Analista de Compliance Sênior
1 semana atrás
O Analista de Compliance Sênior é responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) em conformidade com a legislação vigente. Além disso, é responsável por analisar novas regulamentações e controles necessários para atendimento, realizar análise de risco e monitoramento de transações financeiras utilizando ferramentas de monitoramento avançadas, investigar e comunicar atividades suspeitas e elaborar relatórios para administração e dossiês para COAF.
Responsabilidades- Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) em conformidade com a legislação vigente;
- Analisar novas regulamentações e controles necessários para atendimento;
- Realizar análise de risco e monitoramento de transações financeiras utilizando ferramentas de monitoramento avançadas;
- Investigar e comunicar atividades suspeitas;
- Elaborar relatórios para administração e dossiês para COAF;
- Conduzir treinamentos e capacitações sobre PLD para colaboradores de diferentes áreas;
- Interação e suporte às áreas de negócios;
- Controle de indicadores da área;
- Atendimento à auditorias internas e externas;
- Preparação de materiais suporte para comitês e demais apresentações;
- Apoiar o time na realização de análise (Due Diligence) de clientes, parceiros e fornecedores garantindo a conformidade com regulamentos vigentes;
- Execução de demais atividades pertinentes à área de Compliance.
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Analista de Compliance Sênior
3 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Sênior será responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) em conformidade com a legislação vigente.ResponsabilidadesAnalisar novas regulamentações e controles necessários para atendimento;Realizar análise de risco e monitoramento de...
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Analista de Compliance Sênior
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Sênior é responsável por conduzir investigações relacionadas a denúncias recebidas pelo Canal Confidencial, desde a coleta de evidências até a conclusão do caso, assegurando a confidencialidade e integridade do processo.Além disso, o cargo envolve elaborar relatórios e apresentações claras e precisas...
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Analista de Compliance Sênior
3 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior na nossa equipe de Governança e Conformidade. O candidato ideal terá habilidades sólidas em investigação, análise de riscos e desenvolvimento de políticas e procedimentos de Compliance.ResponsabilidadesConduzir investigações relacionadas a...
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Analista de Compliance Sênior
Há 1 mês
Barueri, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior em nossa equipe. O candidato ideal terá experiência em prevenção à lavagem de dinheiro e compliance em instituições reguladas pelo Banco Central.ResponsabilidadesDesenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de...
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Analista de Compliance Sênior
3 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Sênior é responsável por conduzir investigações relacionadas a denúncias recebidas pelo Canal Confidencial, garantindo a confidencialidade e integridade do processo. Além disso, é responsável por elaborar relatórios e apresentações claras e precisas sobre as investigações...
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Analista de Compliance Sênior
3 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior na nossa equipe de Conformidade e Ética. O candidato ideal terá habilidades sólidas em investigações, comunicação e liderança, além de uma forte sensibilidade ética.ResponsabilidadesConduzir investigações relacionadas a denúncias recebidas pelo...
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Analista de Compliance Sênior
Há 1 mês
Barueri, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior em nossa equipe. O candidato ideal terá experiência em prevenção à lavagem de dinheiro e compliance em instituições reguladas pelo Banco Central.ResponsabilidadesDesenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de...
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Analista de Compliance Sênior
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Sênior será responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) em conformidade com a legislação vigente.ResponsabilidadesAnalisar novas regulamentações e controles necessários para atendimento;Realizar análise de risco e monitoramento de...
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Analista de Compliance Sênior
3 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Sênior será responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) em conformidade com a legislação vigente.ResponsabilidadesAnalisar novas regulamentações e controles necessários para atendimento;Realizar análise de risco e monitoramento de...
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Analista de Compliance Sênior
3 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior na nossa equipe de Conformidade e Ética. O candidato ideal terá habilidades sólidas em investigação, comunicação e liderança, além de uma forte compreensão dos princípios de conformidade e ética.ResponsabilidadesConduzir investigações...
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Analista de Compliance Sênior
4 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Sênior é responsável por conduzir investigações relacionadas a denúncias recebidas pelo Canal Confidencial, garantindo a confidencialidade e integridade do processo. Além disso, é necessário elaborar relatórios e apresentações claras e precisas sobre as investigações...
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Analista de Compliance Pleno
Há 7 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Mobyan Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Pleno é responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos de compliance em uma empresa de grande porte. O cargo exige conhecimento em legislações e regulamentações, além de habilidades em análise de riscos e gestão de crises.ResponsabilidadesDesenvolver e implementar políticas e...
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Analista de Compliance Sênior
4 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDesenvolva sua carreira em Compliance com a AzulEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nosso time de Compliance em nossa matriz em Barueri/SP.Funções e Responsabilidades:Conduzir investigações sobre denúncias recebidas pelo Canal Confidencial, garantindo a confidencialidade e integridade do processo.Elaborar relatórios e...
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Analista de Riscos e Compliance
3 semanas atrás
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Analista de Riscos e Compliance
3 semanas atrás
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Analista de Compliance Jr
1 semana atrás
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Analista de Compliance Jr
Há 4 dias
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Analista de Compliance Sênior
4 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDesenvolva sua carreira em Compliance com a AzulEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nosso time de Compliance em nossa matriz em Barueri/SP.Funções e ResponsabilidadesConduzir investigações sobre denúncias recebidas pelo Canal Confidencial, garantindo a confidencialidade e integridade do processo;Elaborar relatórios e...
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Analista de Riscos e Compliance
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil ALIANT Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Riscos e Compliance é responsável por identificar, avaliar e mitigar riscos para o negócio do cliente, garantindo a conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Além disso, o profissional deve ter conhecimento sólido em Compliance, Auditoria, Gestão de Riscos e Governança...
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Analista de Riscos e Compliance
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil ALIANT Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Riscos e Compliance é responsável por identificar, avaliar e mitigar riscos para o negócio do cliente, garantindo a conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.ResponsabilidadesRealizar diligências e pesquisar relatórios;Organizar a demanda/atividade para tratativas do dia-a-dia e o devido...