Especialista em Compliance
Há 16 horas
O banQi é uma empresa inovadora que busca a inclusão financeira de todos os brasileiros. Nossa missão é oferecer serviços financeiros acessíveis e eficientes para as classes C, D e E. Estamos em busca de um Especialista em Compliance para se juntar a nossa equipe.
Responsabilidades- Mantenha a empresa em conformidade com as normas legais e infralegais, em especial do Banco Central do Brasil;
- Atue na Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, será a pessoa responsável para, junto ao time, tratar todas as demandas de PLD/FT;
- Revisão quanto ao monitoramento e análise de alertas e elaboração de dossiês (MSAC);
- Reporte de movimentações suspeitas ao COAF;
- Revisão e execução dos KYs (KYC, KYE, KYS e KYP);
- Atendimento a auditorias (inclusive do BCB) relacionadas a PLD;
- Atualização do material de reporte executivo;
- Manutenção de controles e indicadores da área;
- Apoio nas demais atividades, além de PLD, também Regulatório, Controles Internos e Governança, prestando apoio na organização do time e das demandas da área.
- Reestruturação da área e os processos de PLD.
- Experiência de, ao menos, 5 anos no mercado financeiro e/ou de pagamentos;
- Bons conhecimentos em Compliance, PLD, ESG, Riscos e Governança;
- Experiência e habilidade em criação de apresentações em PowerPoint;
- Conhecimento no sistema E-guardian.
- Vale Refeição;
- Assistência médica e odontológica;
- Licenças maternidade e paternidade estendidas;
- Programa Nutricional e Esportivo;
- Programa Acolher (Atendimento psicológico, Consultoria Previdenciária, Financeira e Jurídica gratuitas);
- Previdência Privada;
- Assistência Funeral;
- Bônus anual de acordo com atingimento de resultados;
De segunda a sexta, híbrido, 3x na semana no escritório ao lado da estação de trem Hebraica Rebouças (São Paulo - SP).
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Especialista em Compliance
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Talenses Sao Paulo Consultoria em Recursos Humandos Ltda. Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um Especialista em Compliance para integrar nosso time de Compliance em uma grande empresa brasileira da área de meios de pagamentos. Nesta função, você será responsável pelo pilar de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) com as principais responsabilidades:ResponsabilidadesConduzir ativamente no projeto de adequação à...
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Especialista de Compliance
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiroDescrição do CargoO Especialista de Compliance será responsável por atuar na manutenção e aprimoramento do Programa de Compliance da Experian, garantindo que as políticas globais e os padrões de controle sejam relevantes, estejam atualizados e documentados.ResponsabilidadesAvaliar e monitorar os processos de controle, identificando e executando...
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Especialista de Compliance
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiroDescrição do CargoO Experian está procurando por um Especialista de Compliance para atuar em nossa equipe de Controle de Riscos. Nesta função, você será responsável por garantir que as políticas e procedimentos de Compliance sejam implementados e mantidos em nossa empresa.ResponsabilidadesImplementação e Manutenção de Políticas e Procedimentos...
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Especialista em Compliance
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Asia Pacific Pty Tempo inteiroDescrição do CargoO Experian Asia Pacific Pty busca um Especialista em Compliance para atuar em nossa equipe de riscos e governança. Nesta função, você será responsável por garantir que nossas operações estejam em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.ResponsabilidadesDesenvolvimento e Implementação de Políticas de Compliance:...
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Especialista de Compliance
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiroDescrição do CargoO Especialista de Compliance será responsável por atuar na manutenção e aprimoramento do Programa de Compliance da Experian, garantindo que as políticas globais e os padrões de controle sejam relevantes, estejam atualizados e documentados.ResponsabilidadesAvaliar e monitorar os processos de controle, identificar e executar testes de...
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Especialista em Compliance
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Comercial 3Albe Tempo inteiroDescrição do CargoO cargo de Especialista em Compliance visa atuar como um agente de mudança positiva na Comercial 3Albe, contribuindo para a implementação e condução de processos de compliance de forma eficaz e eficiente.ResponsabilidadesImplementação e Condução de Processos de Compliance: Desenvolver e implementar processos de compliance que...
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Especialista em Compliance
Há 16 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiro{"title": "Desenvolvedor de Estratégias de Conformidade", "subtitle": "Seja um dos nossos especialistas em Compliance e ajude a garantir a conformidade da PagSeguro com as leis e regulamentos.", "content": "**Sobre a PagSeguro**Nascemos para democratizar os serviços bancários e de pagamentos. Somos um dos maiores bancos digitais do país e uma das...
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Especialista em Compliance Ética
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil GrupoSC Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Especialista em Compliance Ética no GrupoSC. Nesta função, você será responsável por fornecer suporte consultivo às áreas internas, identificando oportunidades para aprimorar controles internos relacionados a Compliance.ResponsabilidadesAuxiliar no desenvolvimento e revisão de...
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Especialista de Compliance
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Rendimento Tempo inteiroAmbiente de TrabalhoO ambiente de trabalho na Rendimento é acolhedor, amistoso e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. A flexibilidade entre as vidas pessoal e profissional é uma realidade, sem que o reconhecimento e as oportunidades de desenvolvimento sejam impactados.Responsabilidades da OportunidadeComo Especialista de Compliance,...
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Especialista em Compliance Ética
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil GrupoSC Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Especialista em Compliance Ética no GrupoSC. Nesta função, você será responsável por fornecer suporte consultivo às áreas internas, identificando oportunidades para aprimorar controles internos relacionados aos principais tópicos de Compliance.ResponsabilidadesAuxiliar no...
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Especialista em Compliance Fiscal
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Hidrovias do Brasil Tempo inteiroHidrovias do Brasil é uma referência em soluções logísticas integradas, atuando em diversas áreas como transporte aquaviário, gestão de terminais, cabotagem e serviços logísticos integrados.Nossos princípios são fundamentados em valores essenciais como ética, responsabilidade social, sustentabilidade, segurança e excelência, com a missão de...
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Especialista de Compliance
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Great Wall Motor Brasil Ltda. Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Especialista de Compliance na nossa equipe da Great Wall Motor Brasil Ltda. O candidato ideal terá experiência em desenvolver e implementar programas de conformidade, além de ter conhecimento em áreas como auditoria, mapeamento de riscos, controles internos e privacidade de...
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Especialista em Compliance
Há 14 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil Rabobank Gruppe Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance no nosso time de Rabobank Brasil. Nesta função, você será responsável por garantir a conformidade da nossa instituição com as leis e regulamentações aplicáveis, bem como por desenvolver e implementar políticas e procedimentos de Compliance.Principais...
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Especialista em Análise Fiscal
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Segeti Consultoria e Compliance Tempo inteiroEspecialista em Análise FiscalSetor de BPO e Compliance | Segeti Consultoria e ComplianceResponsabilidades:· Realizar a análise de todos os movimentos fiscais.· Importar e/ou registrar documentos fiscais.· Importar e/ou registrar Notas Fiscais de Serviços, tanto recebidas quanto emitidas.· Importar e/ou registrar Notas Fiscais de Entrada e Saída.·...
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Especialista em Compliance
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil banQi Brasil Tempo inteiro**Sobre a Vaga**O banQi Brasil está procurando por um profissional experiente para atuar como Especialista em Compliance. Nesta posição, você será responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com as normas legais e regulamentares, em especial do Banco Central do Brasil.**Responsabilidades**Manter a empresa em conformidade com as normas...
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Especialista em Compliance e Controles Internos
Há 17 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil banQi Brasil Tempo inteiroDescrição do CargoO banQi Brasil está procurando por um Especialista em Compliance e Controles Internos para se juntar à nossa equipe.ResponsabilidadesRevisar e atualizar a matriz de riscos para garantir a conformidade e a eficiência da empresa.Acompanhar auditorias e garantir a implementação de recomendações.Desenvolver e implementar práticas de...
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Especialista em Compliance
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Casas Bahia Tempo inteiroDescrição do CargoO Grupo Casas Bahia busca um Especialista em Compliance para se juntar ao nosso time de profissionais comprometidos em oferecer serviços financeiros de alta qualidade.ResponsabilidadesManter a empresa em conformidade com as normas legais e infralegais, em especial do Banco Central do Brasil;Atuar na Prevenção a Lavagem de Dinheiro e...
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Especialista de Compliance
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Asia Pacific Pty Tempo inteiroDescrição do CargoO Experian Asia Pacific Pty está procurando por um Especialista de Compliance para atuar em nossa equipe de conformidade e riscos. Nesta função, você será responsável por garantir que nossas operações estejam em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.ResponsabilidadesDesenvolvimento e Implementação de...
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Especialista em Compliance
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BCW Tempo inteiroSobre a BCWA BCW é uma empresa líder em comunicações que busca criar valor para seus clientes através da reputação. Com equipes altamente especializadas, tecnologias de ponta e criatividade inovadora, ajudamos marcas e empresas a redefinir sua reputação e obter uma vantagem competitiva para liderar no mercado.RequisitosFormação em contabilidade ou...
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Especialista em Compliance
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BCW Tempo inteiroSobre a BCWA BCW é uma empresa líder em comunicações que busca criar valor para seus clientes através da reputação. Com equipes altamente especializadas, tecnologias de ponta e criatividade inovadora, ajudamos marcas e empresas a redefinir sua reputação e obter uma vantagem competitiva para liderar no mercado.RequisitosFormação em contabilidade ou...