Especialista em Compliance e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

Vaga: Analista de Compliance e PLDVocê é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra NextiSomos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um...

**Olá,****Temos oportunidade para atuação como Assistente no Departamento de PLD.****Seus novos desafios serão**:- Realizar a análise de risco para novos relacionamentos durante o processo de onboarding, aplicando uma abordagem baseada em risco (ABR).- Assegurar a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao...

Buscamos um profissional para atuar como especialista em risco e conformidade.O Banco Semear está procurando por alguém com habilidades excepcionais para trabalhar no Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).Responsabilidades:Realizar análises de risco e garantir a conformidade com as leis e regulamentos;Analisa riscos em novos...

Descrição do CargoA nossa empresa busca um profissional para ocupar a posição de Compliance Senior. O compliance da empresa é uma área independente que atende a todos os segmentos e áreas de negócio.Os temas tratados incluem prevenção à lavagem de dinheiro, anticorrupção, regulamentações, monitoramentos e como esses temas são aplicados e...

**Vem fazer parte do time TAMBASA Financeira** Com mais de 75 anos de história e sólidas parcerias, unimos a tradição do Grupo TAMBASA ao selo de qualidade do Banco Central para oferecer serviços financeiros.Desde julho de 2020, a TAMBASA Financeira atua como o "braço financeiro" do grupo, impulsionando o mercado atacadista por meio de soluções...

Descrição do CargoO estágio visa fornecer ao candidato uma experiência prática em uma área de alta complexidade e dinamismo. A TAMBASA Financeira atua como braço financeiro do grupo, oferecendo soluções financeiras e de seguros com foco em Due Diligence, auditorias internas e externas, e cumprimento de obrigações regulatórias.Vaga: Estágio...

Estágio Jurídico e Compliance - Detalhes da Vaga. ? Desde julho de 2020, a TAMBASA Financeira atua como o braço financeiro do grupo, impulsionando o mercado atacadista por meio de soluções financeiras e de seguros. ? Nossa equipe alia experiência em finanças, atacado e tecnologia, com uma gestão de portas abertas, onde novas ideias são sempre...

OverviewEstágio Jurídico e Compliance na TAMBASA Financeira. A TAMBASA Financeira atua como o braço financeiro do grupo, oferecendo soluções financeiras e de seguros com foco em Due Diligence, auditorias internas e externas, e cumprimento de obrigações regulatórias. Se você é estudante de Direito, dinâmico e interessado em aprender sobre o...

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