Empregos atuais relacionados a Assistente de Compliance e Pld - Belo Horizonte, Minas Gerais - BANCO SEMEAR

  • Analista de Compliance e PLD

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BANCO SEMEAR Tempo inteiro R$600.000 - R$800.000 por ano

    Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...

  • Coordenador de Compliance

    Há 6 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Fundação Hospitalar São Francisco de Assis Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Salário:R$ A combinar+ benefíciosHorário: 08:00 às 18:00 Segunda a Quinta/ Sexta 08:00 as 17:00Exigida: : Ensino superior completo em Direito /Domínio Pacote Office.Conhecimento na Lei 12.846/13 demais normas anticorrupção.Conhecimento na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).Desejável (Plus para o candidato, não impede...

  • Assistente Ii

    4 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Sicoob Central Crediminas Tempo inteiro

    Descrição:- Atuar na monitoria e suporte de PLD/FT;- Responsável pela execução de procedimentos operacionais do núcleo de compliance e suporte às áreas e Cooperativas Singulares;- Atuar em projetos voltados para adequação da empresa à LGPD;- Conduzir interfaces corporativas e implementar ações visando eficiência nas demandas da área;- Apoiar...

  • Assistente de Faturamento

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil SAM - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA SA Tempo inteiro R$35.000 - R$45.000 por ano

    Vaga de Assistente de Faturamento DescriçãoEstamos em busca de um profissional para atuar como Assistente de Faturamento em nossa empresa. O candidato será responsável por realizar atividades relacionadas ao processo de faturamento Hospitalar, garantindo a precisão e eficiência no registro das transações financeiras.ResponsabilidadesRealizar...

  • Assistente Financeiro

    4 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Liderança Gestão de Pessoas Tempo inteiro

    VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO - VENDA NOVAEmpresa de fabricação e venda de grades de proteção e isolamento contrata: ASSISTENTE FINANCEIRO**Requisitos**:- Experiência com Gestão Financeira; Controle de Contas a Pagar e Receber; Emissão de Notas Fiscais; Interface com a Contabilidade.- Domínio do Pacote Offfice, com Excel;- Vivência com Sistema ERP.-...

  • Assiste Auditoria de Processos

    4 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Tecar Minas Automóveis e Serviços Ltda Tempo inteiro

    Descrição da Vaga:Estamos em busca de um(a) Assistente de Auditoria de Processos Internos para se juntar à nossa equipe. O profissional será responsável pela verificação dos processos internos, garantindo que estejam em conformidade com as normas e regulamentações da empresa.**Responsabilidades**:Auxiliar no planejamento e execução de auditorias...

  • assistente de vendas

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Dexclean Industria e Comercio de Descartaveis ltda Tempo inteiro R$17.580 - R$18.700 por ano

    Vaga: Assistente de Vendas (com experiência)Empresa: Dexclean Descartáveis – Fábrica de vestimentas médico-hospitalaresDescrição da Vaga:Estamos em busca de um(a) Assistente de Vendas com experiência para integrar nosso time Se você é comunicativo(a), gosta de trabalhar com vendas e tem afinidade com tecnologia, essa oportunidade pode ser para...

  • Assistente de Departamento Pessoal

    4 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Capacitarh - Desenvolvimento e Gestão de Pessoas Tempo inteiro

    Venha compor o nosso time de talentosVocê é apaixonado por Departamento Pessoal? Porque aqui temos uma vaga para você como **ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL**. Procuramos alguém que ama o que faz para integrar nosso time.Será responsável por realizar o acompanhamento de processos do setor, administrando prazos e arquivando documentos. Orientar os...

  • Assistente Administrativo Geral

    4 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil GlobalCob Serviços de Cobrança Tempo inteiro

    **Vaga: Assistente Administrativo**Estamos contratando um **Assistente Administrativo** para apoiar nossa equipe nas seguintes atividades:- Controle de rotinas administrativas e de combustível;- Atendimento aos colaboradores e suporte à gerência;- Controle de contratos e benefícios;- Organização de documentos e trâmites entre o escritório e a...

  • Assistente de E-commerce

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil ISLA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Tempo inteiro R$35.000 - R$45.000 por ano

    Vaga para Assistente de E-commerce Descrição:Estamos em busca de um assistente de e-commerce para auxiliar em todas as atividades relacionadas à nossa loja virtual. O profissional será responsável por garantir a qualidade das informações dos produtos, auxiliar no processo de venda online e manter a plataforma atualizada.Responsabilidades:Atualizar e...

Assistente de Compliance e Pld

4 semanas atrás

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BANCO SEMEAR Tempo inteiro
**Olá,**
**Temos oportunidade para atuação como Assistente no Departamento de PLD.**
**Seus novos desafios serão**:
- Realizar a análise de risco para novos relacionamentos durante o processo de onboarding, aplicando uma abordagem baseada em risco (ABR).
- Assegurar a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao Terrorismo (KYC, KYS, KYE, KYP, DD).
- Manter-se atualizado sobre regras e cenários de monitoramento de PLD/FT, realizando ajustes regulares nas ferramentas de monitoramento.
- Criar e manter relatórios para apresentação em fóruns executivos de governança, como comitês.
- Mapear e formalizar os processos internos de PLD/FT, contribuindo para a publicação de políticas e normativos, mantendo-os sempre atualizados.
- Conduzir treinamentos sobre Compliance e PLD/FT para aumentar a conscientização sobre as implicações de possíveis infrações às leis, regulamentos e padrões de conduta.
- Acompanhar, adaptar e alterar a matriz de risco de produtos, emitindo pareceres conforme necessário.
**Para participar da seleção é preciso**:
- Formação completa ou a ser finalizada este ano em Administração, Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
- Inglês intermediário;
- Conhecimento do Pacote Office
**Diferencial**:
- Ter atuado na área de Compliance, com ênfase em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), preferencialmente em Instituições Financeiras (Bancos ou Instituições de Pagamento).
- Familiaridade com sistemas como E-Guardian.