Especialista em Conformidade Financeira
1 dia atrás
Somos uma equipe que desenvolve soluções para meios de pagamento, experiência do cliente e fidelização. Desde 1992, integramos empresas financeiras, varejistas e consumidores em todo o Brasil.
Nossa missão é garantir conformidade, prevenir fraudes e monitorar transações suspeitas
- PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)
- Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.
- Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.
- Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.
- Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores.
- Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios.
- Background Check de Clientes e Fornecedores
- KYC (Know Your Customer): Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade.
- KYS (Know Your Supplier): Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.
- Consulta a listas restritivas e de sanções.
- Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude.
- Monitoramento e Investigações Internas
- Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta.
- Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos.
- Atuar nas reclamações recebidas através do canal denúncias.
- Relatórios e Comunicação com Órgãos Reguladores
- Elaboração de relatórios periódicos para utilização interna ou externa da empresa.
- Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.
- Atualização Regulatória e Treinamentos
- Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações.
- Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.
- Formação superior completa ou cursando Administração de Empresas ou Economia.
- Conhecimento de regulamentações e práticas de Compliance.
- Convênio médico.
- Convênio odontológico.
- Seguro de vida.
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Especialista de Conformidade
Há 2 dias
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$103.600 - R$138.400Missão da VagaÉ procurado profissional com experiência em auditoria interna e funções contábeis para atuar como especialista de conformidade em nossa equipe.O candidato ideal terá perfil analítico, habilidade de identificar oportunidades de melhoria em processos e conhecimento em IFRS e CPC.Responsabilidades e AtribuiçõesRealizar análises...
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Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$4.000A Celcoin está em busca de um especialista para apoiar o nosso time em suas operações. Nossa missão é oferecer soluções inovadoras no setor financeiro.Descrição do CargoO Analista de Compliance Senior será responsável por garantir a conformidade das nossas operações com as regulamentações vigentes, supervisionando os processos e implementando...
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Carreira em Conformidade
1 dia atrás
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$60.000 - R$75.000Oferecemos uma oportunidade de carreira como Especialista em Conformidade, onde você pode contribuir para a melhoria dos sistemas de PLD/CFT e Sanções.Funções do CargoDesenvolver projeto de conformidade para remediação e otimização dos sistemas de PLD/CFT e Sanções.Identificar as necessidades do cliente e propor soluções em conformidade com as...
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Especialista em Conformidade
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$50.000 - R$98.000Descrição do Cargo:O Coordenador de Compliance é um profissional responsável por garantir a conformidade da organização com as leis e regulamentos aplicáveis.Gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro;Supervisão de operações suspeitas;Gestão de atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do...
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Barueri, São Paulo, Brasil beBeePrivacidade Tempo inteiro R$50.000 - R$80.000Especialista de Proteção de DadosTrabalhamos para proteger a privacidade e a confidencialidade das informações, transformando em soluções tecnológicas que simplificam negócios e impulsionam o crescimento.Avaliamos riscos e definimos estratégias para garantir a conformidade legal e regulatória, fortalecendo a segurança da informação.Somos um time...
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Especialista em Controle Financeiro
Há 20 horas
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeControle Tempo inteiro R$6.200 - R$8.500Desenvolvimento de Talentos em Controle Financeiro Buscamos um especialista para integrar nossa equipe de controles financeiros. Essa oportunidade é perfeita para quem busca uma carreira em crescimento e desenvolvimento profissional.Responsabilidades ClínicasConciliar o saldo das custódias com os fornecedores, garantindo a conformidade...
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Especialista em Garantia da Conformidade
Há 3 dias
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$5.000 - R$8.389Descrição do Cargo:Somos uma equipe de profissionais especializados em garantir a conformidade e prevenir fraudes, monitorando transações suspeitas e investigando possíveis irregularidades.Aqui o foco é implementar políticas e procedimentos para garantir a integridade dos processos financeiros e identificar padrões de lavagem de...
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Especialista em Conformidade e Riscos
Há 5 dias
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000Trabalhamos com uma equipe de mais de 4 mil pessoas em um ambiente de inovação tecnológica. Conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil desde 1992.Desenvolvemos produtos e soluções que facilitam o dia a dia de milhares de pessoas. Se você tem experiência em Compliance, PLD/AML,...
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Especialista Financeiro
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Nort Gestão Tempo inteiroDescrição da vaga:Olá, nós somos a Nort Gestão e estamos em busca de um Especialista Financeiro para compor o nosso time.Descrição da vaga:Olá, nós somos a Nort Gestão e estamos em busca de um Especialista Financeiro para compor o nosso time.Principais Responsabilidades:Gestão financeira: Coordenar as atividades financeiras diárias, incluindo o...
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Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$58.000 - R$83.000Acreditamos que um profissional experiente em Compliance e Proteção de Dados pode ser um grande recurso para nossa organização.Descrição do cargoO Especialista de Compliance e Privacidade será responsável por apoiar a equipe de gestão da empresa em todas as frentes de atuação relacionadas à conformidade e privacidade, incluindo o cumprimento das...
