Analista de PLD Pleno
4 semanas atrás
Nossa equipe é acolhedora, amistosa e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. A flexibilidade entre a vida pessoal e profissional é uma realidade, sem impactar o reconhecimento e as oportunidades de desenvolvimento. Além disso, incentivamos a criatividade e ouvimos novas ideias e propostas para aprimorar a experiência do nosso cliente.
Responsabilidades- Monitorar e analisar operações e perfil transacional de clientes e parceiros;
- Tratar alertas e ocorrências geradas a partir de ferramentas de monitoramento;
- Registrar operações atípicas ao COAF;
- Auxiliar projetos que visem a melhoria e eficiência das atividades da área.
- Superior completo em Administração de Empresas, Direito, Ciências Contábeis ou áreas afins;
- Inglês intermediário;
- Experiência em Compliance e PLD em Instituição Financeira, Pagamento ou Corretoras de Câmbio;
- Pacote Office (Básico);
- Certificação ABT1 ou ABT2 da ABRACAM;
- Conhecimento em normativo relacionado à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
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Analista de PLD
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil MANPOWER STAFFING. (Matriz) Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de PLD em nossa equipe de Compliance. O candidato ideal terá conhecimento em normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado.ResponsabilidadesRealizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios;Atender...
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Analista de PLD
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de PLD é responsável por atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento, propor novas ideias de controles e sistema de monitoramento transacional, realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, elaborar relatórios técnicos e detalhados...
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Analista de PLD
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de PLD é responsável por atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento, propor novas ideias de controles e sistema de monitoramento transacional, realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, elaborar relatórios técnicos e detalhados...
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Analista de PLD
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de PLD/FTP da Ouribank atuará em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento, propondo novas ideias de controles e sistemas de monitoramento transacional.ResponsabilidadesRealizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e...
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Analista de PLD
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiroDesenvolva sua carreira em OuribankEstamos procurando por um profissional qualificado para atuar em nossa equipe de monitoramento de transações financeiras. Se você é um especialista em análise de dados e tem habilidades em Inteligência Artificial, este é o seu momento de se destacar.Como Analista de PLD, você será responsável por monitorar...
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Analista de PLD-FTP Sênior
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiroDescrição da VagaBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de PLD-FTP Sênior em nossa equipe de Banco Bmg. O candidato ideal terá conhecimento em Gestão de Projetos, Riscos e Compliance, além de experiência em implementação de projetos em PLD-FTP.ResponsabilidadesImplementar projetos do Programa de PLD-FTP;Construir e gerir...
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Analista de PLD-FTP Sênior
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiroDescrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD-FTP Sênior em nossa equipe de Compliance e Riscos. O candidato ideal terá conhecimento em implementação de projetos, gestão de indicadores e análise de riscos.ResponsabilidadesImplementar projetos do Programa de PLD-FTP;Construir e gerir indicadores...
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Analista de PLD
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BIP Brasil Tempo inteiroSobre a VagaBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de PLD em nossa equipe de negócios. O candidato ideal terá experiência em análise de dados, controle de risco e processos, além de habilidades em pacote Office.Principais AtividadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Emissão de dossiês e análises das frentes de...
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Analista de PLD
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BIP Brasil Tempo inteiroSobre a VagaNossa equipe está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD. O candidato ideal terá experiência em emissão de relatórios de controle, análise de dados e revisão de processos.Principais AtividadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Emissão de dossiês e análises das frentes de KYC/P/S;Atividades de...
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Analista de PLD
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BIP Brasil Tempo inteiroSobre a VagaNossa empresa, BIP Brasil, está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD. Nesta função, você será responsável por emitir relatórios de controle, realizar análises de frentes de KYC/P/S e apoiar no fluxo de monitoramento de transações.Principais AtividadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Emissão...
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Analista de PLD
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BIP Brasil Tempo inteiroSobre a VagaNossa equipe está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD. O candidato ideal terá experiência em emissão de relatórios de controle, análise de dados e revisão de processos.ResponsabilidadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Análise de dados e revisão de processos;Apoio no fluxo de monitoramento de...
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Analista de PLD
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BIP Brasil Tempo inteiroSobre a VagaNossa equipe de Analistas de PLD é responsável por emitir relatórios de controle (KPI), dossiês e análises das frentes de KYC/P/S, além de atividades de apoio no fluxo de monitoramento de transações. Além disso, é necessário revisar processos e atualizar normativos internos, quando necessário, e garantir a qualidade das entregas da...
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Analista de Compliance e PLD Pleno
Há 3 dias
São José dos Campos, São Paulo, Brasil Ouze Tempo inteiroDescrição do CargoO Ouze busca um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance e PLD Pleno. Nesta função, você será responsável por desenvolver e implementar estratégias de monitoramento das leis e regulamentos, garantindo a conformidade da empresa com as mudanças legais e regulatórias.ResponsabilidadesDesenvolver e implementar...
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Analista de PLD
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BIP Brasil Tempo inteiroSobre a VagaNossa equipe de Analista de PLD está procurando por profissionais apaixonados por transformação de negócios e inovação. Se você está disposto a desafiar-se e aprender constantemente, é hora de se juntar a nós!Principais AtividadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Emissão de dossiês e análises das frentes de KYC/P/S;Atividades...
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Analista de PLD Pleno
1 hora atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Rendimento Tempo inteiroAmbiente de TrabalhoNa Rendimento, você encontrará um ambiente acolhedor, amistoso e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. A flexibilidade entre as vidas pessoal e profissional é uma realidade, sem que o reconhecimento e as oportunidades de desenvolvimento sejam impactados.ResponsabilidadesMonitorar e analisar operações e perfil...
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Analista de PLD Pleno
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Rendimento Tempo inteiroAmbiente de TrabalhoNossa equipe é acolhedora, amistosa e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. A flexibilidade entre a vida pessoal e profissional é uma realidade, sem impactar o reconhecimento e as oportunidades de desenvolvimento. Nossa cultura incentiva a criatividade e a inovação, com uma equipe disposta a ouvir novas ideias e...
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Analista de PLD Pleno
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Rendimento Tempo inteiroAmbiente de TrabalhoNossa equipe é acolhedora, amistosa e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. A flexibilidade entre a vida pessoal e profissional é uma realidade, sem impactar o reconhecimento e as oportunidades de desenvolvimento. Nossa cultura incentiva a criatividade e a inovação, com uma equipe disposta a ouvir novas ideias e...
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Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Hyperion Asset Management Tempo inteiroSobre a VagaA Hyperion Asset Management está procurando por um Analista Pleno de Compliance para integrar sua equipe de Compliance Risco e PLD. O profissional será responsável por apoiar a Diretora de Compliance, Risco e PLD na gestão das atividades e obrigações regulatórias da Diretoria, incluindo a participação em Comitês e a elaboração de...
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Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Hyperion Asset Management Tempo inteiroSobre a VagaA Hyperion Asset Management está procurando por um profissional experiente para ocupar o cargo de Analista Pleno de Compliance. Nossa empresa é uma gestora de ativos alternativos e distressed assets, com foco em créditos inadimplidos (NPL).ResponsabilidadesApoiar a Diretora de Compliance, Risco e PLD nas atividades e obrigações...
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Analista PLD Sr
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiroDescrição da OportunidadeNossa empresa, Travelex Bank, está procurando por um profissional qualificado para ocupar o cargo de Analista PLD Sr. Nesta função, você terá a oportunidade de trabalhar em uma equipe dinâmica e desafiadora, contribuindo para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.ResponsabilidadesExecutar...