade. Isso envolve a análise dos dados e apoio na construção dos controles gerenciais junto à gestão para garantir a efetividade da análise de...

  • Especialista em Segurança Transacional

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevencao Tempo inteiro R$42.000 - R$62.000

    Profissional de Prevenção de FraudeBuscamos um profissional experiente em prevenção de fraudes para reforçar nossa equipe. Se você tem habilidades excepcionais em detecção de atividades suspeitas e mitigação de riscos, estávamos procurando por você! Descrição do Cargo: Experiência anterior em prevenção de fraude é essencial; Familiaridade...

  • Especialista de Risco Transacional

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeefraude Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000

    especialista de Segurança TransacionalO nosso time procura por profissionais para atuar em processos transacionais e prevenir fraudes, aumentando a conversão da nossa empresa e seus clientes. Você fará parte de uma equipe que trabalha na construção e automatização de dashboards de performance, relacionamento com bandeiras e emissores, apresentação...

  • Analista de Governança de Dados Transacionais Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil INDT - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico Tempo inteiro R$800.000 - R$1.200.000 por ano

    Sobre NósDesde 2001, o INDT é um instituto de tecnologia que inspira inovação e respira tecnologia Desenvolver está no nosso DNA e oferecemos um ambiente colaborativo com muitos desafios para o aprendizado e crescimento.Surgimos em Manaus (AM) através da Nokia, e hoje atuamos em todo Brasil com o objetivo de apresentar os nossos serviços e a nossa...

  • Especialista de Prevenção Transacional

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Desenvolvimento de Modelos de PrevençãoUm Especialista de Dados desenvolve e implanta modelos para a prevenção transacional, analisando e identificando fraudes e golpes, fragilidades e vulnerabilidades nas defesas preventivas. Além disso, otimiza as ferramentas para reduzir falsos positivos.Competências RequeridasConhecimento em Machine...

  • Desenvolvedor Web e Mobile Transacional

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$70.000 - R$110.000

    Procuramos um especialista em internet banking para liderar equipes técnicas e garantir a entrega de soluções seguras, escaláveis e de alto impacto para o setor bancário.Perfil ProfissionalExperiência em liderança: equipes de especificadores de sistemas com mais de 5 pessoasFormação Acadêmica: Graduação completa em Ciências Exatas (Ciência da...

  • Especialista em Riscos Transacionais

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$20.000 - R$25.000

    Descrição da VagaA Grafeno é um ecossistema de soluções digitais que provê segurança e agilidade para operações de crédito.Buscamos profissionais com perfil técnico, analítico e colaborativo, responsáveis por executar atividades operacionais de monitoramento transacional e reputacional, análise de alertas, investigação de operações e...

  • Analista de Governança de Dados Transacionais Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil INDT INNOVATION & TECH SERVICES Tempo inteiro R$800.000 - R$1.200.000 por ano

    Sobre nós:Desde 2001, o INDT é um instituto de tecnologia que inspira inovação e respira tecnologia Desenvolver está no nosso DNA e oferecemos um ambiente colaborativo com muitos desafios para o aprendizado e crescimento.Surgimos em Manaus (AM) através da Nokia, e hoje atuamos em todo Brasil com o objetivo de apresentar os nossos serviços e a nossa...

  • Analista de governança de dados transacionais sênior

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil INDT INNOVATION & TECH SERVICES Tempo inteiro

    Sobre nós: Desde 2001, o INDT é um instituto de tecnologia que inspira inovação e respira tecnologia Desenvolver está no nosso DNA e oferecemos um ambiente colaborativo com muitos desafios para o aprendizado e crescimento. Surgimos em Manaus (AM) através da Nokia, e hoje atuamos em todo Brasil com o objetivo de apresentar os nossos serviços e a nossa...