Analista de Compliance Sênior
Há 2 dias
O Analista de Compliance Sênior será responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) em conformidade com a legislação vigente.
Responsabilidades- Analisar novas regulamentações e controles necessários para atendimento;
- Realizar análise de risco e monitoramento de transações financeiras utilizando ferramentas de monitoramento avançadas;
- Investigar e comunicar atividades suspeitas, elaborando relatórios para administração e dossiês para COAF;
- Conduzir treinamentos e capacitações sobre PLD para colaboradores de diferentes áreas;
- Interação e suporte às áreas de negócios;
- Controle de indicadores da área;
- Atendimento à auditorias internas e externas;
- Preparação de materiais suporte para comitês e demais apresentações;
- Apoiar o time na realização de análise (Due Diligence) de clientes, parceiros e fornecedores garantindo a conformidade com regulamentos vigentes;
- Execução de demais atividades pertinentes à área de Compliance.
Requisitos:
- Curso Superior em Administração, Direito, Ciências Contábeis e áreas correlatas;
- Experiência em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance em instituições reguladas pelo Banco Central;
- Experiência comprovada em utilização de ferramentas de monitoramento de transações financeiras;
- Conhecimentos sólidos sobre a legislação e regulamentação de PLD, especialmente em relação ao setor financeiro e fintechs;
- Pacote Office;
- Desejável Conhecimento em análise de dados (BI);
- Certificações na área de Compliance e PLD é um diferencial.
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Analista de Compliance Sênior
Há 17 horas
Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Sênior será responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) em conformidade com a legislação vigente.ResponsabilidadesAnalisar novas regulamentações e controles necessários para atendimento;Realizar análise de risco e monitoramento de...
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Analista de Compliance Sênior
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior em nossa equipe. O candidato ideal terá experiência em prevenção à lavagem de dinheiro e compliance em instituições reguladas pelo Banco Central.ResponsabilidadesDesenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de...
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Analista de Compliance Sênior
Há 3 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior na nossa equipe de Conformidade e Ética. O candidato ideal terá habilidades sólidas em investigações, comunicação e liderança, além de uma forte sensibilidade ética.ResponsabilidadesConduzir investigações relacionadas a denúncias recebidas pelo...
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Analista de Compliance Sênior
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior em nossa equipe. O candidato ideal terá experiência em prevenção à lavagem de dinheiro e compliance em instituições reguladas pelo Banco Central.ResponsabilidadesDesenvolver e implementar políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de...
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Analista de Compliance Sênior
Há 5 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Sênior é responsável por conduzir investigações relacionadas a denúncias recebidas pelo Canal Confidencial, garantindo a confidencialidade e integridade do processo. Além disso, é necessário elaborar relatórios e apresentações claras e precisas sobre as investigações...
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Analista de Compliance Senior
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Talent Hunter Tempo inteiro**Sobre a Vaga**A Talent Hunter está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Senior. Nesta função, você será responsável por auxiliar na realização de treinamentos, comunicados internos e externos, e elaborar os acompanhamentos referentes aos planos de ação de não conformidades.**Responsabilidades**Auxiliar...
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Analista de Compliance Regulatório Sênior
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Credsystem Tempo inteiro**Vagas de Emprego em Credsystem**A Credsystem, uma empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Regulatório Sênior, com foco em Desenvolvimento de Soluções.**Responsabilidades e Atribuições**1. **Análise de Normativos**: Interpretar leis e...
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Analista de Compliance Sênior
Há 5 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDesenvolva sua carreira em Compliance com a AzulEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nosso time de Compliance em nossa matriz em Barueri/SP.Funções e Responsabilidades:Conduzir investigações sobre denúncias recebidas pelo Canal Confidencial, garantindo a confidencialidade e integridade do processo.Elaborar relatórios e...
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Analista de Riscos e Compliance
Há 2 dias
Barueri, São Paulo, Brasil ALIANT Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Riscos e Compliance é responsável por identificar, avaliar e mitigar riscos para o negócio do cliente, garantindo a conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.ResponsabilidadesRealizar análises de riscos e identificar oportunidades de melhoria;Desenvolver e implementar planos de ações para mitigar...
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Analista de Compliance Sênior
Há 5 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDesenvolva sua carreira em Compliance com a AzulEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nosso time de Compliance em nossa matriz em Barueri/SP.Funções e ResponsabilidadesConduzir investigações sobre denúncias recebidas pelo Canal Confidencial, garantindo a confidencialidade e integridade do processo;Elaborar relatórios e...
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Analista de Riscos e Compliance
Há 17 horas
Barueri, São Paulo, Brasil ALIANT Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Riscos e Compliance é responsável por identificar, avaliar e mitigar riscos para o negócio do cliente, garantindo a conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.ResponsabilidadesRealizar diligências e pesquisar relatórios;Organizar a demanda/atividade para tratativas do dia-a-dia e o devido...
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Analista de Compliance Senior
Há 5 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDescrição do CargoConduzir investigações relacionadas a denúncias recebidas pelo Canal Confidencial, desde a coleta de evidências até a conclusão do caso, assegurando a integridade e a transparência dos processos internos da Azul Linhas Aéreas Brasileiras.ResponsabilidadesRealizar investigações detalhadas e imparciais sobre denúncias...
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Analista de Compliance Sênior
Há 17 horas
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDesenvolvedor de Políticas de ComplianceBuscamos um profissional para integrar nosso time de Jurídico em nossa matriz em Barueri/SP. O candidato será responsável por conduzir investigações relacionadas a denúncias recebidas pelo Canal Confidencial, desde a coleta de evidências até a conclusão do caso, assegurando a confidencialidade e integridade...
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Analista de Compliance Pleno
Há 18 horas
Barueri, São Paulo, Brasil ZAMP Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Pleno é responsável por realizar apurações de denúncias, elaborar relatórios e manter controle de acordo com demandas e requisitos. Alêm, é responsável por disseminar informações sobre políticas e procedimentos de processos às áreas/pessoas envolvidas, zelando por seu...
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Especialista em Governança e Compliance
Há 17 horas
Barueri, São Paulo, Brasil Empresa de tecnologia Tempo inteiroDescrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para ocupar o cargo de Analista Jurídico em nossa empresa de tecnologia em Barueri.ResponsabilidadesDesenvolver e implementar políticas e procedimentos internos de governança e compliance.Realizar análise de riscos e identificar áreas de melhoria contínua em processos e controles...
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Analista de Compliance Sênior
Há 3 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Azul Linhas Aéreas Brasileiras Tempo inteiroDesenvolvedor de Políticas de ConformidadeBuscamos um profissional para integrar nosso time de Jurídico em nossa matriz em Barueri/SP. O candidato será responsável por conduzir investigações relacionadas a denúncias recebidas pelo Canal Confidencial, desde a coleta de evidências até a conclusão do caso, assegurando a confidencialidade e integridade...
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Analista de Sucesso do Cliente Sênior
Há 19 horas
Barueri, São Paulo, Brasil Mobyan Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Sucesso do Cliente Sênior é responsável por garantir a satisfação do cliente e a eficiência da operação logística. ResponsabilidadesAcompanhamento da Operação Logística: O Analista de Sucesso do Cliente Sênior é responsável pelo acompanhamento da operação logística do cliente e pelo principal indicador...
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Analista de Compliance Pleno
Há 5 dias
Barueri, São Paulo, Brasil #VemSerMobyan Tempo inteiroDescrição do CargoA Mobyan está em busca de um profissional experiente em Compliance e Riscos para integrar sua equipe. O candidato ideal terá conhecimento emprovimento de políticas corporativas e programas de compliance, além de experiência em desenvolvimento de políticas corporativas e programas de compliance.ResponsabilidadesElaborar Due Diligence...
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Especialista em Governança e Compliance
Há 17 horas
Barueri, São Paulo, Brasil Empresa de tecnologia Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional para desenvolver, revisar e implementar políticas e procedimentos internos de governança e compliance em nossa empresa de tecnologia em Barueri.ResponsabilidadesDesenvolver e revisar políticas e procedimentos internos de governança e compliance;Realizar análise de riscos e identificar áreas de melhoria...
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Analista de Compliance de Fornecedores
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil C&A Tempo inteiroDescrição do CargoC&A busca um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance de Fornecedores. Nesta função, você será responsável por garantir o cumprimento da legislação trabalhista e de condições de trabalho em nossos fornecedores.ResponsabilidadesAnalisar documentos para garantir o cumprimento da legislação trabalhista e de...