Especialista em Riscos Transacionais
2 semanas atrás
A Grafeno é um ecossistema de soluções digitais que provê segurança e agilidade para operações de crédito.
Buscamos profissionais com perfil técnico, analítico e colaborativo, responsáveis por executar atividades operacionais de monitoramento transacional e reputacional, análise de alertas, investigação de operações e situações suspeitas, proposição de melhorias nos processos e controles da área.
Responsabilidades:- Realizar o monitoramento transacional e reputacional, análise e tratamento de alertas de PLD, identificando situações atípicas ou com indícios de ilícitos financeiros;
- Interagir com as áreas de negócios e de operações, conforme aplicável, para obter as informações e documentos necessários à conclusão das análises;
- Preparar e documentar relatórios de investigação, com registros robustos e conclusivos sobre as análises realizadas;
- Elaborar e conduzir propostas de comunicação de operações suspeitas aos órgãos competentes, quando aplicável, alinhado às melhores práticas e à regulamentação vigente;
- Apoiart na melhoria contínua dos processos, parametrizações de regras de monitoramento e controles internos, bem como no aprimoramento de sistemas, relatórios e dashboards de PLD, em parceria com os times de tecnologia, analytics e demais áreas, com foco em eficiência operacional e mitigação de riscos;
- Atuar de forma colaborativa nas demais atividades da área relacionadas a PLD, Compliance e Controles Internos, contribuindo também em projetos de revisão de normativos, processos e automações, assegurando aderência às políticas internas, à regulamentação vigente e apoiando a evolução da governança de PLD.
- Formação superior completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
- Experiência mínima de 2 anos;
- Desejável cursos e/ou especializações em PLDFT, Controles Internos, Compliance Financeiro, Anticorrupção, Prevenção a Fraude, Mercado Financeiro, habilidades em Excel e tratamento de dados;
- Conhecimento sólido em produtos e serviços financeiros, regulamentação aplicável a PLD, Compliance, Controles Internos e contas de pagamento, além de práticas de gestão de riscos;
- Competências comportamentais: bom relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, integridade, senso crítico, aptidão para leitura, organização, flexibilidade, proatividade, boa comunicação verbal e escrita e forte capacidade analítica.
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Especialista de Risco Transacional
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeefraude Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000especialista de Segurança TransacionalO nosso time procura por profissionais para atuar em processos transacionais e prevenir fraudes, aumentando a conversão da nossa empresa e seus clientes. Você fará parte de uma equipe que trabalha na construção e automatização de dashboards de performance, relacionamento com bandeiras e emissores, apresentação...
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Especialista em Riscos
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeRisco Tempo inteiro R$1.950.000 - R$2.100.000Descrição do CargoEm uma startup líder em infraestrutura para serviços financeiros, você tem a oportunidade de se destacar e contribuir com seu conhecimento.A sua jornada como Especialista de PLD envolve conduzir o programa de riscos e garantir sua efetividade. Você precisará desenvolver e implementar processos robustos de monitoramento de riscos e...
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Especialista em Gestão de Riscos
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGestorDeRiscos Tempo inteiro R$80.000 - R$102.000Resumo da Vaga:Buscamos profissional experiente para atuar como especialista em gestão de riscos, responsável por identificar e avaliar riscos transacionais, financeiros e operacionais no projeto de integração.Responsabilidades Principais:Identificação e Avaliação de Riscos:Realizar a identificação de riscos transacionais, financeiros e...
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Especialista de Prevenção Transacional
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Desenvolvimento de Modelos de PrevençãoUm Especialista de Dados desenvolve e implanta modelos para a prevenção transacional, analisando e identificando fraudes e golpes, fragilidades e vulnerabilidades nas defesas preventivas. Além disso, otimiza as ferramentas para reduzir falsos positivos.Competências RequeridasConhecimento em Machine...
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Especialista em Segurança Transacional
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevencao Tempo inteiro R$42.000 - R$62.000Profissional de Prevenção de FraudeBuscamos um profissional experiente em prevenção de fraudes para reforçar nossa equipe. Se você tem habilidades excepcionais em detecção de atividades suspeitas e mitigação de riscos, estávamos procurando por você! Descrição do Cargo: Experiência anterior em prevenção de fraude é essencial; Familiaridade...
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Especialista em Prevenção de Riscos
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvedor Tempo inteiro R$120.000 - R$180.000Desenvolvedor de Estratégias para Prevenção de FraudeEstamos buscando um especialista em estratégia e prevenção para atuar no desenvolvimento e implementação de estratégias voltadas para mitigar riscos, prevenir fraudes e otimizar processos. O candidato ideal terá experiência em meios de pagamento, visão estratégica e conhecimento em prevenção...
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Especialista em Segurança Transacional
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevencao Tempo inteiro R$800.000 - R$1.000.000Detalhes do CargoO Banco Pine está em busca de especialistas em prevenção a fraude para compor o time responsável por mitigar riscos e inovar em segurança.
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Especialista Senior de Controle de Risco
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$1.670 - R$43.000Especialista de PldSobre a empresa:Nossa startup é especializada em antifraude, crédito, pagamentos e mercado de capitais.Oferecemos inúmeras oportunidades de desenvolvimento para os nossos colaboradores.Nossa cultura prioriza a excelência do cliente e entrega de resultados.FunçõesConduzir e garantir a efetividade do programa de PLD;Desenvolver e...
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Analista de Segurança Transacional
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalistaPLD Tempo inteiro R$73.000 - R$106.000Objetivo:A posição visa garantir a prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, atendendo as regulamentações vigentes.FunçõesExecutar monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet;Prestar suporte à Supervisão na elaboração de Relatórios e Dossiês de KYC, KYS, KYP e KYE;Auxiliar na implementação e...
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Análise de Riscos e Compliance
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000Desenvolvimento de processos de prevenção à lavagem de dinheiro é uma tarefa complexa que requer profissionais habilidosos para auxiliar a gerência na estruturação e evolução desses processos.Essa função inclui a elaboração de metodologias de avaliação de riscos com foco em PLD, desenvolvimento e implementação dessas metodologias, além da...
