Analista Sênior de Compliance

1 semana atrás

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Unicopay Tempo inteiro

O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações.

Responsabilidades:

  • Atuar na coordenação das atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT);
  • Garantir a aderência às normas regulatórias aplicáveis (BACEN, COAF, CVM, FATF, entre outras);
  • Conduzir e revisar processos de identificação, due diligence e monitoramento de clientes e parceiros;
  • Gerir alertas e investigações internas de transações suspeitas, com reporte ao COAF quando aplicável;
  • Desenvolver e acompanhar indicadores de desempenho da área (KPIs e KRIs);
  • Elaborar e revisar políticas, normas e procedimentos internos;
  • Apoiar tecnicamente outras áreas em temas relacionados a compliance regulatório;
  • Participar de projetos estratégicos relacionados a PLD/FT e governança;
  • Ministrar treinamentos sobre temas regulatórios, integridade e governança para áreas internas.

Requisitos:

  • Ensino superior completo (Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas);
  • Experiência prévia em instituições financeiras, instituições de pagamento ou adquirentes;
  • Certificação em PLD/CFT (PLD-FT Febraban, CAMS, CRCM ou equivalente);
  • Sólido conhecimento regulatório, incluindo Circular 3.978/2020 do Bacen, Lei nº 9.613/1998, e normativos internacionais;
  • Capacidade de análise crítica, redação técnica e comunicação com diferentes níveis da organização.

Diferenciais:

  • Vivência em fintechs ou empresas de tecnologia financeira;
  • Experiência com sistemas de monitoramento transacional e análise de risco;
  • Inglês técnico.

Benefícios:

  • Gympass
  • Cartão Flash (benefícios flexíveis)
  • Plano de Saúde Bradesco TOP Nacional (sem coparticipação)
  • Plano Odontológico
#J-18808-Ljbffr

  • Analista De Compliance Sênior

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior - Detalhes da Vaga. ? **Perfil desejado**- Formação superior completa;- Excel avançado;- Inglês intermediário;- Perfil dinâmico. ?. Requisitos para participar do processo. ? . O que oferecemos.

  • Analista De Compliance Senior

    Há 20 horas

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Yapp Tempo inteiro

    Venha fazer parte da nossa equipeBuscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa.Local de trabalho: Belo Horizonte, MGRegime de contratação de tipo: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralNível hierárquico: Especialista

  • Analista de Compliance Sênior

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Bernoulli Educação Tempo inteiro

    O Analista Compliance vai atuar no desenvolvimento e implementação do Programa de Compliance na organização.**Responsabilidades e atribuições**- Promover o desenvolvimento e a implementação do Programa de Compliance na organização;- Implementar o Código de Ética e demais políticas da empresa;- Mapear os processos e atividades sensíveis a riscos...

  • Analista De Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiro

    Analista de compliance pleno - Detalhes da Vaga. ? Experiência em atividades relacionadas a Compliance, Controles Internos e Risco Operacional. ? Pacote Office intermediário. ? Certificação PQO Compliance, será considerado um diferencial. ? O QUE VOCÊ IRÁ FAZER COMO ANALISTA DE COMPLIANCE Responsável por garantir que as atividades da concessionária...

  • Analista Sênior de Compliance

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$91.122 - R$134.923

    Descrição do CargoA nossa empresa busca um profissional para ocupar a posição de Compliance Senior. O compliance da empresa é uma área independente que atende a todos os segmentos e áreas de negócio.Os temas tratados incluem prevenção à lavagem de dinheiro, anticorrupção, regulamentações, monitoramentos e como esses temas são aplicados e...

  • Analista de Conformidade Empresarial

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$95.000

    **Vaga:** Analista de Compliance Sênior"> • Descrição da Vaga">No contexto empresarial, o Compliance é uma preocupação fundamental para as organizações que desejam manter sua reputação e evitar penalidades. Como Analista de Compliance Sênior, você estará responsável por disseminar a cultura de compliance dentro da empresa, garantindo que...

  • Especialista em Compliance

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeConformidade Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000

    Cargo: Analista de Compliance Pleno 2O analista de compliance é um profissional que garante a conformidade das atividades da organização com a legislação vigente e as normas regulatórias do setor.Essa função envolve garantir a conformidade das atividades da organização com a legislação vigente e as normas regulatórias do setor, elaborar e...

  • Analista de compliance pleno

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O QUE PRECISAMOSEnsino superior completo. Experiência em atividades relacionadas a Compliance, Controles Internos e Risco Operacional. Pacote Office intermediário.Certificação PQO Compliance, será considerado um diferencial.O QUE VOCÊ IRÁ FAZER COMO ANALISTA DE COMPLIANCEResponsável por garantir que as atividades da concessionária estejam em...

  • Analista de compliance pleno

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Concessionária Nova 381 Tempo inteiro

    O QUE PRECISAMOS Ensino superior completo. Experiência em atividades relacionadas a Compliance, Controles Internos e Risco Operacional. Pacote Office intermediário. Certificação PQO Compliance, será considerado um diferencial. O QUE VOCÊ IRÁ FAZER COMO ANALISTA DE COMPLIANCE Responsável por garantir que as atividades da concessionária estejam em...

  • Analista de Compliance e PLD

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Nexti Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance e PLDVocê é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra NextiSomos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um...