Thorough Due Diligence Expert

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeRisk Tempo inteiro R$76.250 - R$76.575
Customer Risk Analyst

This role is critical in ensuring compliance with regulatory requirements through thorough due diligence on customers.

  • Conduct timely and accurate due diligence on existing, new, and potential customers based on risk mitigation controls and trigger events.
  • Exercise discretion in setting priorities, identifying customer records that require further review, and taking action to obtain and follow-up on the requested information and/or documentation.
  • Verify customer-provided information and documentation meet our verification requirements, including searches utilizing internet sources and/or third-party vendors.
  • Communicate with customers when required to handle escalated or complicated cases, demonstrating strong customer empathy and clear communication of decisions and policies.
  • Provide guidance and responses to daily inquiries from peers, front-line, and management regarding due diligence matters and case analysis.
  • Maintain a basic understanding of AML/CFT Regulations and their impact on our business and products.
Qualifications
  • Strong verbal and written English and Portuguese skills, supporting English and Portuguese-speaking customers while working primarily in English.
  • Ability to work autonomously within defined procedures and practices, handling complex activities with moderate variation.
  • Excellent interpersonal and communication skills, organizational skills, attention to detail, analytical abilities, and ability to adhere to strict deadlines in a fast-paced environment.
  • Punctual, independent, proactive, and willing to get things done, with an ability to work in a diverse environment requiring collaboration, partnership, and transparency.
Key Responsibilities by End of Probation Time
  • Work independently with daily tasks, meeting efficiency, quality, and occupancy expectations.
  • Knowledgeable about markets served within the team and operational processes.
  • Able to detect problems and solve or escalate them as needed, with a thorough understanding of applicable regulations and Wise's compliance framework.

  • Especialista em Due Diligence

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDUE Tempo inteiro R$150.000 - R$250.000

    Aqui está uma oportunidade para você se destacar em uma equipe de alto nível!Descrição da VagaO especialista em direito societário será responsável por atuar na coordenação de due diligence jurídica em operações de M&A, Venture Capital e DCM. Será fundamental garantir que todas as etapas do processo de due diligence sejam concluídas dentro...

  • Due Diligence Analyst

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **Due Diligence Analyst****As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an...

  • Analista Financeiro de Due Diligence

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDueDiligence Tempo inteiro R$1.800.000 - R$2.500.000

    Analista Financeiro de Due DiligenceNa qualidade de Analista Financeiro de Due Diligence, você será responsável por fornecer consultoria estratégica e serviços de business diligence aos clientes em fusões, aquisições e desinvestimentos.As suas principais responsabilidades incluem:Análise do negócio; Due diligence contábil/financeiro; Análises...

  • Especialista em Due Diligence

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro R$30.000 - R$40.000

    Oportunidade em Due DiligenceNossa equipe busca profissionais talentosos para um programa de estágio de excelência.ResponsabilidadesParticipação em treinamentos avançados sobre auditoria independente e processos periciais;Suporte à equipe de planejamento relativo ao processo de due diligence, diagnóstico contábil e trabalhos periciais nos...

  • Especialista em Due Diligence

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000

    Descrição do CargoCultura OrganizacionalNossa cultura valoriza o aprendizado contínuo, desenvolvimento profissional e ambiente colaborativo que estimula crescimento individual e conquista em equipe.Nossos times são compostos por pessoas autênticas com perfis únicos, habilidades e talentos diferenciados. Acreditamos que a diversidade seja fundamental...

  • Especialista em M&A e Due Diligence

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeExperiência Tempo inteiro R$200.000 - R$250.000

    Advogado(a) Especialista em Mergers and AcquisitionsO nosso time busca um profissional experiente para atuar na coordenação de due diligence jurídica em operações de M&A, Venture Capital e DCM.Ao longo do processo, você será responsável por:Coordenar o fluxo dos trabalhos, participando da definição das estratégias dos casos em que atua, de forma...

  • Consultor em Negócios: Due Diligence Financeira

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeConsolidação Tempo inteiro R$200.000 - R$250.000

    Desenvolva suas habilidades em negócios para liderar projetos de due diligence financeiraDescrição do CargoTrabalhe como consultor em uma equipe regional assessorando clientes em projetos de due diligence

  • Consultor de Due Diligence

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCarreira Tempo inteiro R$54.000 - R$84.000

    Encontre um desafio empolgante em uma equipe de alto impacto onde você terá a oportunidade de se desenvolver e construir uma carreira única.Como Consultor de Due Diligence, você atuará em uma equipe regional assessorando clientes em projetos de due diligence 'buy-side' e 'sell-side' em diversos setores, com responsabilidades incluindo:Diligência...

  • Consultor de Due Diligence

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$150.000 - R$200.000

    Estamos procurando por profissionais dedicados que busquem desafios emocionantes e sejam capazes de desenvolver soluções personalizadas para nossos clientes.Especificidades da Vaga:Foco em consultoria;Nossa equipe é composta por profissionais experientes e especializados em Due Diligence. Oferecemos oportunidades de crescimento e desenvolvimento de...

  • Due Diligence Agent

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro

    **Company Description**Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees.Max ease.Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their life easier and save them money.As part of...