Analista de PLD

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de PLD em nossa equipe de Compliance. O candidato ideal terá conhecimento em normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado.ResponsabilidadesRealizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios;Atender...

Descrição do CargoO Analista de PLD é responsável por atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento, propor novas ideias de controles e sistema de monitoramento transacional, realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, elaborar relatórios técnicos e detalhados...

Descrição do CargoO Analista de PLD/FTP da Ouribank atuará em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento, propondo novas ideias de controles e sistemas de monitoramento transacional.ResponsabilidadesRealizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e...

Desenvolva sua carreira em OuribankEstamos procurando por um profissional qualificado para atuar em nossa equipe de monitoramento de transações financeiras. Se você é um especialista em análise de dados e tem habilidades em Inteligência Artificial, este é o seu momento de se destacar.Como Analista de PLD, você será responsável por monitorar...

Descrição da VagaBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de PLD-FTP Sênior em nossa equipe de Banco Bmg. O candidato ideal terá conhecimento em Gestão de Projetos, Riscos e Compliance, além de experiência em implementação de projetos em PLD-FTP.ResponsabilidadesImplementar projetos do Programa de PLD-FTP;Construir e gerir...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD-FTP Sênior em nossa equipe de Compliance e Riscos. O candidato ideal terá conhecimento em implementação de projetos, gestão de indicadores e análise de riscos.ResponsabilidadesImplementar projetos do Programa de PLD-FTP;Construir e gerir indicadores...

Sobre a VagaBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de PLD em nossa equipe de negócios. O candidato ideal terá experiência em análise de dados, controle de risco e processos, além de habilidades em pacote Office.Principais AtividadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Emissão de dossiês e análises das frentes de...

Sobre a VagaNossa equipe está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD. O candidato ideal terá experiência em emissão de relatórios de controle, análise de dados e revisão de processos.Principais AtividadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Emissão de dossiês e análises das frentes de KYC/P/S;Atividades de...

Sobre a VagaNossa empresa, BIP Brasil, está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD. Nesta função, você será responsável por emitir relatórios de controle, realizar análises de frentes de KYC/P/S e apoiar no fluxo de monitoramento de transações.Principais AtividadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Emissão...

Sobre a VagaNossa equipe está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD. O candidato ideal terá experiência em emissão de relatórios de controle, análise de dados e revisão de processos.ResponsabilidadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Análise de dados e revisão de processos;Apoio no fluxo de monitoramento de...

Sobre a VagaNossa equipe de Analistas de PLD é responsável por emitir relatórios de controle (KPI), dossiês e análises das frentes de KYC/P/S, além de atividades de apoio no fluxo de monitoramento de transações. Além disso, é necessário revisar processos e atualizar normativos internos, quando necessário, e garantir a qualidade das entregas da...

Sobre a VagaNossa equipe de Analista de PLD está procurando por profissionais apaixonados por transformação de negócios e inovação. Se você está disposto a desafiar-se e aprender constantemente, é hora de se juntar a nós!Principais AtividadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Emissão de dossiês e análises das frentes de KYC/P/S;Atividades...

Descrição da OportunidadeNossa empresa, Travelex Bank, está procurando por um profissional qualificado para ocupar o cargo de Analista PLD Sr. Nesta função, você terá a oportunidade de trabalhar em uma equipe dinâmica e desafiadora, contribuindo para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.ResponsabilidadesExecutar...

Sobre a BIP BrasilNossa história começou em 2003, em Milão, com um sonho de crescimento e transformação. Hoje, somos uma consultoria internacional de transformação de negócios, presente em mais de 40 países e com mais de 5.000 colaboradores ao redor do mundo. Nossa abordagem é personalizada e inovadora, e nos esforçamos para criar um futuro melhor...

Ambiente de TrabalhoNossa equipe é acolhedora, amistosa e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. A flexibilidade entre a vida pessoal e profissional é uma realidade, sem impactar o reconhecimento e as oportunidades de desenvolvimento. Além disso, incentivamos a criatividade e ouvimos novas ideias e propostas para aprimorar a...

Ambiente de TrabalhoNossa equipe é acolhedora, amistosa e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. A flexibilidade entre a vida pessoal e profissional é uma realidade, sem impactar o reconhecimento e as oportunidades de desenvolvimento. Nossa cultura incentiva a criatividade e a inovação, com uma equipe disposta a ouvir novas ideias e...

Ambiente de TrabalhoNossa equipe é acolhedora, amistosa e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. A flexibilidade entre a vida pessoal e profissional é uma realidade, sem impactar o reconhecimento e as oportunidades de desenvolvimento. Nossa cultura incentiva a criatividade e a inovação, com uma equipe disposta a ouvir novas ideias e...

Sobre a BIP BrasilNossa história começa em 2003, na Itália, com uma visão de crescimento e inovação. Hoje, somos uma consultoria internacional de transformação de negócios, presente em mais de 40 países e com mais de 5.000 colaboradores ao redor do mundo. Nossa abordagem é personalizada e focada em resultados significativos.Missão e...

Descrição do CargoO cargo de Analista de Dados para PLD visa atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, oferecendo insights baseados em dados para a empresa PagueVeloz.ResponsabilidadesColetar, analisar e interpretar volumes de dados para identificar padrões e tendências;Desenvolver modelos preditivos para prever riscos e oportunidades;Atuar...

Descrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro é responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar Quality...