Analista Sênior de KYC

3 meses atrás

são paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

Atividades:


  • Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD).
  • Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos.
  • Assegurar os melhores padrões de informação, com base em documentação, relatórios, formulários, e fontes de informação dos clientes, seus representantes legais e beneficiários finais.
  • Avaliar o risco dos clientes, com base nos melhores padrões KYC / AML / CFT locais e internacionais e nas políticas e procedimentos do Grupo SG.
  • Produzir relatórios com informações sobre as diligências realizadas, para submissão às alçadas de análise e aprovação.
  • Manter sólido conhecimento técnico, com impacto direto ou indireto em KYC, relativo aos regulamentos de AML e OFAC, políticas e procedimentos do Grupo SG.
  • Realizar a manutenção de controles internos, a fim de estabelecer um cronograma organizado, claro e confiável com tarefas diárias, bem como seguir a estrutura de controles do Departamento.
  • Encaminhar questões ao gestor da área, de forma a respeitar os mais elevados padrões de ética, qualidade, segurança e compliance.
  • Participar de fóruns locais, regionais e globais, para treinamentos, discussões de atividades diárias, delegação, priorização, suporte ao negócio, e acompanhamento de performance.
  • Realizar interface com outros times internos, tais como KYC offshore, Compliance, Crédito, áreas de negócios, dentre outros.


Pré-requisitos:


  • Inglês fluente
  • Conhecimento intermediário em pacote office
  • Sólida experiência (mínimo de 3 anos) em diligências KYC de clientes B2B, tais como Gestores/Administradores de Fundos, Assets, Fundos, Bancos, e Corporate
  • Experiência em realizar screening: PEP, notícias negativas, sanções e checagens socioambientais
  • Conhecimento técnico em em identificação de Beneficiários Finais de PJ (UBO)


Diferencial: certificação ACAMS

  • KYC Senior Analyst

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Société Générale Assurances Tempo inteiro

    KYC Senior Analyst Banking operations processing Permanent contract Sao Paulo, Brazil Reference 24000L75 Start date Immediately Publication date 2024/09/03 Responsibilities Perform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conduct processes such as Customer identification (IDD), customer due diligence (CDD),...

  • Analista Sênior de KYC

    3 meses atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos....

  • Analista Sênior de KYC

    3 meses atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos....

  • Analista Sênior de KYC

    3 meses atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades: Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de...

  • Analista Sênior de KYC

    3 meses atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos....

  • KYC Senior Analyst

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB Tempo inteiro

    About the RoleWe are seeking a highly skilled KYC Senior Analyst to join our team in "KYC Senior Analyst" role at Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB. The ideal candidate will have a strong background in AML/KYC, with a proven track record of identifying and mitigating financial crime risks.Key ResponsibilitiesPerform in-depth customer...

  • Analista Sênior de KYC

    3 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades: Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de...

  • KYC Senior Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    ResponsibilitiesPerform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conduct processes such as Customer identification (IDD), customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD).Carry out screening activities, such as: PEP, negative news, sanctions, socio-environmental check and risk mitigation.Ensure the best information...

  • KYC Senior Analyst

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    ResponsibilitiesPerform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conducting processes such as Customer identification (IDD), customer due diligence (CDD), and enhanced due diligence (EDD).Carry out screening activities, such as PEP, negative news, sanctions, socio-environmental checks, and risk mitigation.Ensure the best...

  • Kyc Risk Evaluation Management Senior Analyst

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil CitiGroup Tempo inteiro

    KYC Risk Evaluation Management Senior Analyst - C12 AVPKYC Risk Evaluation Management (REM) is an AML function that is responsible for conducting a risk evaluation of new and existing clients with certain high-risk attributes. This role is to support the team conducting these risk evaluations in the Brazil KYC REM Hub by identifying root causes to issues,...

  • Analista de Kyc

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

  • KYC Senior Analyst

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    Responsibilities Perform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conduct processes such as Customer identification (IDD), customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD). Carry out screening activities, such as: PEP, negative news, sanctions, socio-environmental check and risk mitigation; Ensure the best information...

  • KYC Senior Analyst

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    Responsibilities Perform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conducting processes such as Customer identification (IDD), customer due diligence (CDD), and enhanced due diligence (EDD). Carry out screening activities, such as PEP, negative news, sanctions, socio-environmental checks, and risk mitigation. Ensure the best...

  • KYC Senior Analyst

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    Responsibilities: Perform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conducting processes such as Customer Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), and Enhanced Due Diligence (EDD). Carry out screening activities, such as PEP, negative news, sanctions, socio-environmental checks, and risk mitigation. Ensure the best...

  • Analista de Kyc

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile,...

  • Financial Crime Compliance

    5 meses atrás

    São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. YOUR CHALLENGE PRINCIPAIS DESAFIOS E RESPONSABILIDADES DA POSIÇÃO: Uma excelente oportunidade para integrar a...

  • KYC Senior Analyst

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    Responsibilities Perform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conduct processes such as Customer identification (IDD), customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD). Carry out screening activities, such as: PEP, negative news, sanctions, socio-environmental check and risk mitigation; Ensure the best information...

  • KYC Senior Analyst

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    Responsibilities Perform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conduct processes such as Customer identification (IDD), customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD). Carry out screening activities, such as PEP, negative news, sanctions, socio-environmental check and risk mitigation. Ensure the best information...

  • Kyc Senior Analyst

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    Responsibilities Perform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conduct processes such as Customer identification (IDD), customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD). Carry out screening activities, such as: PEP, negative news, sanctions, socio-environmental check and risk mitigation; Ensure the best information...

  • Kyc Senior Analyst

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    Responsibilities: Perform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conducting processes such as Customer Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), and Enhanced Due Diligence (EDD). Carry out screening activities, such as PEP, negative news, sanctions, socio-environmental checks, and risk mitigation. Ensure the best...