Assistente de Compliance e Pld

Há 2 dias

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BANCO SEMEAR Tempo inteiro
**Olá,**
**Temos oportunidade para atuação como Assistente no Departamento de PLD.**
**Seus novos desafios serão**:
- Realizar a análise de risco para novos relacionamentos durante o processo de onboarding, aplicando uma abordagem baseada em risco (ABR).
- Assegurar a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao Terrorismo (KYC, KYS, KYE, KYP, DD).
- Manter-se atualizado sobre regras e cenários de monitoramento de PLD/FT, realizando ajustes regulares nas ferramentas de monitoramento.
- Criar e manter relatórios para apresentação em fóruns executivos de governança, como comitês.
- Mapear e formalizar os processos internos de PLD/FT, contribuindo para a publicação de políticas e normativos, mantendo-os sempre atualizados.
- Conduzir treinamentos sobre Compliance e PLD/FT para aumentar a conscientização sobre as implicações de possíveis infrações às leis, regulamentos e padrões de conduta.
- Acompanhar, adaptar e alterar a matriz de risco de produtos, emitindo pareceres conforme necessário.
**Para participar da seleção é preciso**:
- Formação completa ou a ser finalizada este ano em Administração, Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
- Inglês intermediário;
- Conhecimento do Pacote Office
**Diferencial**:
- Ter atuado na área de Compliance, com ênfase em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), preferencialmente em Instituições Financeiras (Bancos ou Instituições de Pagamento).
- Familiaridade com sistemas como E-Guardian.

  • Analista de Compliance e PLD

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Nexti Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance e PLDVocê é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra NextiSomos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um...

  • Analista de compliance e pld

    Há 4 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BANCO SEMEAR S.A. Tempo inteiro

    Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 5 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BANCO SEMEAR Tempo inteiro R$600.000 - R$800.000 por ano

    Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...

  • Analista Sênior de Compliance

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Unicopay Tempo inteiro

    O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações. Responsabilidades: Atuar na coordenação das atividades relacionadas à...

  • Analista Sênior de Compliance

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Unicopay Tempo inteiro

    O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações.Responsabilidades:Atuar na coordenação das atividades relacionadas à...

  • Analista Sênior de Compliance

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$91.122 - R$134.923

    Descrição do CargoA nossa empresa busca um profissional para ocupar a posição de Compliance Senior. O compliance da empresa é uma área independente que atende a todos os segmentos e áreas de negócio.Os temas tratados incluem prevenção à lavagem de dinheiro, anticorrupção, regulamentações, monitoramentos e como esses temas são aplicados e...

  • Especialista em Compliance e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    Há 5 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeFinanças Tempo inteiro R$180.000 - R$250.000

    Descrição do CargoO analista de compliance e prevenção de lavagem de dinheiro será responsável por monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos. O candidato deve ter habilidade para identificar atividades suspeitas e lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Avaliação de Risco PLD/FT: O...

  • Especialista em Compliance e Riscos

    Há 4 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeRiscos Tempo inteiro R$70.000 - R$98.100

    Analista de Compliance e Riscos RegulatóriosEstamos procurando por um profissional experiente em análise de riscos regulatórios para atuar em uma instituição financeira.Descrição do Cargo:O candidato deve ter perfil analítico, boa comunicação, postura ética e habilidade de trabalho em equipe. O objetivo é auxiliar na elaboração, atualização e...

  • Estágio Jurídico E Compliance

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Tambasa Sociedade De Credito Direto SA Tempo inteiro

    **Vem fazer parte do time TAMBASA Financeira** Com mais de 75 anos de história e sólidas parcerias, unimos a tradição do Grupo TAMBASA ao selo de qualidade do Banco Central para oferecer serviços financeiros.Desde julho de 2020, a TAMBASA Financeira atua como o "braço financeiro" do grupo, impulsionando o mercado atacadista por meio de soluções...

  • Estágio Jurídico E Compliance

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiro

    Estágio Jurídico e Compliance - Detalhes da Vaga. ? Desde julho de 2020, a TAMBASA Financeira atua como o braço financeiro do grupo, impulsionando o mercado atacadista por meio de soluções financeiras e de seguros. ? Nossa equipe alia experiência em finanças, atacado e tecnologia, com uma gestão de portas abertas, onde novas ideias são sempre...