Analista Sênior de Compliance

Há 4 dias

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$91.122 - R$134.923
Descrição do Cargo

A nossa empresa busca um profissional para ocupar a posição de Compliance Senior. O compliance da empresa é uma área independente que atende a todos os segmentos e áreas de negócio.

Os temas tratados incluem prevenção à lavagem de dinheiro, anticorrupção, regulamentações, monitoramentos e como esses temas são aplicados e integrados nos negócios e operações.

Responsabilidades
  • Coordenar atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;
  • Garantir a aderência às normas regulatórias aplicáveis;
  • Conduzir e revisar processos de identificação, due diligence e monitoramento de clientes e parceiros;
  • Gerir alertas e investigações internas de transações suspeitas;
  • Desenvolver e acompanhar indicadores de desempenho da área (KPIs e KRIs);
  • Elaborar e revisar políticas, normas e procedimentos internos;
  • Apoiar tecnicamente outras áreas em temas relacionados a compliance regulatório;
  • Participar de projetos estratégicos relacionados a PLD/FT e governança;
  • Ministrar treinamentos sobre temas regulatórios, integridade e governança para áreas internas.
Requisitos
  • Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia ou Contabilidade;
  • Experiência prévia em instituições financeiras, instituições de pagamento ou adquirentes;
  • Certificação em PLD/CFT;
  • Sólido conhecimento regulatório;
  • Capacidade de análise crítica, redação técnica e comunicação com diferentes níveis da organização.
Diferenciais
  • Vivência em fintechs ou empresas de tecnologia financeira;
  • Experiência com sistemas de monitoramento transacional e análise de risco;
  • Inglês técnico.

  • Analista De Compliance Sênior

    Há 3 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior - Detalhes da Vaga. ? **Perfil desejado**- Formação superior completa;- Excel avançado;- Inglês intermediário;- Perfil dinâmico. ?. Requisitos para participar do processo. ? . O que oferecemos.

  • Analista de Compliance Sênior

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Bernoulli Educação Tempo inteiro

    O Analista Compliance vai atuar no desenvolvimento e implementação do Programa de Compliance na organização.**Responsabilidades e atribuições**- Promover o desenvolvimento e a implementação do Programa de Compliance na organização;- Implementar o Código de Ética e demais políticas da empresa;- Mapear os processos e atividades sensíveis a riscos...

  • Analista De Compliance Pleno

    Há 2 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiro

    Analista de compliance pleno - Detalhes da Vaga. ? Experiência em atividades relacionadas a Compliance, Controles Internos e Risco Operacional. ? Pacote Office intermediário. ? Certificação PQO Compliance, será considerado um diferencial. ? O QUE VOCÊ IRÁ FAZER COMO ANALISTA DE COMPLIANCE Responsável por garantir que as atividades da concessionária...

  • Analista de Conformidade Empresarial

    Há 6 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$95.000

    **Vaga:** Analista de Compliance Sênior"> • Descrição da Vaga">No contexto empresarial, o Compliance é uma preocupação fundamental para as organizações que desejam manter sua reputação e evitar penalidades. Como Analista de Compliance Sênior, você estará responsável por disseminar a cultura de compliance dentro da empresa, garantindo que...

  • Especialista em Compliance

    Há 19 horas

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeConformidade Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000

    Cargo: Analista de Compliance Pleno 2O analista de compliance é um profissional que garante a conformidade das atividades da organização com a legislação vigente e as normas regulatórias do setor.Essa função envolve garantir a conformidade das atividades da organização com a legislação vigente e as normas regulatórias do setor, elaborar e...

  • Analista de compliance pleno

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O QUE PRECISAMOSEnsino superior completo. Experiência em atividades relacionadas a Compliance, Controles Internos e Risco Operacional. Pacote Office intermediário.Certificação PQO Compliance, será considerado um diferencial.O QUE VOCÊ IRÁ FAZER COMO ANALISTA DE COMPLIANCEResponsável por garantir que as atividades da concessionária estejam em...

  • Analista de compliance pleno

    1 dia atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Concessionária Nova 381 Tempo inteiro

    O QUE PRECISAMOS Ensino superior completo. Experiência em atividades relacionadas a Compliance, Controles Internos e Risco Operacional. Pacote Office intermediário. Certificação PQO Compliance, será considerado um diferencial. O QUE VOCÊ IRÁ FAZER COMO ANALISTA DE COMPLIANCE Responsável por garantir que as atividades da concessionária estejam em...

  • Analista De Ética E Compliance

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Indra Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) profissional sênior para atuar de forma estratégica e técnica na estruturação, fortalecimento e disseminação da cultura de Compliance na organização.Este(a) profissional será responsável por: Desenvolvimento e gestão de políticas : Elaborar, revisar e implementar políticas, procedimentos, protocolos e controles...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 3 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Nexti Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance e PLDVocê é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra NextiSomos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um...

  • Analista de Compliance Pleno 1

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Concessionária de Rodovia Nova 381 S.A. Tempo inteiro

    OverviewJoin to apply for the Analista de Compliance Pleno 1 role at Concessionária de Rodovia Nova 381 S.A.A Nova 381 tem como compromisso transformar a experiência de quem circula pela BR-381, oferecendo mais segurança, fluidez e qualidade na infraestrutura viária. Com a expectativa de gerar cerca de 80 mil empregos diretos e indiretos em 30 anos, a...