Analista de Compliance e PLD

1 semana atrás

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Nexti Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Vaga: Analista de Compliance e PLD

Você é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra Nexti

Somos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para trabalhar no nosso time, como foco em Due Diligence e análises de riscos profundas, com identificação de Red Flags.

Sobre a vaga: procuramos uma pessoa que tenha interesse na área de Compliance, conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, formação em Direito e inglês avançado. Trabalho híbrido sendo presencial 2 vezes por semana em São Paulo.

Principais Responsabilidades:

  • Irá atender uma carteira de clientes variada, desde o segmento financeiro/bancário, como varejo, etc;
  • Realizar KYC, Periodic Review, Análise de risco profunda e investigativa de clientes (crimes financeiros, lavagem de dinheiro e afins) incluindo análise de processos judiciais e de mitigantes;
  • Prestar suporte no planejamento dos projetos estratégicos da organização em questões relacionadas a compliance;

Requisitos:

  • +1 ano de experiência na função ou atividade similar;
  • Formação completa em Direito e OAB Ativa;
  • Disponibilidade para trabalhar alocado no cliente;
  • Conhecimento em legislação na área crimes financeiros;
  • Conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro;
  • Inglês fluente – imprescindível;
  • Perfil de alto foco
  • Perfil analítico;
  • Facilidade de comunicação clara e objetiva.

Remuneração e benefícios:

  • Regime de trabalho: Híbrido;
  • Remuneração Compatível com o mercado.

Gostou da vaga? Inscreva-se agora mesmo no processo seletivo e faça parte do time Nexti

Setor

  • Atividades dos serviços de tecnologia da informação

Favor encaminhar o currículo para

  • Assistente de Compliance e Pld

    Há 3 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BANCO SEMEAR Tempo inteiro

    **Olá,****Temos oportunidade para atuação como Assistente no Departamento de PLD.****Seus novos desafios serão**:- Realizar a análise de risco para novos relacionamentos durante o processo de onboarding, aplicando uma abordagem baseada em risco (ABR).- Assegurar a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao...

  • Analista de compliance e pld

    Há 6 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BANCO SEMEAR S.A. Tempo inteiro

    Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BANCO SEMEAR Tempo inteiro R$600.000 - R$800.000 por ano

    Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...

  • Analista Sênior de Compliance

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Unicopay Tempo inteiro

    O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações. Responsabilidades: Atuar na coordenação das atividades relacionadas à...

  • Analista Sênior de Compliance

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Unicopay Tempo inteiro

    O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações.Responsabilidades:Atuar na coordenação das atividades relacionadas à...

  • Especialista em Compliance e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeFinanças Tempo inteiro R$180.000 - R$250.000

    Descrição do CargoO analista de compliance e prevenção de lavagem de dinheiro será responsável por monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos. O candidato deve ter habilidade para identificar atividades suspeitas e lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Avaliação de Risco PLD/FT: O...

  • Analista Sênior de Compliance

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$91.122 - R$134.923

    Descrição do CargoA nossa empresa busca um profissional para ocupar a posição de Compliance Senior. O compliance da empresa é uma área independente que atende a todos os segmentos e áreas de negócio.Os temas tratados incluem prevenção à lavagem de dinheiro, anticorrupção, regulamentações, monitoramentos e como esses temas são aplicados e...

  • Especialista em Compliance e Riscos

    Há 5 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeRiscos Tempo inteiro R$70.000 - R$98.100

    Analista de Compliance e Riscos RegulatóriosEstamos procurando por um profissional experiente em análise de riscos regulatórios para atuar em uma instituição financeira.Descrição do Cargo:O candidato deve ter perfil analítico, boa comunicação, postura ética e habilidade de trabalho em equipe. O objetivo é auxiliar na elaboração, atualização e...

  • Analista de Grc

    Há 5 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil TAMBASA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    **Descrição da Vaga**:Buscamos um(a) Analista de Compliance e Riscos Regulatórios para atuar em uma Instituição Financeira, com foco em atividades relacionadas ao atendimento das exigências de órgãos reguladores como Bacen, CMN, ANBIMA e COAF.O profissional deverá ter perfil analítico, boa comunicação, postura ética e colaborativa, além de...

  • Analista Sênior de Conformidade

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$140.000 - R$170.000

    Um papel fundamental no mundo corporativo é garantir a conformidade com as leis e regulamentações. O Analista Sênior de Compliance desempenha um papel crucial nesse processo.Funções do CargoCoordenar atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT);Garantir a aderência às normas regulatórias...