Empregos atuais relacionados a Analista de Compliance Especializado - Belo Horizonte, Minas Gerais - beBeeantifraude
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Analista De Compliance Pleno
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiroAnalista de compliance pleno - Detalhes da Vaga. ? Experiência em atividades relacionadas a Compliance, Controles Internos e Risco Operacional. ? Pacote Office intermediário. ? Certificação PQO Compliance, será considerado um diferencial. ? O QUE VOCÊ IRÁ FAZER COMO ANALISTA DE COMPLIANCE Responsável por garantir que as atividades da concessionária...
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Especialista em Compliance
Há 7 dias
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeConformidade Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000Cargo: Analista de Compliance Pleno 2O analista de compliance é um profissional que garante a conformidade das atividades da organização com a legislação vigente e as normas regulatórias do setor.Essa função envolve garantir a conformidade das atividades da organização com a legislação vigente e as normas regulatórias do setor, elaborar e...
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Analista de compliance pleno
2 semanas atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Netvagas Tempo inteiroO QUE PRECISAMOSEnsino superior completo. Experiência em atividades relacionadas a Compliance, Controles Internos e Risco Operacional. Pacote Office intermediário.Certificação PQO Compliance, será considerado um diferencial.O QUE VOCÊ IRÁ FAZER COMO ANALISTA DE COMPLIANCEResponsável por garantir que as atividades da concessionária estejam em...
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Analista de compliance pleno
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Concessionária Nova 381 Tempo inteiroO QUE PRECISAMOS Ensino superior completo. Experiência em atividades relacionadas a Compliance, Controles Internos e Risco Operacional. Pacote Office intermediário. Certificação PQO Compliance, será considerado um diferencial. O QUE VOCÊ IRÁ FAZER COMO ANALISTA DE COMPLIANCE Responsável por garantir que as atividades da concessionária estejam em...
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Analista De Compliance Sênior
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiroAnalista de Compliance Sênior - Detalhes da Vaga. ? **Perfil desejado**- Formação superior completa;- Excel avançado;- Inglês intermediário;- Perfil dinâmico. ?. Requisitos para participar do processo. ? . O que oferecemos.
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Analista De Compliance Senior
Há 24 horas
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Yapp Tempo inteiroVenha fazer parte da nossa equipeBuscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa.Local de trabalho: Belo Horizonte, MGRegime de contratação de tipo: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralNível hierárquico: Especialista
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Analista de Compliance e PLD
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Nexti Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoVaga: Analista de Compliance e PLDVocê é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra NextiSomos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um...
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Analista de Compliance Pleno 1
2 semanas atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Concessionária de Rodovia Nova 381 S.A. Tempo inteiroOverviewJoin to apply for the Analista de Compliance Pleno 1 role at Concessionária de Rodovia Nova 381 S.A.A Nova 381 tem como compromisso transformar a experiência de quem circula pela BR-381, oferecendo mais segurança, fluidez e qualidade na infraestrutura viária. Com a expectativa de gerar cerca de 80 mil empregos diretos e indiretos em 30 anos, a...
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Analista de Compliance Pleno 1
2 semanas atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Concessionária de Rodovia Nova 381 S.A. Tempo inteiroOverview Join to apply for the Analista de Compliance Pleno 1 role at Concessionária de Rodovia Nova 381 S.A. A Nova 381 tem como compromisso transformar a experiência de quem circula pela BR-381, oferecendo mais segurança, fluidez e qualidade na infraestrutura viária. Com a expectativa de gerar cerca de 80 mil empregos diretos e indiretos em 30...
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Especialista em Compliance
Há 7 dias
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeAcompanhamento Tempo inteiro R$31.292 - R$77.828Descrição do CargoO cargo de Analista de Compliance Pleno envolve o apoio à implementação e monitoramento do programa de compliance da empresa.Responsabilidades:Recebimento, apuração e resolução de denúncias;Atendimento ao comitê de ética e conduta;Esclarecimento de dúvidas sobre o manual de compliance;Implementação do programa de compliance...
Analista de Compliance Especializado
2 semanas atrás
O nosso cliente é um hub de serviços financeiros, digital e on-line, em constante movimento e evolução. Acreditamos que os melhores negócios são construídos a quatro mãos, com pessoas engajadas e apaixonadas pelo que fazem.
**Principais Atividades e Responsabilidades:**
- Realizar análise de conheça seu cliente, parceiro e fornecedor, conforme diretrizes de KYC;
- Realizar monitoramento das transações e situações suspeitas de LD/FT;
- Avaliar a efetividade dos procedimentos de KYC;
- Avaliar a efetividade dos procedimentos de MSAC;
- Avaliar o Risco de PLD/FT de novos produtos e serviços;
- Elaborar e apresentar relatórios e indicadores dos temas de PLD/FT;
- Realizar Due Diligence de PLD;
- Propor melhorias em processos.
**Requisitos Técnicos:
- Conhecimento em processos e metodologias de PLD, em especial "risk assessment", "monitoramento" e "reporte de atividades suspeitas";
- Conhecimento de requerimentos regulatórios nacionais e internacionais de PLD, notadamente Bacen (Circular 3.978) e recomendações do GAFI;
- Graduação completa (geralmente Administração, Direito, Economia);
- Experiência em PLD tendo atuado com Meios de Pagamento* e/ou Bancos;
- Inglês;
- Pós-Graduação é desejável;
- Vivência com operações de criptoativos é desejável;
- Vivência com Banking as a Service é muito desejável;
- Certificação em PLD é diferencial.
**Conhecimentos e Habilidades Necessárias:**
- Circular 3978;
- PLD;
- Avaliação de risco;
- Risk Assessment;
- Monitoramento;
- Criptoativos;
- Fintech.
**Benefícios:**
- Plano de Saúde;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche;
- VR;
- VA;
- VT;
- PLR;
- Previdência Privada;
- Gympass;
- day off
