Analista de PLD

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de PLD em nossa equipe de Compliance. O candidato ideal terá conhecimento em normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado.ResponsabilidadesRealizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios;Atender...

Descrição do CargoO Analista de PLD é responsável por atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento, propor novas ideias de controles e sistema de monitoramento transacional, realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, elaborar relatórios técnicos e detalhados...

Descrição do CargoO Analista de PLD é responsável por atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento, propor novas ideias de controles e sistema de monitoramento transacional, realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, elaborar relatórios técnicos e detalhados...

Descrição do CargoO Analista de PLD/FTP da Ouribank atuará em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento, propondo novas ideias de controles e sistemas de monitoramento transacional.ResponsabilidadesRealizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e...

Descrição do Cargo:Buscamos um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para atuar em nossa equipe de Compliance. O candidato deve ter conhecimento profundo das normativas regulatórias do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado.Responsabilidades:Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com as...

Desenvolva sua carreira em OuribankEstamos procurando por um profissional qualificado para atuar em nossa equipe de monitoramento de transações financeiras. Se você é um especialista em análise de dados e tem habilidades em Inteligência Artificial, este é o seu momento de se destacar.Como Analista de PLD, você será responsável por monitorar...

Descrição da VagaBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de PLD-FTP Sênior em nossa equipe de Banco Bmg. O candidato ideal terá conhecimento em Gestão de Projetos, Riscos e Compliance, além de experiência em implementação de projetos em PLD-FTP.ResponsabilidadesImplementar projetos do Programa de PLD-FTP;Construir e gerir...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD-FTP Sênior em nossa equipe de Compliance e Riscos. O candidato ideal terá conhecimento em implementação de projetos, gestão de indicadores e análise de riscos.ResponsabilidadesImplementar projetos do Programa de PLD-FTP;Construir e gerir indicadores...

Sobre a VagaBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de PLD em nossa equipe de negócios. O candidato ideal terá experiência em análise de dados, controle de risco e processos, além de habilidades em pacote Office.Principais AtividadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Emissão de dossiês e análises das frentes de...

Sobre a VagaNossa equipe está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD. O candidato ideal terá experiência em emissão de relatórios de controle, análise de dados e revisão de processos.Principais AtividadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Emissão de dossiês e análises das frentes de KYC/P/S;Atividades de...

Sobre a VagaNossa equipe está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD. O candidato ideal terá experiência em emissão de relatórios de controle, análise de dados e revisão de processos.ResponsabilidadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Análise de dados e revisão de processos;Apoio no fluxo de monitoramento de...

Sobre a VagaNossa empresa, BIP Brasil, está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD. Nesta função, você será responsável por emitir relatórios de controle, realizar análises de frentes de KYC/P/S e apoiar no fluxo de monitoramento de transações.Principais AtividadesEmissão de relatórios de controle (KPI);Emissão...

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente em análise de dados e monitoramento de transações para atuar em nossa equipe de Compliance e Análise de Dados. O candidato ideal terá formação superior em áreas relacionadas e habilidades em Inteligência Artificial.ResponsabilidadesRealizar o monitoramento contínuo de transações financeiras,...

Sobre a VagaNossa equipe de Analistas de PLD é responsável por emitir relatórios de controle (KPI), dossiês e análises das frentes de KYC/P/S, além de atividades de apoio no fluxo de monitoramento de transações. Além disso, é necessário revisar processos e atualizar normativos internos, quando necessário, e garantir a qualidade das entregas da...

Requisitos:• Ensino Superior em áreas correlatas à Compliance, Riscos e Direito;• Pós-Graduação em Gestão de Projetos é um diferencial;• Desejável domínio intermediário em Pacote Office;• Desejável experiência com implementação de projetos em PLD-FTP;• Desejável certificação em Cursos de PLD-FTP;• Desejável experiência em...

Descrição da VagaO Travelex Bank está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista PLD Sr. Nesta função, você será responsável por executar rotinas de monitoramento e análise de operações e transações suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao terrorismo.ResponsabilidadesExecutar rotinas de pesquisa e...

**SICOOB CENTRAL CECRESP** busca um profissional para auxiliar na elaboração de relatórios de conformidade e investigações internas.**Responsabilidades:**Revisar os registros no sistema, garantindo a precisão das informações.Colaborar com auditorias internas e externas, fornecendo informações relevantes.**Requisitos:**Experiência em...

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Bancária.Nível hierárquico: Analista.Número de vagas: 3.Local de trabalho: São Paulo, SP.Regime de contratação: Efetivo – CLT.Jornada de trabalho: Período Integral.Contratante: Banco/Instituição Financeira.Vagas: Buscojobs Brasil está procurando por profissionais para o...

Descrição da OportunidadeNossa empresa, Travelex Bank, está procurando por um profissional qualificado para ocupar o cargo de Analista PLD Sr. Nesta função, você terá a oportunidade de trabalhar em uma equipe dinâmica e desafiadora, contribuindo para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.ResponsabilidadesExecutar...

Ambiente de TrabalhoNa Rendimento, você encontrará um ambiente acolhedor, amistoso e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. A flexibilidade entre as vidas pessoal e profissional é uma realidade, sem que o reconhecimento e as oportunidades de desenvolvimento sejam impactados.ResponsabilidadesMonitorar e analisar operações e perfil...